浙江拱东医疗器械股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事金颖波、张伟坤、高江伟的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其 他可能影响其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 浙江棋 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》等相关规定,浙江拱东医疗器 械股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司报告期内在任的独立董事金 颖波、张伟坤、高江伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

公司代码：605369 公司简称：拱东医疗 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江拱东医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现 ...

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 考量经营、盈利等因素制定规划[1] - 满足条件时现金分配利润不少于当年可分配利润10%[1] - 现金分配后合适时可股票方式分配利润[1] - 至少每三年重新审阅并按需修改规划[2] - 规划由董事会解释，经股东大会审议通过实施[3]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-011 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效。 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 904 | | ...

审计委员会情况 - 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席[2] 会议审议事项 - 2024年多次会议审议业绩预告、关联交易、高管聘任等议案[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为天健会计师事务所2023年年报审计表现良好[3] - 认为公司财务报告真实、完整、准确，无虚假记载或重大遗漏[3]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-014 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：远期结售汇业务。 投资金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8亿元人民币，该 额度内由浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包含 全资子公司及控股子公司，下同）共同滚动使用。 投资期限：经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大 会召开之日止，原则上不超过12个月。 （四）远期结售汇业务期限 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司第三届董事会第十四次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务以规避和防范汇率风险为目的， 不做投机性套利交易，但仍可能存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展 远期结售汇业务的议案》等议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月27日14点召开[3] - 现场会议在浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月27日[3] 议案相关 - 议案2025年4月21日经相关会议审议通过[5] - 议案披露时间为2025年4月22日[5] - 特别决议议案为第13项[5] 其他 - A股股权登记日为2025年5月19日[9] - 参会登记时间为2025年5月26日9:00－17:00[10] - 登记地点为浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室[10] - 公司委托代表出席股东大会并代为行使表决权[14] - 股东大会审议14项议案，含2024年年度报告及其摘要[14]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 21 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 10 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会 议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会及全体监事保证本年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-008 浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。 本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会及全体董事保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-010 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：向全体股东，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），同时以 资本公积金每 10 股转增 4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称"本方案"）以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 本方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司期末可 ...