业绩说明会安排 - 2024年8月20日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] 投资者提问 - 2024年8月13日至19日16:00前可进行提问预征集[2][5] 参会人员 - 董事长、总经理李江淮等参加[5] 联系信息 - 董事会秘书夏成亮，电话0592 - 3668275，邮箱leedarsoniot@leedarson.com[6] 查看方式 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

立达信物联科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 立达信物联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 第一条 为规范公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件，以及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-029 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 11 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 1 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 全体董事认真审议了公司 2024 年半年度报告及其摘要，并发表了如下书面 确认意见： 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和 公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2024 年半年度的 财务状况和经营成果。 2、在编制 2024 年半年度 ...

立达信物联科技股份有限公司 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-038 关于计提资产减值准备的公告 一、 计提资产减值准备的情况概述 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日公司计提各类资产减值准备共计 32,923,598.69 元，具体如下： 单位：元 币别：人民币 | 序号 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值准备 | 28,654,645.29 | 存货跌价减值准备 | | | | 0 | 固定资产减值准备 | | 2 | 信用减值准备 | 4,268,953.40 | 应收票据减值准备、应收账款减 | | | | | 值准备、其他应收款减值准备 | | | 合计 | 32,923,598.69 | / | 二、 计提资产减值准备事项的具体说明 1、资产减值准备 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公 司会计政策的相关规定， ...

国金证券股份有限公司 关于立达信物联科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为立达信物联科技股份有 限公司（以下简称"立达信"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023）》等有关规定，对立达信使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、 本次现金管理概况 （一）现金管理的目的 为提高公司募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，公司在确保不影响 募集资金投资项目正常实施、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常运营及 确保资金安全的情况下，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金 资产收益，保障公司股东的利益。 公司原募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批 ...

资金管理 - 现金管理额度不超过1.6亿元，可循环滚动使用[2][3][8][12] - 现金管理期限自2024年8月24日起12个月内有效[2][4] 募资情况 - 首次公开发行股票5000万股，每股面值1元，发行价16.97元/股，募资总额84850万元，净额77135.33万元[4] 项目投资 - 原智能制造基地总投资108808.23万元，募资投资48363.85万元[5] - 原研发中心总投资58053.94万元，募资投资20595.13万元[5] - 原国内营销及服务网络总投资19401.49万元，募资投资8176.35万元[5] - 变更后智能制造基地总投资35000万元，募资投资33363.85万元[7] - 变更后泰国智能制造基地总投资30317.72万元，募资投资15000万元[7] - 变更后研发中心总投资58053.94万元，募资投资20595.13万元[7] - 变更后国内营销及服务网络总投资19401.49万元，募资投资8176.35万元[7]

FUILAN YINGKUN LAW FIRM 福建 温 坤 律 郎 事 務 所 法律意见书 福建瀛坤律师事务所 福建瀛坤信伊伊多所 关于"立达信物联科技股份有限公司 终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票"的 法律意见书 关于"立达信物联科技股份有限公司终止实施 2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销 股票期权与回购注销限制性股票"的 法 管 意 儿 书 日期:二〇二四年八月十二日 地址:厦门市思明区观音山花莲路11号鸿星尔克集团大厦13F ADD:13F, Erke Group Building, 11 Hualian Road, 361008, Xiamen, P.R.China TEL: 0592-3222330 FAX: 0592-3222331 POST: 361008 n (45) 法律意见书 UIIAN YINGKUN 品建漏 坤 律 郎 事 務 所 [2024] 瀛坤非字第1243-14号 致:立达信物联科技股份有限公司 福建瀛坤律师事务所(以下简称"本所")接受立达信物联科技股份有限公 司（以下简称"立达信""公司"）委托,就公司2022年 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-034 立达信物联科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 11 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，同意授权董事会就本次股权激励计划修改《公司章程》、 办理公司注册资本的变更登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，因终止 2022 年股票期权与限制性股票激励计划， 公司将回购注销已 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-030 立达信物联科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 全体监事认真审议了公司 2024 年半年度报告及其摘要，并发表了如下书面 确认意见： 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和 公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2024 年半年度的 财务状况和经营成果。 2、在编制 2024 年半年度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 11 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 1 日通过邮件的方式送达各位 ...

舆情管理策略 - 制订舆情管理制度，分重大和一般两类[2] - 坚持“科学应对、突出导向、注重实效”原则[3] 组织架构 - 成立舆情领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] 职责分工 - 领导小组负责研判分析、处理决策等[6] - 信息采集组负责监控、收集分析信息并上报[6] 处置方式 - 一般舆情由董秘和领导小组灵活处置[9] - 重大舆情领导小组召集会议决策控传播[9] 责任追究 - 违反保密或编造传播虚假信息将追责[11]