证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-013 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于公司融资额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江迈德医用模具有限公司（以下简称"迈德模具"）、 Trademark Plastics Inc.（以下简称"TPI"）、上海拱东科技有限公司（以下简称 "上海拱东"）、郑州拱东医疗器械有限公司（以下简称"郑州拱东"）、乌鲁 木齐津东昇商贸有限公司（以下简称"津东昇"），上述公司均为浙江拱东医疗 器械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司或控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司（包含全资 子公司及控股子公司，下同）拟向银行等金融机构申请合计不超过8亿元的融资 额度，在上述额度内，公司及子公司将以自有资产为子公司上述融资提供担保。 授权期限自该议案经2024年年度股东大会审批通过之日起至2025年年度股东大 会召开之日止，原则上不超过12个月。截至本公告披露日，公司及子公司已实际 提供 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-011 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效。 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 904 | | ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师事务所"或"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企 业审计资格的全国性大型会计审计服务机构。天健长期从事证券服务业务，首 席合伙人为钟建国，截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人；注册会计师中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，同意续聘 天健会计师事务所（特 ...

新策略 - 公司计划开展远期结售汇业务规避外汇风险[1] - 境外销售以美元、欧元结算[2] - 最高合约价值不超8亿人民币（或等值外汇）[2] - 资金源于公司及子公司自有资金[2] - 业务期限自2024年股东大会通过至2025年大会召开，原则不超12个月[2] 风险管控 - 开展业务存在汇率波动、内控、客户违约风险[3][4] - 业务均有真实贸易背景[5] - 已建管理制度并严格执行[5] - 财务部门关注市场，统计盈亏并报告进展[5] - 加强应收账款风险管控，严控逾期账款[5]

公司代码：605369 公司简称：拱东医疗 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江拱东医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 公司可以采取现金或其他法律、法规允许的方式分配利润。在满足公司正常 的生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生， 公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实 现的可分配利润的 10%。如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事 会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配 利润。 4、股东回报规划制定周期 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据需要作出适当且必要的修 改，确定该时段的股东回报规划。调整股东回报规划应以保护股东权益为出发点， 不得与《公司章程》的规定相抵触，公司保证调整后的股东回报规划不违反股东 回报规划制定原则：即如无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生，公司应 当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可 公司着眼于战略目标和未来可持续发展，综合考量公司经营发展实际情况、 盈利水平、股东要求和意愿、外部融资环境等因素，对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 2、股东回报规划制定原则 根据公司章程的规定，在公司财务稳健的 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-014 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：远期结售汇业务。 投资金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8亿元人民币，该 额度内由浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包含 全资子公司及控股子公司，下同）共同滚动使用。 投资期限：经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大 会召开之日止，原则上不超过12个月。 （四）远期结售汇业务期限 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司第三届董事会第十四次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务以规避和防范汇率风险为目的， 不做投机性套利交易，但仍可能存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展 远期结售汇业务的议案》等议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事金颖波、张伟坤、高江伟的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其 他可能影响其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 浙江棋 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》等相关规定,浙江拱东医疗器 械股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司报告期内在任的独立董事金 颖波、张伟坤、高江伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

审计委员会情况 - 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席[2] 会议审议事项 - 2024年多次会议审议业绩预告、关联交易、高管聘任等议案[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为天健会计师事务所2023年年报审计表现良好[3] - 认为公司财务报告真实、完整、准确，无虚假记载或重大遗漏[3]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-018 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...