薪酬确定 - 董事、高管工资总额结合公司业绩等确定[3] - 薪酬调整依据含同行业薪资、通胀、公司盈利等[13] 考核与审批 - 董事会下设薪酬与考核委员会负责考核与政策制定[3] - 董事薪酬方案经董事会审议后提交股东会批准[5] - 高管薪酬方案经董事会批准并向股东会说明[5] 薪酬构成 - 独立董事领固定津贴，按月发放[7] - 非独立董事可领董事津贴，标准由股东会审议[7] - 担任职务的非独立董事和高管薪酬含基本、绩效和中长期激励[7] 薪酬发放 - 薪酬为税前金额，扣除个税、社保后发放[9] - 离任人员按实际任期和绩效计算薪酬[11] 薪酬追回 - 公司财务重述时追回超额发放的绩效和激励收入[11]

独立董事津贴制度要点 - 参照《上市公司治理准则》和《公司章程》制定[2] - 范围为本公司独立董事[3] - 标准由董事会制订方案，股东会审议通过并年报披露[4] - 税前标准，公司代扣代缴个税，按月发放[4] - 制度由董事会解释修订，股东会通过生效[5]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 任期与会议 - 委员任期3年，连选可连任[4] - 提议可召开临时会议[9] - 提前3日通知全体委员[9] 会议举行与决议 - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议经全体委员过半数通过[9] 关联委员情况 - 关联委员回避时过半数无关联委员出席可举行[10] - 无关联委员不足1/2提交董事会审议[10] 细则生效 - 细则自董事会审议通过之日起生效[13]

委托理财计划 - 公司拟用不超15亿闲置自有资金委托理财[2][6][10][13] - 委托理财期限为2026年1月1日至12月31日，单笔不超12个月[9][10] 资金情况 - 2026年度委托理财资金滚动最高额度占最近一期经审计净资产39.62%[13] 决策与风险 - 2025年12月12日董事会通过议案，无需股东会审议[10] - 投资低风险产品，制定制度防范风险，独董可监督审计[2][8][11][12]

外汇套期保值业务情况 - 开展额度最高合约价值不超8亿美元，保证金和权利金不超0.8亿美元[2][7][12] - 业务有效期为2026年1月1日至12月31日，额度内资金可滚动使用[7][12] - 资金来源为自有资金[2][8] 业务审批情况 - 2025年12月12日董事会通过议案，待2025年第三次临时股东会审议[11][12] 交易相关情况 - 对手为有资质银行等金融机构，无关联方[9] - 品种包括远期结售汇、外汇掉期等[2][9] - 币种为美元、欧元等主要结算外币[9] 风险与管理情况 - 业务存在市场、流动性等风险[13] - 制定制度控制风险，禁止投机套利[14] - 不采取套期会计确认和计量[17]

关联交易额度 - 2026年度日常关联交易预计额度8165万元，占最近一期经审计净资产绝对值2.16%[2][3][5] - 2025年销售给长泰宏晟光电预计额度10万元，1 - 11月实际75827.66元[3] - 2025年向厦门聚昕航采购预计额度500万元，1 - 11月实际3161671.62元[3][4] - 2025年向四川强瑞采购预计额度3000万元，1 - 11月实际13894639.20元[3][4] - 2025年向福建强瑞采购预计额度4000万元，1 - 11月实际1324102.87元[3][4] - 2025年向长泰宏晟采购预计额度2400万元，1 - 11月实际23223196.37元[3][4] - 2025年赠与慈善基金会预计额度800万元，1 - 11月实际3940639.25元[3][4] - 2026年销售给长泰宏晟预计额度15万元[5] 关联方财务数据 - 截至2024年末和2025年9月末，长泰宏晟资产负债率分别为35.59%和31.18%[7] - 截至2024年末和2025年9月末，四川强瑞资产负债率分别为65.75%和68.99%[8] - 2024年末和2025年9月末，福建强瑞资产负债率分别为52.26%和73.09%[10] - 2024年末和2025年9月末，厦门聚昕航资产负债率分别为63.06%和62.46%[12] - 2024年末和2025年9月末，慈善基金会资产负债率分别为4.79%和1.02%[13] 关联方经营情况 - 关联方依法注册，经营正常，非失信被执行人，无呆坏账情况，履约能力较好[14] 关联交易原则 - 关联交易定价适用国家定价、市场价格和协商定价原则[15][16] 关联交易影响 - 2026年关联交易基于经营需要，能实现优势互补和资源配置[17] - 关联交易价格公允，对公司无重大影响，不损害股东利益[17] 关联方关系 - 福建强瑞系股东吴世强控制的公司[10] - 厦门聚昕航系实际控制人堂哥李碧森控制的公司[11][12] - 慈善基金会由公司及实际控制人之一李江淮共同出资设立[13]

公司章程修订 - 2025年12月12日第三届董事会第三次会议审议通过修订《公司章程》部分条款议案，待股东会审议[1] - 修订后选举两名以上独立董事或单一股东权益股份比例30%及以上选两名以上非独立董事需实行累积投票制[1] - 修订后的章程在2025年第三次临时股东会通过后生效，现行章程废止[2] - 议案通过后向工商登记机关办理《公司章程》备案登记手续[2]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月30日14:50在厦门湖里区公司会议室召开[9] - 网络投票时间为12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[9] - 本次股东会共4项议案，议案3为特别决议，议案1对中小投资者单独计票[7] 外汇套期保值业务 - 2026年拟开展外汇套期保值，任一交易日最高合约价值不超8亿美元[17] - 预计动用保证金和权利金任一交易日不超0.8亿美元[17] - 业务有效期2026年1月1日至12月31日，资金可滚动使用[17] - 资金来源为自有资金，与有资质非关联金融机构开展业务[18][20] - 交易币种限于美元、欧元等主要结算外币[20] - 制订制度控制风险，禁止投机套利交易[22][23] 制度修订 - 拟定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[27] - 《公司章程》修订，特定选举实行累积投票制[29] - 拟修订《独立董事津贴制度》相关条款[32]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月30日召开[2] - 现场会议14点50分在厦门湖里区公司会议室举行[2] - 网络投票时间为12月30日[2] 议案情况 - 本次股东会审议4项议案[3] - 议案在12月12日董事会会议通过，13日披露公告[3] 其他时间 - 股权登记日为2025年12月23日[7] - 会议登记时间为12月29日9:00 - 17:00[7]

业务决策 - 同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超8亿美元，保证金和权利金不超0.8亿美元，有效期2026年[3] - 公司及控股子公司预计2026年度与关联人日常关联交易额度8165万元[4] - 同意公司及其控股子公司以不超15亿元闲置自有资金委托理财，期限2026年[5] 制度审议 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交2025年第三次临时股东会审议[7] - 修订后的《公司章程》在2025年第三次临时股东会通过议案后生效[9] - 《董事会提名委员会工作细则》部分条款通过第三届董事会提名委员会2025年第一次会议审议[10] - 《独立董事津贴制度》部分条款需提交2025年第三次临时股东会审议[11] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》部分条款修订获通过[12] 会议相关 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年12月12日召开，9位董事出席[2] - 审议通过提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案[12]