证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-029 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 11 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 1 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 全体董事认真审议了公司 2024 年半年度报告及其摘要，并发表了如下书面 确认意见： 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和 公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2024 年半年度的 财务状况和经营成果。 2、在编制 2024 年半年度 ...

业绩总结 - 2024年1 - 7月公司计提各类资产减值准备32,923,598.69元[1] - 本次计提使同期合并报表利润总额减少32,923,598.69元[5] - 减少金额占上一会计年度经审计归母净利润的10.50%[5] 具体减值 - 2024年1 - 7月计提存货跌价减值准备28,654,645.29元[2][3] - 2024年1 - 7月计提信用减值准备4,268,953.40元[2][4] - 2024年1 - 7月计提固定资产减值准备0元[2][4] 审计情况 - 本次计提资产减值准备金额未经年审会计师事务所审计[6]

资金管理 - 现金管理额度不超过1.6亿元，可循环滚动使用[2][3][8][12] - 现金管理期限自2024年8月24日起12个月内有效[2][4] 募资情况 - 首次公开发行股票5000万股，每股面值1元，发行价16.97元/股，募资总额84850万元，净额77135.33万元[4] 项目投资 - 原智能制造基地总投资108808.23万元，募资投资48363.85万元[5] - 原研发中心总投资58053.94万元，募资投资20595.13万元[5] - 原国内营销及服务网络总投资19401.49万元，募资投资8176.35万元[5] - 变更后智能制造基地总投资35000万元，募资投资33363.85万元[7] - 变更后泰国智能制造基地总投资30317.72万元，募资投资15000万元[7] - 变更后研发中心总投资58053.94万元，募资投资20595.13万元[7] - 变更后国内营销及服务网络总投资19401.49万元，募资投资8176.35万元[7]

资金使用 - 公司拟用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 投资产品需安全性高、低风险、流动性好，期限不超12个月且不得质押[5] 募集资金情况 - 公司曾发行5000万股A股，募资总额84850万元，净额77135.33万元[3] 项目投资 - 原智能制造等三项目总投资额不同，募集资金投资额各异[4] - 变更后智能制造及泰国项目总投资额和募集资金投资额有变化[4]

FUILAN YINGKUN LAW FIRM 福建 温 坤 律 郎 事 務 所 法律意见书 福建瀛坤律师事务所 福建瀛坤信伊伊多所 关于"立达信物联科技股份有限公司 终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票"的 法律意见书 关于"立达信物联科技股份有限公司终止实施 2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销 股票期权与回购注销限制性股票"的 法 管 意 儿 书 日期:二〇二四年八月十二日 地址:厦门市思明区观音山花莲路11号鸿星尔克集团大厦13F ADD:13F, Erke Group Building, 11 Hualian Road, 361008, Xiamen, P.R.China TEL: 0592-3222330 FAX: 0592-3222331 POST: 361008 n (45) 法律意见书 UIIAN YINGKUN 品建漏 坤 律 郎 事 務 所 [2024] 瀛坤非字第1243-14号 致:立达信物联科技股份有限公司 福建瀛坤律师事务所(以下简称"本所")接受立达信物联科技股份有限公 司（以下简称"立达信""公司"）委托,就公司2022年 ...

股份与资本变更 - 公司将回购注销1,173,875股限制性股票[2] - 股份总数将由502,474,375股变更为501,300,500股[2] - 注册资本将由502,474,375.00元变更为501,300,500.00元[2] 章程修订 - 《公司章程》相关条款修订股份总数和注册资本[2][3] 后续流程 - 变更及修订需股东大会审议[4] - 债权人申报期满45天无异议办理登记[4] - 变更以工商登记机关核准结果为准[4]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-030 立达信物联科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 全体监事认真审议了公司 2024 年半年度报告及其摘要，并发表了如下书面 确认意见： 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和 公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2024 年半年度的 财务状况和经营成果。 2、在编制 2024 年半年度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 11 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 1 日通过邮件的方式送达各位 ...

舆情管理策略 - 制订舆情管理制度，分重大和一般两类[2] - 坚持“科学应对、突出导向、注重实效”原则[3] 组织架构 - 成立舆情领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] 职责分工 - 领导小组负责研判分析、处理决策等[6] - 信息采集组负责监控、收集分析信息并上报[6] 处置方式 - 一般舆情由董秘和领导小组灵活处置[9] - 重大舆情领导小组召集会议决策控传播[9] 责任追究 - 违反保密或编造传播虚假信息将追责[11]

公司变更 - 2024年4月22日召开第二届董事会第十一次会议、5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案登记，取得换发的《营业执照》[1] - 变更后公司注册资本为人民币502,474,375.00元[1]

股票激励计划 - 2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期为2023年11月21日至2024年10月30日[1] - 本次限制行权期为2024年7月29日至2024年8月12日[2]