立达信(605365)

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立达信:关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
2024-08-12 18:17
业绩说明会安排 - 2024年8月20日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心,方式为网络互动[2][4] 投资者提问 - 2024年8月13日至19日16:00前可进行提问预征集[2][5] 参会人员 - 董事长、总经理李江淮等参加[5] 联系信息 - 董事会秘书夏成亮,电话0592 - 3668275,邮箱leedarsoniot@leedarson.com[6] 查看方式 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]
立达信:立达信物联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度(2024年8月)
2024-08-12 18:17
立达信物联科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 立达信物联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度; (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策; (四)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师; (五)认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定,具有良好的 第一条 为规范公司会计师事务所的选聘(含新聘、续聘、改聘,下同)行 为,切实维护股东利益,提高财务信息质量,保证财务信息的真实性和连续性, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件,以及《立达信物联科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定,并结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求,聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的,应当遵照本制度,履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的,可比照本制度执行。 第三条 ...
立达信:第二届董事会第十二次会议决议公告
2024-08-12 18:17
证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2024-029 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 11 日(星期日)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 1 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人,实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持,全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 全体董事认真审议了公司 2024 年半年度报告及其摘要,并发表了如下书面 确认意见: 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和 公司内部管理制度的规定,报告所载内容真实、客观地反映了 2024 年半年度的 财务状况和经营成果。 2、在编制 2024 年半年度 ...
立达信:关于计提资产减值准备的公告
2024-08-12 18:17
立达信物联科技股份有限公司 证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2024-038 关于计提资产减值准备的公告 一、 计提资产减值准备的情况概述 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日公司计提各类资产减值准备共计 32,923,598.69 元,具体如下: 单位:元 币别:人民币 | 序号 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值准备 | 28,654,645.29 | 存货跌价减值准备 | | | | 0 | 固定资产减值准备 | | 2 | 信用减值准备 | 4,268,953.40 | 应收票据减值准备、应收账款减 | | | | | 值准备、其他应收款减值准备 | | | 合计 | 32,923,598.69 | / | 二、 计提资产减值准备事项的具体说明 1、资产减值准备 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公 司会计政策的相关规定, ...
立达信:国金证券股份有限公司关于立达信物联科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的的核查意见
2024-08-12 18:17
国金证券股份有限公司 关于立达信物联科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")为立达信物联科技股份有 限公司(以下简称"立达信"或"公司")首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023)》等有关规定,对立达信使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,核查情况如下: 一、 本次现金管理概况 (一)现金管理的目的 为提高公司募集资金使用效益,合理利用闲置募集资金,公司在确保不影响 募集资金投资项目正常实施、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常运营及 确保资金安全的情况下,拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金 资产收益,保障公司股东的利益。 公司原募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批 ...
立达信:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-08-12 18:17
资金管理 - 现金管理额度不超过1.6亿元,可循环滚动使用[2][3][8][12] - 现金管理期限自2024年8月24日起12个月内有效[2][4] 募资情况 - 首次公开发行股票5000万股,每股面值1元,发行价16.97元/股,募资总额84850万元,净额77135.33万元[4] 项目投资 - 原智能制造基地总投资108808.23万元,募资投资48363.85万元[5] - 原研发中心总投资58053.94万元,募资投资20595.13万元[5] - 原国内营销及服务网络总投资19401.49万元,募资投资8176.35万元[5] - 变更后智能制造基地总投资35000万元,募资投资33363.85万元[7] - 变更后泰国智能制造基地总投资30317.72万元,募资投资15000万元[7] - 变更后研发中心总投资58053.94万元,募资投资20595.13万元[7] - 变更后国内营销及服务网络总投资19401.49万元,募资投资8176.35万元[7]
立达信:福建瀛坤律师事务所关于立达信物联科技股份有限公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的法律意见书
2024-08-12 18:17
FUILAN YINGKUN LAW FIRM 福建 温 坤 律 郎 事 務 所 法律意见书 福建瀛坤律师事务所 福建瀛坤信伊伊多所 关于"立达信物联科技股份有限公司 终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票"的 法律意见书 关于"立达信物联科技股份有限公司终止实施 2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销 股票期权与回购注销限制性股票"的 法 管 意 儿 书 日期:二〇二四年八月十二日 地址:厦门市思明区观音山花莲路11号鸿星尔克集团大厦13F ADD:13F, Erke Group Building, 11 Hualian Road, 361008, Xiamen, P.R.China TEL: 0592-3222330 FAX: 0592-3222331 POST: 361008 n (45) 法律意见书 UIIAN YINGKUN 品建漏 坤 律 郎 事 務 所 [2024] 瀛坤非字第1243-14号 致:立达信物联科技股份有限公司 福建瀛坤律师事务所(以下简称"本所")接受立达信物联科技股份有限公 司(以下简称"立达信""公司")委托,就公司2022年 ...
立达信:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
2024-08-12 18:17
证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2024-034 立达信物联科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 11 日召 开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》,现将相关情况公告如下: 一、公司注册资本变更情况 公司于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了 《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》,同意授权董事会就本次股权激励计划修改《公司章程》、 办理公司注册资本的变更登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票期权与限制性股票 激励计划(草案)》的相关规定,因终止 2022 年股票期权与限制性股票激励计划, 公司将回购注销已 ...
立达信:第二届监事会第十一次会议决议公告
2024-08-12 18:17
证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2024-030 立达信物联科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议: (一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 全体监事认真审议了公司 2024 年半年度报告及其摘要,并发表了如下书面 确认意见: 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和 公司内部管理制度的规定,报告所载内容真实、客观地反映了 2024 年半年度的 财务状况和经营成果。 2、在编制 2024 年半年度报告的过程中,未发现参与报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 11 日(星期日)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 1 日通过邮件的方式送达各位 ...
立达信:立达信物联科技股份有限公司舆情管理制度(2024年8月)
2024-08-12 18:17
舆情管理策略 - 制订舆情管理制度,分重大和一般两类[2] - 坚持“科学应对、突出导向、注重实效”原则[3] 组织架构 - 成立舆情领导小组,董事长任组长,董秘任副组长[4] 职责分工 - 领导小组负责研判分析、处理决策等[6] - 信息采集组负责监控、收集分析信息并上报[6] 处置方式 - 一般舆情由董秘和领导小组灵活处置[9] - 重大舆情领导小组召集会议决策控传播[9] 责任追究 - 违反保密或编造传播虚假信息将追责[11]