南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 i KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对南侨食品集团（上海） 股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400092 号 南侨食品集团 (上海) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的南侨食品集团（上海）股份有限公司 (以下简称"南侨食品"）募 集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称 "专项报告") ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-021 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，对公司 财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 2024年3月11日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董 事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司会计政 策变更的议案》。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开了第三届董事会审计委员会第六次会议、第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更事宜无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据准则解释第 16 号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下： （一）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理 根据解释第 16 号的规定，公司对于不是企业合并、交易发生 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第三期、预留部分第二期 解除限售条件未成就及回购注销事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年三月 | | | | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 释义 | 2 | | 第二章 | 声明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 | 6 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 第一章 释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 南侨食品、上市公 | | | | 指 | 南侨食品集团（上海）股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | | | | 本激励计划、本计 | | | | | 南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年限制性股票激励 | | 划 、 《 计 | 激 | 励 | 划 | 指 | 计划（草案） | | （草案）》 | | | | | | | 独立财务顾问 | | | | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为3,082,500,695.97元，以2020年度为基数，增长率为32.73%[11] 股票回购 - 回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期限制性股票1,544,000股，回购价16.425元/股[12] - 回购注销2021年限制性股票激励计划预留部分第二期限制性股票200,000股，回购价16.095元/股[12] - 为本次限制性股票回购支付价款28,579,200.00元，资金为自有资金[12] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案表决赞成票比例100%[2][4][5][6][7][8][9][10][11][13] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》表决赞成票比例100%，关联监事回避表决[9] 会议情况 - 第三届监事会第四次会议应表决监事3名，实际表决3名[1] 其他事项 - 《2023年年度报告及其摘要》等多个议案需提交2023年年度股东大会审议[2][4][6][7][8] - 公司根据规定变更会计政策，对财务状况和经营成果无影响[9] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售条件未成就[10]

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，积 极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工 作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意 见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全 体股东权益不受损害，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的 规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2023 年度， 公司尚未发生应当召开独立董会专门会议的事项。 2023 年度，本人在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中担任 相应职务并开展相关工作。公司共召开董事会审计委员会会议 10 次、 薪酬与考核委员会会议 4 次。本人亲自出席了上任后公司召开的董事 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 公司董事会审计委员会成员根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》 和《南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，现将 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，其中第三届董事会审 计委员会由独立董事刘许友先生、独立董事黄泽民先生和董事陈怡文女士组成， 由刘许友先生担任审计委员会主任委员。 第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员， 且审计委员会主任委员刘许友先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定。 二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期间内，审计委员会共召开十次会议，具体情况如下: | 会议时间 | | 会议名称 | 审核的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-017 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 每股分配利润：每股派发现金红利0.11元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 公司2023年度利润分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后 方可实施。 一、利润分配预案内容及本年度现金分红比例低于30%的情况说明 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现的归属于 母公司的合并净利润 232,394,544.59 元。以母公司实现的净利润 343,628,121.06 元为基数，提取法定盈余公积 34,362,812.11 元，加上母公司上年结转未分配利润 507,252,413.47 元，并扣除期中已分配之现金股利 126,7 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 南侨食品集团（上海）股份有限（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年年 度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在近一年审计中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为近一年毕马威华振资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振 会计师事务所，2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日 正式运营。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审 计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计 超过人民币 19 亿元）。 毕 ...

1 年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股 东大会）。本人出席了上任后的公司股东大会 1 次。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参 加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及 决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见， 为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股 东权益不受损害，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况 如下： 王艳萍女士，女，1962 年 7 月出生，中国国籍，工学博士。2013 年 1 月至 202 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-019 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一) 机构信息 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于支付毕马威华振 2023 年度审计报酬及聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所，2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2022 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 225 人，注册会计师 1,088 ...