股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例为41.3283%，总股本为635,008,288股，其中5,670,000股为公司回购专用账户股份，不享有表决权 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长纪金树主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过，A股股东同意票比例均超过99.88%，反对票比例最高为0.1272%，弃权票比例最高为0.0399% [2][3][4] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中，年度利润分配方案等议案获压倒性通过，具体票数因文档格式限制未完整显示 [3][4] 法律程序合规性 - 律师刘亚楠、徐发敏确认会议召集、召开及表决程序符合《证券法》《公司法》及《股东会规则》，表决结果合法有效 [4] - 股东大会决议文件经董事、记录人签字并加盖董事会印章，法律意见书由律师事务所主任签字并盖章 [4]

北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：江西宏柏新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西宏柏新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股东大会进 行见证，并出具《北京市中伦律师事务所关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2024 年年度股东大会，并根据 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会规则》）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《江西 宏柏新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格（但 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 260,094,574 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.3283 | 注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 635,008,288 股；其中，公司回购专用账户 ...

员工持股计划完成情况 - 公司于2025年2月10日召开董事会及监事会并通过2025年第一次临时股东大会审议通过员工持股计划相关议案 [1] - 2025年3月22日披露员工持股计划草案修订稿及管理办法修订稿 [2] - 公司回购专用证券账户中合计1053万股股票（占比1.66%）以2.77元/股价格非交易过户至员工持股计划专用账户 [2] 员工持股计划实施细节 - 员工持股计划存续期为48个月 [3] - 标的股票分三期解锁，解锁时点分别为过户后满12/24/36个月，解锁比例依次为30%/30%/40% [3] - 各期实际解锁数量将根据持有人考核结果动态调整 [3] 信息披露与后续安排 - 公司已按规定完成上海证券交易所网站的信息披露 [1][2] - 公司将持续跟踪员工持股计划进展并履行信息披露义务 [3]

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-051 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开 了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十次会议，并于 2025 年 2 月 10 日 召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等相 关议案，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日和 2025 年 3 月 19 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 2025 年 3 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘 要的议 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-050 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 委托理财产品名称 | | | 委托理财期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 通知存款 | 2025 | 年 5 月 | 7 | 日-随时赎回 | 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高可转换公司债券募集资金的使用效率和收益水平，在 确保公司可转换公司债券募投项目所需资金和保证可转换公司 债券募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置可转换公司债 券募集资金进行现金管理，以适当增加公司收益，为公司和股东 谋取较好的投资回报。 履行的审议程序:江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次 会议和第三届监事会第十三次会议， ...

1 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 2025年5月 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 目录 | | | | | | 三、2024年年度股东大会议案 | 议案一：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 7 | | --- | | 议案二：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 16 | | 议案三：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 21 | | 议案四：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 22 | | 议案五：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 23 | | 议案六：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 24 | | 议案七：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 25 | | 议案八：《关于2025年度申请银行授信额度的议案》 26 | | 议案九：《关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的议案》 27 | | 议案十：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 28 | | 议案十一：《关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更注册资本及修订< ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入14.77亿元，同比增长6.68% [1][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3,086.71万元，同比下降147.51% [1][3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,817.26万元，同比下降191.46% [1][3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元，同比增长41.97% [1][3] - 2025年第一季度公司实现营业收入3.56亿元，同比下降5.68% [3][4] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-561.92万元，同比下降179.42% [3][4] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-811.92万元，同比下降406.31% [3][4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，上年同期为-3,318.74万元 [3][4] 分红与资本运作 - 2024年度公司拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股和其他形式的利润分配 [1] - 2023年公司实施2022年年度权益分派，每股派发现金红利0.25元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利1.09亿元(含税)，转增1.75亿股 [7] - 2022年公司实施2021年年度权益分派，每股派发现金红利0.16元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利5,370.56万元(含税)，转增1.01亿股 [7] 融资情况 - 公司于2020年8月12日在上交所主板上市，发行股份8,300.00万股，发行价格9.98元/股，募集资金总额8.28亿元，募集资金净额7.50亿元 [4][5] - 2024年公司发行可转换公司债券，发行总额为9.60亿元，向原股东优先配售6.45亿元，占本次发行总量的67.17% [6] - 公司两次募集资金总额合计17.88亿元 [6] 发行费用 - 公司首次公开发行股份的发行费用合计7,803.42万元(不含税)，其中中信证券股份有限公司获得承销和保荐费用5,375.83万元 [5]

2024 年度持续督导报告书 | 上市公司：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"或"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：孟夏 | 联系电话：021-20262077 | | 保荐代表人姓名：刘纯钦 联系电话：021-20262082 | | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108 号），同 意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 本次向不特定对象发行可转换公司债券 9,600,000 张，发行价格为每张 100 元， 募集资金总额 960,000,000.00 元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用 14,324,425.28 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币 945,675,574.72 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了验资， 并于 2024 年 4 月 23 日出具了中汇会验[2024]5260 号《江西宏 ...

（一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 中信证券股份有限公司 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自上市公司向不特定对象发行可 转换公司债券上市之日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的 规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 孟夏、刘纯钦 （三）现场检查人员 孟夏、徐利成、宋昱晗 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 24 日至 2025 年 4 月 25 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 1 募集资金使用情况、关联交易、对外担 ...