会议召开情况 - 2024年公司召开4次股东大会、9次董事会[4][15][28] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议[4] - 2024年召开6次审计委员会会议[29] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[5][17][29] 独立董事履职 - 独立董事金颖波2024年亲自出席董事会9次、股东大会4次[4] - 独立董事张伟坤2024年应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加2次，出席股东大会4次[16] - 2024年独立董事出席董事会专门委员会会议8次，含审计委员会会议6次，提名委员会会议2次[16] - 2024年独立董事累计现场工作时间超15个工作日[5][17][30] 公司运营情况 - 2024年公司未发生对外担保及非经营性资金占用情况[7][19][34] - 报告期内公司及股东未违反承诺履行情况[9][19][34] - 报告期内公司信息披露真实、准确、完整[9] 财务与激励 - 报告期内实施2023年度、2024年半年度两次利润分配[8][20][34] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市[8][20][35] - 报告期内发布第一期员工持股计划方案[9][20] 审计相关 - 报告期内续聘天健会计师事务所为2024年度财务与内控审计机构[20][33][34] 未来展望 - 2025年独立董事将积极履行职责促进公司规范运作[35] - 2025年4月21日签署独立董事述职报告[39]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策，2024年1月1日起执行[3][5] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流量，能客观反映情况[3][6] - 公告日期为2025年4月22日[7]

浙江拱东医疗器械股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告（2024年度） 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行 政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人 次，未受到刑事处罚。 二、执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 宁一锋 | 李娟 | 王建甫 | | 何时成为注册会计师 | 2008年 | 2016年 | 2005年 | | 何时开始从事上市公 司审计 | 2005年 | 2014年 | 2003年 | | 何时开始在本所执业 | 2008年 | 2016年 | 2005年 | （一）项目组基本信息 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年年度 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6532 号 浙江拱东医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称拱东医疗 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的拱东医疗公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 二、管理层的责任 拱东医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入111,520.95万元，同比增长14.37%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17,163.28万元，同比增长57.28%[16] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润增长56.18%[16] - 目前公司资产总额195,134.02万元，资产负债率11.98%[16] - 2024年公司研发投入5,304.55万元，占主营业务收入的4.76%[19] 用户与市场 - 公司拥有9,000多种规格产品，覆盖全球100多个国家和地区[18] - 国内销售网络覆盖全国绝大部分省市，有3,500多家经销商及300多家直接客户[25] - 公司产品销往欧、美、亚、非100多个国家和地区[29] 研发情况 - 2024年围绕模具开发等关键领域制定创新研发目标和规划[79] - 2022 - 2024年研发投入金额分别为7234.54万元、4781.48万元、5304.55万元，占比分别为4.76%、4.90%、4.93%[82] - 2022 - 2024年研发人员数量分别为100人、150人、217人，比例分别为9.00%、9.50%、12.21%[82] - 报告期内，发明专利申请数1项，发明专利授权数1项，有效专利数66项[95] 公司治理 - 公司将ESG理念融入生产经营全过程[43] - 截至报告期末，召开4次股东大会，9次董事会，6次监事会[56] - 董事会有7名董事，其中3名独立董事[60] - 审计、提名、薪酬与考核、战略决策委员会分别召开6、2、3、3次会议[62] 质量与服务 - 2024年11月模拟召回吸痰器，12小时内发布通知和方案，召回率达100%[109] - 截至报告期末未发生产品召回事件[110] - 2024年9月完成智慧监管“黑匣子”系统安装调试并投入使用[117] - 报告期末公司客户满意度达100%，高度满意度客户占比82.14%[141] 供应链管理 - 建立供应链风险管理机制和供应商管理制度[146] - 2024年12月开展“木棒棉签所涉及的木材选择”培训，考核合格率100%[157] - 截至报告期末，开展供应商培训12场，8家供应商参加，累计培训时长15小时[158] - 报告期内，现场审核9家供应商，整改进度达100%[160] 信息与环境安全 - 成立信息安全办公室，制定《数据分类与分级管理制度》等[170] - 每年组织一次全公司范围的隐私保护审计[172] - 截至报告期末，未发生重大数据安全和泄露客户隐私事件[176] - 2024年公司通过环境管理体系年度审核[188] - 截至报告期末，未发生违反环境法律法规的事件[193]

根据 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案，公司拟向全体股东以公积 金转增股本方式每 10 股转增 4 股，合计转增股本 62,914,534 股。在该方案实施 完毕后，公司股份总数将由 157,578,415 股变更为 220,492,949 股，注册资本将由 原来的 157,578,415 元人民币变更为 220,492,949 元人民币，同时，拟对《公司章 程》的相关条款进行修订。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-016 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 21 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及公积金 转增股本方案的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案。 特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 《公司章程》的相关条款修订情况如 ...

资金使用 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品[2] - 投资金额单日最高余额不超8亿[2][3] - 资金由公司及子公司滚动使用[2][3] 投资安排 - 投资期限原则上不超12个月[2][3] - 投资种类为高安全性、好流动性产品[2][3] 审议情况 - 事项经第三届董事会第十四次会议审议通过[2][4] - 尚需提交公司股东大会审议[2][4] 风险与收益 - 理财产品收益可能波动[2][5] - 合理使用资金可提升效率[6]

公司信息 - 天健成立于2011年，有A+H股企业审计资格[2] 人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人241人，注会2356人，904人签过证券审计报告[2] 审计相关 - 公司续聘天健为2024年度审计机构[2] - 天健完成2024年度财务及内控审计工作[6] - 董事会审计委员会认可天健审计工作[6]

新策略 - 公司计划开展远期结售汇业务规避外汇风险[1] - 境外销售以美元、欧元结算[2] - 最高合约价值不超8亿人民币（或等值外汇）[2] - 资金源于公司及子公司自有资金[2] - 业务期限自2024年股东大会通过至2025年大会召开，原则不超12个月[2] 风险管控 - 开展业务存在汇率波动、内控、客户违约风险[3][4] - 业务均有真实贸易背景[5] - 已建管理制度并严格执行[5] - 财务部门关注市场，统计盈亏并报告进展[5] - 加强应收账款风险管控，严控逾期账款[5]

融资担保 - 公司及子公司拟申请不超8亿融资额度，以自有资产为子公司融资担保[2][3] - 已实际提供担保余额为0元[2] - 授权期限自2024年年度股东大会审批通过至2025年年度股东大会召开，不超12个月[2][5] - 预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例为46.86%[4] 子公司业绩 - 浙江迈德医用模具2024年营收1718.70万元，净利润 - 12.51万元[4][6] - Trademark Plastics Inc.2024年营收23874.62万元，净利润2472.89万元[4][7] - 上海拱东科技2024年营收、净利润均为0万元[4][8] - 郑州拱东2024年营收0万元，净利润 - 42.97万元[10] - 乌鲁木齐津东昇商贸2024年营收5645.04万元，净利润1036.09万元[11] 子公司财务状况 - 浙江迈德医用模具资产负债率57.34%，2024年总资产2680.38万元[4][6] - Trademark Plastics Inc.资产负债率16.78%，2024年总资产53208.04万元[4][7] - 上海拱东科技资产负债率0%，2024年总资产为0万元[4][8] - 郑州拱东资产负债率0.19%，2024年总资产3463.67万元[4][9][10] - 乌鲁木齐津东昇商贸资产负债率12.98%，2024年总资产8945.79万元[4][11] 其他 - 该事项经第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需股东大会审议[2][5] - 公司与子公司未签署相关担保协议，融资及担保额度以实际合同为准[11] - 本次担保为子公司经营需要，风险可控[12] - 董事会认为担保符合公司战略，能控风险[13] - 截至公告披露日，公司无对外及逾期担保情况[14]