审计委员会构成 - 成员由三名非高管董事组成，过半数为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 任期及职责 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] - 主要职责包括审核财务信息、监督评估内外审计和内控等[7] 会议相关 - 每季度至少召开一次，每年至少一次与外审单独沟通会[14] - 成员不能出席需书面委托，连续两次不出席可被撤职务[15] - 表决方式多样，会议记录保存至少十年[15][16]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少有一名会计专业人士[4] - 担任独立董事应具备五年以上相关工作经验[8] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或前五股东任职人员及其亲属不得担任[8] - 独立董事连续任职不得超过六年[12] 独立董事提名与补选 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 任期届满前解除或辞任致比例不符或缺会计人士，六十日内补选[12][13] 独立董事履职要求 - 每年对独立性自查，董事会每年评估并披露[9] - 行使部分职权需全体过半数同意[15] - 连续两次未出席且不委托他人出席，30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及资料至少保存10年[22] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[22] 专门委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[6] - 审计委员会事项全体成员过半数同意后提交董事会[19] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[18] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[24] - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 董事会会议通知不迟于规定期限提供资料，专门委员会提前三日[25] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] - 履职受阻可向董事会说明，未解决可向证监会和上交所报告[25] - 聘请中介机构费用由公司承担[26] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并披露[26] 其他规定 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[4] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[20][21] - 工作细则经股东会审议通过生效，修改亦同[28]

杭州立昂微电子股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"本公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 本公司的了解和认同，提升本公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》、中国证券监督管理 委员会的有关规范性文件、《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他法律、法规和规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密,避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第四条 除非得到明确授权并经过培训,公司董事、高级管理人员和员工不 得在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的目的、原则和对象 第 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 独立董事规定 - 连续任职不得超过六年[4] - 辞职或被解职致比例不符，六十日内补选[5] 委员会职责与运作 - 负责制定考核标准和薪酬政策等并提建议[7] - 会议提前三日通知，紧急时不受限[12] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体过半通过[12] - 成员连续两次不出席，建议撤换[13] - 可聘请中介机构，费用公司支付[14] 细则生效与修改 - 工作细则董事会审议通过生效，修改亦同[16]

杭州立昂微电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州 立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设董事会战略委员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究 并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选 ...

第五条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事任期为该届余任期限，不跨届任职。股东会出 现多轮选举情况时，应根据每轮应选举董事的人数重新计算股东累积表决票数。 第六条 在公司章程规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公司董 事会、单独或者合计持有本公司已发行股份 1%以上的股东提名非独立董事人选； 由公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东提名独立董事 人选。董事的提名推荐名单由公司董事会专门委员会（提名委员会）进行资格审 查。 第七条 董事候选人应符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的任职要求。董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺， 同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、 完整，并保证当选后切实履行董事的职责。 独立董事候选人还应当就其本人与 公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。 第八条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举 杭州立昂微电子股份有限公司累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称" ...

第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当将募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度及时在上海证券交易所网站上披露。 第五条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督 促公司规范使用募集资金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 杭州立昂微电子股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对募 集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护公司、投资人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和《公司章程》规定的高级管理人员。 （二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则； （三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则； （四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职 责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管 理人员薪 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相 关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事能够 充分沟通并表达意见前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。会 议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。若采用通讯方式，独立董事在 1 专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。 杭州立昂微电子股份有限公司 独立董事专门工作会议制度 第一条 为进一步完善杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 ...

项目投资概况 - 公司控股子公司金瑞泓微电子计划投资约22.62亿元建设年产180万片12英寸重掺衬底片项目 [2] - 项目建设周期约60个月，将分阶段进行 [2] - 预计项目每年投入约3.5亿元 [2] 项目产能与目标 - 项目完成后，公司将新增年产180万片12英寸重掺衬底片的产能规模 [2] - 项目旨在满足高端功率器件市场需求，提升公司综合竞争力 [2]