证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-055 立达信物联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 357,099,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.9674 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-057 立达信物联科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：本次实际回购股份中 886 股用于注销减少公司注册资本，其余 实际回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。其中，用于员工 持股计划或股权激励的具体数量将以未来董事会、股东大会审议通过的相关方案 为准。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚 未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调 整后的政策实行； ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 17 元/股（含），该回购 价格不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东确认在未来 3 个月、未 来 6 个月无减持公司股份计划 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-054 立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）。 本方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会股权登 记日（2024 年 11 月 4 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名 称及持股数量、持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股本 比例（%） 1 李江淮 121,500,000 24.15 2 李潇帆 119,560,950 23.76 3 李永川 90,918,900 18.07 4 李潇宇 72,809,550 14.47 5 李春华 10,81 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月13日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] - 2024年11月6日至11月12日16:00前可进行提问预征集[2][6] 参会人员与参与方式 - 董事长、总经理李江淮等人员参加业绩说明会[6] - 投资者可于11月13日14:00 - 15:00登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 联系人是董事会秘书夏成亮，有联系电话和邮箱[7] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 公司已于2024年10月26日发布《2024年第三季度报告》[2]

股权结构 - 李江淮持股121,500,000股，占总股本24.15%，占无限售股24.20%[1][3] - 李潇帆持股119,560,950股，占总股本23.76%，占无限售股23.82%[1][3] - 李永川持股90,918,900股，占总股本18.07%，占无限售股18.11%[1][3] - 李潇宇持股72,809,550股，占总股本14.47%，占无限售股14.50%[1][3] 公司决策 - 2024年10月25日会议通过回购股份方案[1] 公告信息 - 公告日期为2024年11月1日[6]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-048 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 17 元/股（含），该回购价 格不高于董事会通过本次回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东确认在未来 3 个月、未 来 6 个月无减持公司股份计划。上述相关人员及股东未来若有股份减持计划，公 司将严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本回购方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过方可实施，如果股 东大会未能审议通过本回购方案，将导致本回购方案无法实施； 2、本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，而导致 本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险； 立达信物联科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3、本次回购股份如 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-046 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事杨小燕女士由于工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事郑连勇 先生代为出席会议并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，委托出席 1 人，其中董事杨小燕女士由于工作 原因未能亲自出席本次会议，委托董事郑连勇先生代为出席会议并行使表决权。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下 ...

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 立达信物联科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 1 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公 司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理（"ESG"）工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》（以下简称"《指 引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会 战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立 董事。 第 ...

会议资料 （证券代码：605365） 立达信物联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中国·厦门 2024 年 11 月 11 日 二、 为保证股东大会的正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权 益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 及公司邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、 出席股东大会的股东及股东代表应当按照会议通知中的要求，持相关 证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及其 所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。 四、 股东及股东代表参与股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。出席会议的股东及股东代表应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他 股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、 股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应先举手示意，经会议主 持人许可方可发言。发言或提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不 超过 5 分钟。 六、 对于股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员答复。对于 涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指 定的有关人员 ...

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表 列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-047 立达信物联科技股份有限公司 3、公司全体监事保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...