员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 员工持股计划内容符合规定，不损害公司及股东利益[1] 决策程序 - 推出前已征求员工意见，决策程序合法，无强制参与情形[2] 持有人资格 - 拟定的持有人符合条件，主体资格合法有效[2] 计划意义与推进 - 实施计划利于公司发展，监事会同意实施并提交股东大会审议[2]

一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发 出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-059 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的 议案》 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事施慧勇、施依贝、钟卫 峰回避表决 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年12月27日14点[3] - 股权登记日为2024年12月19日[12] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案于2024年12月11日经第三届董事会第十一次会议审议通过[7] - 议案披露时间为2024年12月12日[7] 参会登记 - 参会登记时间为2024年12月26日9:00－11:00、14:00－17:00[14] 会议联系方式 - 会议电话为0576 - 84081101[15] - 会议邮箱为gddb@gongdong.com[15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人90人[4] - 出席股东所持表决权股份总数116,190,055股，占比74.3242%[4] - 6位在任董事、3位在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《补选第三届董事会董事议案》A股同意票116,146,795，比例99.9627%[7] - 5%以下股东同意票12,249,561，比例99.6480%[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于11月6日公告[4] - 现场会议于11月21日14:00召开[5] - 网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人90人，持股116,190,055股，占比74.3242%[6] - 中小投资者86人，代表股份12,292,821股，占比7.8634%[7] 议案表决结果 - 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》同意116,146,795股，占比99.9627%[9]

许可证信息 - 公司取得浙江省药监局换发的《医疗器械生产许可证》，编号浙药监械生产许20100193号[1] - 许可期限自2024年12月16日至2029年12月15日，发证日期为2024年11月13日[1] - 生产地址包括浙江省台州市黄岩区北院大道10号、39号及新前街道景贤路88号，涵盖Ⅱ类多种医疗器械[1] 其他说明 - 许可证期限延续基于公司业务需求，对生产经营无重大影响[2] - 公告发布时间为2024年11月14日[4]

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-056 浙江拱东医疗器械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 20 日（星 期三）下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： ...

会议信息 - 会议时间为2024年11月21日[8][12][19] - 本次股东大会有1个议案[6] - 会议需汇总现场和网络投票表决情况[10] 议案内容 - 议案为补选公司第三届董事会董事[9][17] - 提名施依贝为第三届董事会非独立董事候选人[17] 候选人信息 - 施依贝1995年出生，研究生学历[20] - 施依贝曾任职外贸业务员，现任Trademark Plastics Inc.副总经理[20] - 施依贝直接持有公司股票11760000股[20] - 施依贝与董事长施慧勇系父女，为公司实际控制人[20] 计票监票 - 两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票[6]

公司信息变更 - 公司变更电子邮箱，变更前为jsw@chinagongdong.com，变更后为gddb@gongdong.com[1] - 变更后电子邮箱自2024年11月6日公告披露日启用，原邮箱同步停用[1][3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年11月5日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，3人通讯表决[2] 议案表决 - 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》全票通过[3] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》全票通过[4] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[5][6] 股东大会安排 - 公司拟于2024年11月21日14:00召开2024年第二次临时股东大会[6]