证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-039 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 15 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会 议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，决议内容合法有效。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次利润分配方案符 ...

现金分红 - 2024年上半年公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的49.39%[4] - 公司总股本为157,578,415股，剔除回购专用证券账户的697,640股后，实际参与分配的股份数为156,880,775股[4] 财务报表真实性 - 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人已签名并盖章确保财务报表的真实、准确、完整[3,4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] 风险提示 - 公司已在报告中描述可能存在的相关风险，请投资者予以关注[7] 未披露信息 - 公司2024年上半年实现营业收入和净利润的具体数据及同比变动情况[未提供] - 公司主要产品、市场、客户、研发及新技术情况[未提供] - 公司未来发展战略和经营计划[未提供] - 公司治理及内部控制情况[未提供] - 公司履行社会责任的情况[未提供] 公司概况 - 公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售[24] - 公司所属细分行业为医疗器械行业中的医用耗材行业[25] - 医疗器械产业是事关人类生命健康的高技术产业，全球医疗器械销售额预计2024年可达5,945亿美元[26] - 医用耗材行业不具有明显的周期性，属于刚性需求[27] - 医用耗材行业存在一定的季节性特征，如冬季为疾病高发期[28] 主要产品及业务 - 公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售，主要产品包括血液收集类耗材、医疗检测类耗材、采集类耗材、医用护理类耗材和药品包装材料等[31] - 公司已通过 ISO13485 质量管理体系认证，多个产品通过欧盟 CE 认证和美国 FDA 510（k）许可[31] - 公司采用"以销定产"的生产模式，对于境外市场采用按订单生产，对于境内市场采用按订单生产和备货生产相结合[33] - 公司具备较强的定制化产品开发能力，可以为客户开发具有良好性价比的定制产品[35] - 公司已建立覆盖全国绝大部分省市的国内销售网络，产品销往包括欧洲、美洲、亚洲、非洲等在内的 100 多个国家或地区[36] - 公司已形成血液收集类耗材、医疗检测类耗材、采集类耗材、医用护理类耗材、药品包装材料及其他产品共 6 大类、超 6,000 种规格的全面产品体系[37] - 公司具备以有限的资源满足客户多样化需求的能力，可以对订单做到快速响应以及多样化生产[37] - 公司已与多家医用耗材领域国际知名客户如 McKesson、IDEXX、Medline 等企业形成了长期稳定的合作伙伴关系[36] - 公司注重对终端客户的售后服务工作，各主要省市设有专人负责产品售后服务[36] - 公司不断优化工艺流程，增强生产线的自动化生产程度，以提高生产效率、保证产品质量[33] 经营业绩 - 公司实现营业收入55,372.44万元，较上年同期增长20.85%[42] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润9,529.37万元，较上年同期增长56.33%[42] - 公司实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润9,374.64万元，较上年同期增长74.12%[42] - 公司资产总额为194,450.31万元，负债总额为24,126.74万元，资产负债率为12.41%[42] 研发情况 - 公司持续加大研发投入，共计投入研发费用2,367.56万元，占当期营业收入的比例为4.28%[45] - 公司新取得发明授权专利1项，实用新型专利1项[45] 业务拓展 - 公司与郑州安图生物工程股份有限公司成立合资子公司，进一步完善公司业务布局[48] - 公司不断深化和巩固与客户的战略合作关系，积极为客户赋能以增强客户黏性[46] - 公司着力开发优质、高潜客户，重点加强行业头部大客户的开发与深度合作[46] - 公司以业绩说明会、上海证券交易所e互动平台等为渠道，与投资者进行深入沟通[47] 财务分析 - 营业收入较上年同期增长20.85%[51] - 营业成本较上年同期增长18.98%，主要系产品销售数量和收入增长所致[52] - 销售费用较上年同期下降15.56%，主要系展会及推广费用减少[52] - 研发费用较上年同期下降7.30%，主要系研发用材料支出下降[53] - 经营活动产生的现金流量净额增长1.14%，与上年同期基本持平[53] - 应收款项较上年期末增长17.88%，主要系销售规模增加所致[54] - 存货较上年期末下降10.99%，主要系优化订单管理导致库存商品下降[54] - 无形资产较上年期末增长26.09%，主要系购置新土地所致[54] 子公司情况 - 公司持有TPI公司100%股权，TPI公司总资产41,887.12万元，净利润1,729.35万元[61] - 公司持有津东昇45%股权，津东昇总资产8,281.23万元，净利润658.19万元[62] 集采情况 - 公司产品均属于一次性低值医用耗材，截至报告期末，公司主要产品未涉及集采，仅真空采血管在个别地区研究、尝试推行

股权结构 - 2024年8月6日前十大股东中施慧勇持股79,168,600股，比例50.24%[1] - 2024年8月6日前十大无限售条件股东中施慧勇持股79,168,600股，比例50.30%[2] 公司决策 - 2024年8月6日公司第三届董事会第七次会议通过回购股份方案[1] 公告信息 - 2024年8月10日公司董事会发布公告[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月7日[2] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[2] - 预计回购金额1800万元至3600万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数6600股，占总股本0.0042%[2] - 累计已回购金额193342元[2] - 实际回购价格区间29.18元/股至29.40元/股[2] 时间节点 - 2024年8月6日董事会和监事会审议通过方案[3] - 2024年8月8日首次回购股份[4]

股权激励 - 2021年7月2日股东大会授权董事会办理股权激励事宜[7] - 2024年8月同意为62名激励对象办理第三期解锁，解锁181.477股[9] - 激励计划首次授予部分登记日为2021年7月21日[10] 业绩相关 - 2021 - 2023年累计营业收入363,802.32万元[11] - 2021年营收对应公司层面可解锁比例75%[11] 解锁情况 - 第三个解除限售期可申请解除限售数量为获授总数30%[10] - 所有在职激励对象绩效考核达标，个人层面解除限售系数100%[11] - 2024年7月21日第三个解除限售期届满，条件成就[12]

股票激励授予情况 - 2021年7月2日向64名激励对象授予60.762万股限制性股票，授予价50.81元/股[6] - 2021年12月30日向5名激励对象授予3.3万股预留限制性股票，授予价50.81元/股[8] 业绩考核与解锁比例 - 2021 - 2023年累计营收363,802.32万元，首次授予部分第三个解除限售期解锁比例75%[22][24] - 2022 - 2023年累计营收未达251,483.49万元，预留授予部分第二个解除限售期不得解除限售[11] 股票回购情况 - 2021年12月30日以50.81元/股回购13,500股限制性股票[8] - 2023年7月24日以49.13元/股回购12,000股限制性股票[9] - 2024年4月26日以48.63元/股及加利息回购59,109股限制性股票[11] 股票解锁情况 - 2022年7月22日为63名激励对象解锁237,648股限制性股票[14] - 2023年5月17日为4名激励对象解锁10,500股限制性股票[15] - 2023年7月28日为63名激励对象解锁178,236股限制性股票[16] - 2024年8月13日为62名激励对象解锁181,477股限制性股票[17] 其他相关情况 - 2024年6月24日完成59,109股限制性股票回购注销手续[12] - 因权益分派多次调整限制性股票回购价格[12][13][14] - 董事和高管任职及离职股份转让有相关规定[28] - 本次变动后有限售条件股份为0股，无限售条件股份为157,578,415股，总股本不变[31]

证券简称：拱东医疗 证券代码：605369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 14 | 一、释义 3 / 14 1. 上市公司、公司、拱东医疗：指浙江拱东医疗器械股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《浙江拱东医 疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除 限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指公司公告本激励计划草案时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分子公司）任职 的董事（不含独立董事）、高级管理人员、 ...

激励相关 - 公司监事会同意为62名激励对象办理解除限售手续[1] - 符合解除限售条件的限制性股票共计181,477股[1]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2024 年 8 月 6 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 2 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会 议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三期解锁暨上市的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-033 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 公司全体监事出席本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票 象所持共计 181,477 股限制性股票办理解 ...

（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-032 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 2 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。 本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市的公告》（公告 编号：2024-034）。 （二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 ...