公司会议与报告 - 公司于2025年8月25日召开第二届第十九次董事会会议 审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式在公司会议室举行 [1] 财务与业务结构 - 2024年全年营业收入结构中照明业务占比98.85% 其他业务占比1.15% [1] - 公司当前市值为80亿元人民币 [1] 市场动态 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元 [1]

财务表现 - 营业收入30.39亿元 同比增长2.01% [1] - 归属上市公司股东净利润6915万元 同比下降53.64% [1] - 扣非净利润4376.99万元 同比下降66.15% [1] - 基本每股收益0.138元 [1] 盈利能力 - 净利润降幅显著高于营收增速 反映盈利能力承压 [1] - 非经常性损益对净利润形成一定支撑 但扣非净利润降幅更大 [1]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、会计等工作经验[1] - 具备会计专业副教授职称及博士学位，且有5年以上全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年8月18日[5]

立达信物联科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邓龙健,已充分了解并同意由提名人立达信物联科技股份有限公司股东 李江淮提名为立达信物联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任立法信物 联科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已通过上海证券交易所独立董事履职平台参加培训并完成相关课程学 习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立市事 管理办法》等的相关规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及 ...

被提名人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等履职必需工作经验[1] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[2] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] 其他信息 - 提名人声明时间为2025年8月18日[5]

独立董事提名 - 李江淮提名邓龙健为立达信物联科技第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[2] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月18日[5]

现金管理决议 - 2024年8月11日审议通过用不超1.6亿闲置募集资金现金管理议案，额度12个月有效[3] 产品收益情况 - 厦门银行仙岳支行三产品分别投入5000万、1亿、4000万，收益181708.17元、829693.52元、51388.89元[5] - 现金管理实际收益合计1062790.58元，累计收益与近一年净利润比例0.25%[5] 资金投入情况 - 现金管理单日最高投入1.5亿，与近一年净资产比例3.96%[5] 资金赎回情况 - 已赎回全部募集资金，获实际收益1062790.58元[7] 合规情况 - 使用闲置募集资金现金管理未违规，不影响募投项目，履行相关程序和义务[6]

一、 募集资金基本情况 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-030 立达信物联科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立达信"）根据《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等 有关规定，现将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2186 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 16.97 元/股，募集资金总额为人民币 84,850.00 万元，扣除发行费用人民币 7,714.67 万元（不含增值税）后，实际募集资金净 ...

业绩总结 - 2025年上半年公司计提各类资产减值准备共50,015,045.37元[1] - 计提资产减值准备减少公司合并报表利润总额50,015,045.37元[5] - 计提金额占上一会计年度经审计归母净利润的11.97%[5] 具体减值情况 - 2025年上半年计提存货跌价减值准备61,718,657.60元[2][3] - 2025年上半年计提固定资产减值准备0元[2][4] - 2025年上半年冲回信用减值准备11,703,612.23元[2][4] 审计情况 - 本次计提资产减值准备未经公司年审会计师事务所审计[6] - 具体影响金额以审计数据为准[7]

独立董事提名人声明与承诺 提名人立达信物联科技股份有限公司股东李江淮，现提名吴挺竹为立达信物 联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任立达信物联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与立达信物联科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已通过上海证券交易所独立董事履职平台参加培训并完成相关课 程学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...