见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为南侨食品 集团（上海）股份有限公司（以下简称"南侨食品"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件 的要求，对南侨食品使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的事项进行了核 查，具体情况如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南侨食品集团（上海）股份有限公司 使用募集资金向募投项目实施主体继续提供借款的核查意 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1198 号）核准，并经上海证券交 易所同意，南侨食品首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,352.9412 万股， 每股发行价格 ...

会议信息 - 公司第三届董事会独立董事专门委员会第二次会议通知于2024年5月24日发出，5月30日召开[1] - 本次会议应到独立董事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权[1]

会议情况 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年5月30日召开，3名监事实际表决[1] 议案表决 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》2票赞成，关联监事回避[1] - 《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》3票赞成[2]

会议情况 - 公司第三届董事会第六次会议于2024年5月30日召开，9名董事实到[1] 议案表决 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》4票赞成，比例100%[1] - 《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》9票赞成，比例100%[3]

利润分配方案 - 2023年年度利润分配方案于2024年4月8日经股东大会审议通过[3] - 以总股本426,034,616股为基数，每股派现金红利0.11元，共派46,863,807.76元[4] 股权及红利日期 - A股股权登记日为2024/6/6，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/7[2][5] 不同股东派息情况 - 无限售流通股个人等超1年暂免个税，每股派0.11元[9] - 有限售流通股等按10%税率，税后每股派0.099元[10] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股派0.11元[11] 红利发放方式 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司发放，部分直接发放[8] 激励对象股利处理 - 2021年限制性股票激励对象在解除限售前后现金股利有不同处理[8]

业绩总结 - 公司2024年4月归属于母公司股东的净利润为2208.13万元，同比增长46.39%[3]

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-037 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 356,499,794 股。 本次股票上市流通总数为 356,499,794 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 20 日。 一、公司首次公开发行股票及有限售条件流通股情况 （一）本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"南 侨食品"或"公司"）2021年首次公开发行股票部分限售股，限售期自公司股票 上市之日起36个月。 （二）股票发行的核准情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南侨食 品集团（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1198 号）核准，南侨食品获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票63,529,412股， 并于2021年5月1 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南侨食品集团（上海）股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"南侨食品"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对南侨食品首次公开发行股票部分 限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1198 号）核准，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）6,352.9412 万股，并于 2021 年 5 月 18 日在上海证券 交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本为 423,529,412 股，其中有限售 条件流通股为 360,000,000 股，无限售条件流通股为 63,529,412 股，其中 3,500,206 股有限售条件流通股已于 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2024-036 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年4月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 4 月合并营业收入为人民币 27,660.40 万元，同比增长 0.14 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 业绩持续高增 - 公司2024年一季度实现营业收入7.75亿元,同比增长4.50%;实现归母净利润7663万元,同比增长96.74% [1] - 公司2024-2026年归母净利润预计为3.40/4.35/5.01亿元,同比增长46%/28%/15% [3] 毛利率显著提升 - 公司2024年一季度毛利率27.00%,同比提升7.07个百分点 [2] - 公司2024-2026年毛利率预计为26.5%/27.6%/27.9% [4] 产能扩张为增长基础 - 公司积极推进老厂扩产和新厂建设,预烤焙自动化产线已投产,生产效率快速提升 [2] - 公司将重庆工厂在2025年三季度建成投产 [2] 海外业务拓展成增量抓手 - 公司已在新加坡、香港、泰国设立子公司,拓展港澳及东南亚烘焙市场,境外收入有望持续快增 [2] 财务数据总结 收入情况 - 公司2024-2026年营业收入预计为3561/4056/4604百万元,同比增长15.5%/13.9%/13.5% [4] 利润情况 - 公司2024-2026年归母净利润预计为3.40/4.35/5.01亿元,同比增长46%/28%/15% [3][4] - 公司2024-2026年净利率预计为9.6%/10.7%/10.9% [4] - 公司2024-2026年ROE预计为9.3%/11.0%/11.5% [4] 偿债能力 - 公司2024-2026年资产负债率预计为24.7%/23.9%/25.4% [4] - 公司2024-2026年流动比率预计为2.9/2.8/3.0,速动比率预计为2.3/2.1/2.4 [4] 营运能力 - 公司2024-2026年总资产周转率预计为0.7/0.8/0.8 [4] - 公司2024-2026年应收账款周转天数预计为18/16/14天,存货周转天数预计为75/92/92天 [4]