无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：无锡市振华汽车部件股份有限公司 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临 时股东大会现场会议于 2023 年 9 月 8 日（星期五）14 点 00 分在江苏省无锡市 滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派杜佳盈律师、王琛律师（以下简称"本所 律师"）现场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》" ...

信息披露义务人声明 无锡市振华汽车部件股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：无锡瑾沣裕投资合伙企业（有限合伙） 信息披露义务人住所/通讯地址: 江苏省无锡市滨湖区**** 股份变动性质：持股比例变动（持股比例被动稀释、股份数量主动变动） 签署日期：2023 年 9 月 上市公司名称： 无锡市振华汽车部件股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 无锡振华 股票代码： 605319.SH 注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因导致。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在无锡振华拥有权益的股份变动情况。截至 本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-062 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于持股 5％以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 信息披露义务人无锡瑾沣裕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡 瑾沣裕"）本次权益变动不触及要约收购，不会使无锡市振华汽车部件股份有限 公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 本 次 权 益 变 动 后 ， 信 息 披 露 义 务 人 无 锡 瑾 沣 裕 持 有 公 司 股 份 12,523,400 股，持股比例累计变动至 4.9997％。 公司于近日收到信息披露义务人无锡瑾沣裕发来的《简式权益变动报告书》， 现将本次权益变动的具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （1）信息披露义务人基本情况 | 信息披露 | 名称 住所 | 无锡瑾沣裕投资合伙企业（有限合伙） 无锡市建筑西路 599-5（2 | 号楼）四楼 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月21日 召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规 定，本次回购方案需提交公司股东大会审议。公司于2023年7月10日召开2023年 第二次临时股东大会并审议通过本次回购相关议案，同意公司使用5,000万元至 10,000万元人民币的自有资金或符合法律法规规定的自筹资金回购公司股份，回 购的股份将全部用于股权激励。回购价格不超过人民币22.51元/股，回购期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年7月14日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关于以集中竞价方式回购股份的回 购报告书》（公告编号：2023-043）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》和《公司章程》的相关规定，现将公司回购股份情况公告如 下： 截止2 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 监事会核查意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查 意见及公示情况说明 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《无锡市振华汽车部件股份 有限公司公司章程》等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，相关公示 情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对首次拟激励对象的公示情况 公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》，同日在公司内部公示栏进行 了同步公示，公示情况如下： （1） 公示内容：2023 年限制性股票激励计划激励对象名单； （2） 公示时间：2023 年 8 月 22 日至 2023 年 8 月 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-060 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票 情况的自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及 股份变更查询证明》，在本次激励计划自查期间，核查对象中共有 5 人存在买卖 公司股票的行为，其余内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。 | 序号 | 姓名 | 买卖时间 | 合计买入（股） | 合计卖出（股） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 史志军 | 20230316-20230319 | 500 | 500 | | 2 | 张凌 | 20230510-20230615 | 500 | 500 | | 3 | 周晓 | 20230417 | 300 | - | | 4 | 刘瑞华 | 20230802 | - | 3,000 | | 5 | 陈亮亮 | 20230303 ...

一、 说明会召开情况 公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定披露媒体上披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编 号：2023-057），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-059 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 9 月 1 日上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动形式召开了 2023 年半年度业绩 说明会，现将活动情况公告如下： 2023 年 9 月 1 日（星期五）10:00-11:00，公司董事、总经理钱犇、董事、 副总经理、董事会秘书匡亮、独立董事张建同、财务总监钱琴燕共同出席了 20 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为无锡市振华汽车部件股份有限公司[13] - 公司法定代表人为钱犇[14] - 公司注册资本为250,482,183.00元，股份总数为250,482,183.00股[172] - 公司股票于2021年6月7日在上海证券交易所挂牌交易[172] - 公司主要经营范围包括汽车零配件、紧固件、电子仪器的制造、加工、研发[172] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为968.8亿元，同比增长20.93%[16] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为9.05亿元，同比增长73.87%[16] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为10.85亿元[16] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为20.88亿元，同比增长5.01%[16] - 公司2023年上半年总资产为41.24亿元，同比增长16.44%[16] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.39元，同比增长77.27%[16] - 公司2023年上半年稀释每股收益为0.39元，同比增长77.27%[16] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.35元，同比增长84.21%[16] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为4.45%，较上年同期增加1.68个百分点[16] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.07%，较上年同期增加1.66个百分点[16] 公司业务情况 - 公司冲压零部件业务销售收入持续提升，占主营收入的60.86%[25] - 公司分拼总成加工业务规模不断扩大，是利润的重要来源[25] - 公司模具业务占比约为4.71%，毛利率较高[25] - 公司选择性精密电镀业务稳定发展，成为重要的业绩支撑[25] 公司环保情况 - 公司废气处理设施运行情况良好，主要污染物去除率达90%以上[48] - 公司废水处理设备能够实现废水零排放，回用系统制水能力为30m³/d，回用率100%[49] - 公司工业废水处理设备能够实现零排放，处理后的上清液不含六价铬，再经一次沉淀后回用于地面清洗及废气喷淋吸收[50] - 公司生活废水已达到《污水综合排放标准》三级标准[57] - 公司工业废水经处理后可以循环使用[57] - 公司废气处理达到大气污染物综合排放标准[57] 公司股东及股份情况 - 钱金祥持有公司股份从18,053,000股增加到29,253,000股[137] - 钱犇持有公司股份从33,527,000股增加到55,927,000股[138] - 华夏基金管理有限公司持有公司股份从0股增加到2,658,045股[139] - 无锡君润投资合伙企业持有公司股份量最大，占比27.48%[140] - 毛荀林持有公司股份量为1,220,004股，占比0.49%[141]

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 无锡市振华汽车部件股份有限公司 二零二三年八月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《无锡市振华汽车部件股份有限公司公司章程》等 有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从 二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-057 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 25 日(星期五) 至 08 月 31 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqfwb@wxzhenhua.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 1 日上 ...