监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场表决方式召开 地点为公司三楼会议室 [1] - 会议通知于2025年8月14日通过专人 邮件 电话及微信方式发出 [1] - 会议由监事会主席张景祥主持 应出席监事3人 实际出席3人 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过取消监事会并修订公司章程议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 取消监事会议案尚需提交股东大会审议 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要披露于上海证券交易所网站 [2] - 取消监事会相关公告及修订后公司章程同步披露于交易所网站 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开时间为2025年9月18日14点00分 [1] - 召开地点为浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 [1] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月18日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按照相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 议案已经2025年8月25日公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过 [2] - 公告于2025年8月26日在指定媒体及上海证券交易所网站披露 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 股权登记与出席资格 - 股权登记日为2025年9月10日 [4] - 股权登记日收市后登记在册的A股股东有权出席股东大会 [4] - 出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] 会议登记方式 - 股东需提供有效证件或证明、股票账户卡进行登记 [4] - 委托代理人需出示委托人及受托人有效身份证件、委托人股票账户卡及书面授权委托书 [4] - 法人股东代表需出示法定代表人资格有效证明文件或书面授权委托书 [5] - 可通过传真或扫描件发送至公司邮箱方式进行书面登记 [5] 联系方式及其他 - 会议联系人包括穆玲婷、王佳敏 [6] - 联系电话为0576-84081101 [6] - 联系邮箱为gddb@gongdong.com [6] - 股东代理人需在会议开始前半小时到达会议地点并携带相关证件原件 [5]

公司治理结构调整 - 取消监事会并免去张景祥先生和沈贵军先生的监事职务 [2] - 由董事会审计委员会承接原监事会的全部职权 [2] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] 公司章程修订 - 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法规要求修订《公司章程》 [2] - 修订对照表详见2025年8月26日披露于上证证交交易所网站的公告（公告编号：2025-027） [4] - 董事会成员由7名增至8名，新增1名职工董事并由职工代表大会选举产生 [4] 管理制度更新 - 修订《股东大会议事规则》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等多项内部管理制度 [6] - 原《累积投票制度实施细则》内容整合至修订后的《公司章程》中 [6] - 所有修订制度全文于2025年8月26日在上证证交交易所网站同步披露 [6] 股东大会程序安排 - 股东需凭身份证明文件验证后签到并领取会议资料 [1] - 现场发言需经主持人批准且单次发言不得超过3分钟 [1] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，会议禁止私自录音录像 [1][3]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月18日召开第一次临时股东大会审议取消监事会及修订公司章程的议案 [1] - 股东大会将同步审议修订公司部分管理制度的议案 [1]

公司会议与财务报告 - 公司第三届第十六次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 业务构成与市值数据 - 2024年度营业收入构成中医疗器械占比98.65% 其他业务占比1.35% [1] - 公司当前市值为45亿元 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约5.57亿元，同比增加0.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约5035万元，同比减少47.16% [1] - 基本每股收益0.23元，同比减少46.51% [1] 市值信息 - 公司市值为45亿元 [2] 行业动态 - A股成交连续8天破2万亿元 [2] - 券商行业启动秋招，行业巨头提供25个岗位 [2]

财务表现 - 营业收入5.57亿元 同比增长0.58% [1] - 归属上市公司股东净利润5034.93万元 同比下降47.16% [1] - 扣非净利润5975.63万元 同比下降36.26% [1] - 基本每股收益0.23元 [1] 盈利指标 - 净利润降幅显著高于营收降幅 [1] - 扣非净利润降幅小于净利润整体降幅 [1]

财务表现 - 上半年营业收入5.57亿元 同比增长0.58% [1] - 归母净利润5034.93万元 同比下降47.16% [1] - 基本每股收益0.23元 [1] 盈利下滑原因 - 美国关税政策及国内医疗集采政策导致部分订单产品售价下降 毛利同比减少 [1] - 收购津东昇处置原权益法核算股权造成投资收益亏损 [1] - 美元汇率波动导致汇兑收益减少 [1] - 利息收入同比减少 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月18日14点在公司三楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年9月18日[4][5] - 股权登记日为2025年9月10日[11] 议案相关 - 审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等多项议案[5] - 议案8月25日经相关会议审议通过，8月26日披露[6] 参会登记 - 参会登记时间为2025年9月17日9:00－11:00、14:00－17:00[12] - 登记地点为浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室[12] 联系方式 - 联系人是穆玲婷、王佳敏，电话0576 - 84081101，邮箱gddb@gongdong.com[13]

公司治理调整 - 取消监事会，免去张景祥、沈贵军监事职务[16] - 原监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[16] - 董事会拟增加1名职工董事[16] 制度修订 - 修订《公司章程》，授权董事会办理工商变更登记[16] - 修订9项公司管理制度，全文于2025年8月26日披露[19] - 《累积投票制度实施细则》整合至《股东会议事规则》，两制度废止[19]