担保情况 - 公司为浙江金瑞泓30000万元借款提供3年连带责任保证[4] - 截至公告日，为浙江金瑞泓担保余额达78733.33万元[5] - 截至公告日，为控股子公司担保余额246208.26万元，占比30.88%[11] 股权与资本 - 公司合计持有浙江金瑞泓88.53%股权[6] - 浙江金瑞泓注册资本24236万元[6] 业绩数据 - 2023年末，浙江金瑞泓资产363177.79万元，负债149591.93万元[6] - 2023年末，浙江金瑞泓营收155407.89万元，净利润18789.95万元[6] - 2024年1 - 3月，浙江金瑞泓营收41494.31万元，净利润2463.62万元[7] 净资产情况 - 2023年末，浙江金瑞泓净资产213585.86万元[6] - 2024年3月末，浙江金瑞泓净资产216049.48万元[7]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年8月2日召开[3] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 人员提名与聘任 - 提名王敏文为董事长，陈平人为副董事长[4] - 聘任陈平人为总经理，吴能云等6人为副总经理[4][5] - 聘任吴能云为财务总监、董事会秘书[5] - 聘任李志鹏为证券事务代表，赵享林为审计部负责人[5]

公司治理 - 2024年7 - 8月完成董事会、监事会换届选举[1] - 第五届董事会7名董事，非独立董事4名，任期三年[1][2] - 第五届监事会3名监事，职工代表监事比例不低于三分之一[4] 人员聘任 - 聘任陈平人为总经理，吴能云等6人为副总经理[5] - 吴能云兼任财务总监和董事会秘书[5] 人员变动 - 王昱哲不再担任董事，任第五届非职工代表监事[6] - 王鸿祥、林森离任后不在公司担任其他职务[6][7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月2日14时召开，网络投票9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点为杭州经济技术开发区公司五楼行政会议室（二）[11] - 股东发言每人每次不超三分钟，同一股东或代理人发言不超两次[7] - 议案采用记名投票方式逐项表决[7] 董事会选举 - 第五届董事会由七名董事组成，非独立董事四名，任期三年[13] - 拟选举王敏文等四人为非独立董事[13] - 独立董事三名，拟选举张旭明等三人为候选人[19] - 对董事候选人通过累积投票制逐项选举表决[20] 监事会选举 - 第五届监事会由三名监事组成，非职工监事二名，任期三年[25] - 拟选举任德孝、王昱哲为非职工代表监事候选人[25] - 对监事候选人通过累积投票制逐项选举表决[25]

提名信息 - 公司提名吴仲时为第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[6] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[6] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[7] 不良记录标准 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[8] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[8] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职不超六年[9] 专业要求 - 被提名人具备会计等专业高级职称或副教授及以上职称[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月2日14点召开[3] - 现场会议在杭州立昂微电子五楼行政会议室（二）举行[3] - 网络投票8月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议董事会换届选非独立董事4人、独立董事3人[8] - 审议监事会换届选非职工代表监事2人[8] 时间安排 - 会议议案7月16日披露[12] - 股权登记日为7月25日[15] - 会议登记8月1日9:00 - 16:00[19] 登记与联系 - 会议登记地点为公司证券法务部[20] - 联系地址浙江杭州经开区20号大街199号等[23] 投票规则 - 股东每股投票数与应选董监人数相等[28] - 100股在选董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[28][29]

董事会提名 - 杭州立昂微电子股份有限公司提名李东升为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人无影响独立性情形且未受相关处罚[6][7][8] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[8][9] 资格确认 - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[10]

人事变动 - 公司2024年7月15日选举陈辉为第五届监事会职工代表监事[1] - 陈辉任期三年，与第五届监事会任期一致[1] 个人履历 - 陈辉1980年8月出生，本科学历[3] - 2006 - 2017年历任浙江金瑞泓科技股份有限公司多职[3] - 2018 - 2024年历任金瑞泓科技（衢州）有限公司多职[3]

独立董事任职资格 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属等情况不具独立性[3] - 近36个月受处罚等无任职资格[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 提名情况 - 被提名人通过资格审查[7] - 被提名人符合任职资格要求[7]

独立董事提名 - 公司提名张旭明为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人无影响独立性相关情形[7] - 被提名人未受相关处罚和批评[8] - 兼任境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续任职未超六年[9] 资格确认 - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[10]