证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-078 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于购买股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 (一)本次交易的基本情况 公司拟以自有资金购买南侨开曼所持有的上海南侨0.8299%的股权,交易价 格为人民币3,402,119.00元，董事会授权管理层在本次董事会决议范围内签署相 关股权转让协议及办理股权转让相关工商变更登记、备案事宜。根据中同华资产 评估（上海）有限公司（以下简称"中同华资产评估"）资产评估报告【中同华 沪评报字（2024）第1086号】，本次股权转让标的资产评估采用成本法评估结果 1 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买控股股东 NAMCHOW(CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.（以下简称"南侨开曼"）所持 有的上海南侨食品有限公司（以下简称"上海南侨"）0.8299%的股权，交 易价格为人民币 3,402,119.00 元，该笔交易 ...

会议情况 - 第三届董事会第九次会议于2024年10月30日召开，9名董事实到[1] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等5项议案赞成票比例均达100%[1][3][4][5] - 《关于购买股权暨关联交易的议案》4票赞成，关联董事回避表决[2]

印章适用范围 - 公章适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件等[5] - 财务专用章适用于公司开具票据、出具财务报表及其它财务凭证等[6] 印章刻制 - 公司公章、法定代表人印章等刻制由经办部门出申请，报集团董事长批准[13] - 董事会印章刻制由董事会秘书办公室提出申请，报集团董事长批准[14] - 部门印章刻制由使用部门提出申请，提交集团总经理批准[15] 印章保管和使用 - 财务专用章由财务部专人保管，且保管人员与票据保管人不得为同一人[20] - 公司印章使用实行事前审批制度，各部门用印需经办人提出《用印申请单》，经部门一级主管审批通过后，印章保管人核查办理[27] 印章废止和检查 - 公司或部门名称变动等情况应办理印章废止，被盗或遗失需向公安机关登记废止并登报声明[33] - 原使用印章停用或作废，由保管人员签批后封存或销毁，并通报登记核备[33] - 公司统一刻制和发放的印章由内部审计机构不定期检查[35] - 印章保管部门应定期检查并核对用印情况，印章变动及时通告[36] 其他 - 员工发现印章被伪造等情形应第一时间报告公司领导[36] - 擅自刻制等情形公司将追究有关人员责任并给予处分等[36] - 制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[38] - 制度由董事会解释和修订，自审议通过生效，原《印信管理办法》废止[39]

业绩总结 - 2024年第三季度公司总营业收入737,606,449.08元[3][4][7] - 烘焙应用油脂本期营收349,599,544.34元[3] - 淡奶油本期营收104,183,085.04元[3] - 乳制品本期营收175,492,121.20元[3] - 华南地区本期营收225,368,756.37元[4] - 经销商渠道本期营收391,251,665.81元[7] 用户数据 - 报告期末经销商总计455个，较上年同期增58个[9] - 华东报告期末经销商75个，较上年同期增15个[9] - 华中报告期末经销商105个，较上年同期增20个[9] - 华南报告期末经销商108个，较上年同期增8个[9]

募资情况 - 公司首次公开发行6352.9412万股A股，发行价16.98元/股，募集资金总额10.79亿元，净额9.91亿元[3] - 调减3.12亿元募集资金用于“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”一期[4] 借款与增资 - 为上海、广州和天津南侨提供不超4.49亿元无息借款，借款期至2025年6月13日[6] - 向上海、天津和广州南侨实缴注册资本及增资总计2.61亿元[2][8] - 实缴注册资本及增资完成后，三公司借款总额为1.87亿元[9] 股权结构 - 截止公告日，公司持有上海南侨99.1701%股权，南侨开曼持有0.8299%[12] - 截止公告日，公司持有天津南侨和广州南侨100%股权[14][16] 财务数据 - 2024年9月30日，上海、天津、广州南侨总资产分别为77571.46万、87089.63万、92285.72万元[12][14][16] - 2024年1 - 9月，三公司营业收入分别为59685.43万、68521.46万、51582.79万元[12][14][16] - 2024年1 - 9月，三公司净利润分别为588.49万、5165.13万、5057.51万元[12][14][16] - 截止2024年9月30日，三公司未分配利润分别为11720.87万、32226.99万、22221.54万元[12][14][16] 决议情况 - 2024年10月30日公司会议通过使用募集资金增资议案[20] - 监事会和保荐机构认为增资符合规定，风险可控[22][23]

业绩总结 - 公司2024年9月归属于母公司股东的净利润为1123.88万元，同比减少48.25%[3]

业绩总结 - 公司2024年9月合并营业收入为27,637.78万元[3] - 公司2024年9月合并营业收入同比减少0.90%[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月21日[2] - 实施期限为2024年6月20日 - 2025年6月19日[2] - 预计回购金额5000 - 8000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数3329969股[2] - 占总股本比例0.7848%[2] - 已回购金额48409617.54元[2] - 实际回购价13.79 - 15.00元/股[2] 9月情况 - 2024年9月未进行回购操作[6] - 截止9月30日成交最高价15.00元/股[6] - 截止9月30日成交最低价13.79元/股[6]

业绩总结 - 公司2024年8月归属于母公司股东的净利润为616.77万元，同比增长5.41%[3]

业绩总结 - 公司2024年8月合并营业收入为24,446.60万元，同比增长1.13%[3]