人事变动 - 提名施依贝为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 聘任穆玲婷为公司董事会秘书[3] 人员信息 - 施依贝直接持有公司股票11760000股，与董事长系父女，为实际控制人[6] - 穆玲婷未持股，已取得上交所董秘资格证明并通过审查[6][7] 后续安排 - 事项尚需提交公司股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月21日14点召开[3] - 现场会议在公司三楼会议室召开[3] - 网络投票11月21日进行[5] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》11月5日通过[7][8] 其他时间地点 - 股权登记日为2024年11月13日[13] - 参会登记11月20日9:00－11:00、14:00－17:00[15] - 登记地点为浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室[15] 会议联系人 - 穆玲婷、王佳敏，联系方式0576 - 84081101，邮箱gddb@gongdong.com[16]

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“买入”评级 [2][3][56] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司专注医用高分子耗材近40年，下游库存消化尾声，与海外客户合作潜力大，订单将快速增长，盈利能力提高 [3] - 预计2024 - 2026年收入端分别为11.24亿、13.27亿和15.91亿元，同比增速分别为15.27%、18.06%和19.89%，归母净利润分别为1.84亿元、2.31亿元和2.76亿元，增速分别为68.88%，25.45%和19.26% [3] 根据相关目录分别进行总结 拱东医疗专注于医用高分子耗材，公司业绩拐点将至 - 公司1985年成立，形成6大类、超6000种规格产品体系，2020年9月上市，能快速响应订单及多样化生产 [10] - 公司董事长施慧勇长期从事相关工作，一致行动人合计持有公司总股本67.16% [12][13] - 2023年业绩承压，2024年前三季度营业收入8.63亿元，同比增长17.31%，2024年1 - 9月毛利率同比上升1.23pct，整体费用率同比下降4.29% [15][18][19] - 公司主要产品分5类，实验检测类、真空采血系统和体液采集类耗材为主要业务，2024年H1实验检测类和体液采集类产品增速较快，主要业务线毛利率总体上涨 [21][22] 公司具备较强的模具研发和制造能力，重视定制类客户开发和维护 - 模具应用广泛，可多维度分类，塑料模具占模具市场近45%，注塑工艺产品有优势，2021年我国注塑制品行业市场规模达5463亿元 [23][24][27] - 定制服务能力是医用耗材企业基本能力，公司重视定制类客户，对模具有标准化要求，净化与常规注塑车间结合，已完成5000多套注塑模具 [29][30][32] - 公司凭模具经验拓展IVD领域，与安图生物成立合资公司，聚焦境外大客户定制业务，已与多家国际客户合作，获相关认证 [32][34][35] 因地制宜，公司针对国内外市场制定不同的市场推广策略 - 2024年H1海外业务收入3.24亿，占比约59%，国内业务收入2.30亿，占比约41%，境内销售分经销和直销，公司根据多因素定价 [38][40][41] - 未来国内市场注重搭建营销团队和完善售后服务，海外市场注重与客户建立长期关系和扩大分销网络，产品已销往全球100多个国家和地区 [42][43][45] - 2023年公司并购TPI公司核心资产，有助于境外产能布局和资源互补，存量与增量市场并行发展 [46][47] 公司通过技改、更换老旧设备、新购置设备等方式突破产能瓶颈 - 公司通过多种方式提高真空采血系统产能，2019年底产能饱和，2023年产销量略升但毛利率下行 [48][49] - 公司通过技改等扩大医用耗材及包材产能，2023年产量同比下降10.66%，通过IPO募资扩建产线和研发中心，竞得新土地使用权 [50][51][52] 盈利预测与投资建议 - 预计实验检测类、体液采集类等产品2024 - 2026年有不同增速及营收规模，2024 - 2026年收入端和归母净利润有相应增长 [53][55] - 选取洁特生物和三鑫医疗为可比公司，公司对应2024 - 2026年PE分别为25.87倍，20.62倍和17.29倍，2024 - 2026年PEG分别为0.38、0.81和0.89倍，估值合理，给予“买入”评级 [56]

营业收入相关 - 本报告期营业收入282,308,334.04元，同比增长10.94%；年初至报告期末营业收入836,032,757.64元，同比增长17.31%[6] - 2024年前三季度营业收入为8.36亿元，2023年前三季度为7.13亿元，同比增长17.31%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润46,103,046.33元，同比增长68.91%；年初至报告期末为141,396,726.29元，同比增长60.22%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,586,650.97元，同比增长63.29%；年初至报告期末为139,333,028.19元，同比增长70.42%[6] - 2024年前三季度营业利润为1.58亿元，2023年前三季度为0.99亿元，同比增长59.23%[18] - 2024年前三季度净利润为1.41亿元，2023年前三季度为0.88亿元，同比增长60.21%[18] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.29元/股，同比增长61.11%；年初至报告期末为0.90元/股，同比增长60.71%[6] - 本报告期稀释每股收益0.29元/股，同比增长61.11%；年初至报告期末为0.90元/股，同比增长60.71%[6] - 2024年基本每股收益为0.90元/股，2023年为0.56元/股，同比增长60.71%[19] - 2024年稀释每股收益为0.90元/股，2023年为0.56元/股，同比增长60.71%[19] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率2.69%，较上年同期增加1.02个百分点；年初至报告期末为8.37%，较上年同期增加2.96个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1,987,016,890.94元，较上年度末增长5.82%[6] - 2024年9月30日货币资金为502,874,015.62元，2023年12月31日为447,676,567.18元[12] - 2024年9月30日应收账款为275,370,549.13元，2023年12月31日为223,520,318.99元[12] - 2024年9月30日存货为108,243,449.27元，2023年12月31日为125,318,459.62元[12] - 2024年9月30日固定资产为605,056,077.00元，2023年12月31日为619,777,190.62元[14] - 2024年9月30日资产总计为1,987,016,890.94元，2023年12月31日为1,877,685,229.51元[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,665,426,161.12元，较上年度末增长1.64%[6] - 2024年第三季度所有者权益合计16.76亿元，2023年同期为16.39亿元，同比增长2.28%[15] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计2,063,698.10元[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为7,376名[10] - 施慧勇持股79,168,600股，持股比例50.24%[10] - 施依贝和台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）均持股11,760,000股，持股比例7.46%[10] - 施何云、施梅花、施荷芳均持股3,528,000股，持股比例2.24%[10] - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有1,249,680股，占总股本0.79%[11] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业成本为6.84亿元，2023年前三季度为6.23亿元，同比增长9.79%[17] 负债相关 - 2024年第三季度流动负债合计2.72亿元，2023年同期为1.92亿元，同比增长41.53%[15] - 2024年第三季度非流动负债合计0.39亿元，2023年同期为0.47亿元，同比下降16.96%[15] - 2024年第三季度负债合计3.11亿元，2023年同期为2.39亿元，同比增长30.09%[15] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额145,584,021.87元，同比增长27.83%[6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为778,602,605.68元，2023年同期为698,395,452.13元[20] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为24,984,095.88元，2023年同期为15,851,951.97元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为803,586,701.56元，2023年同期为714,247,404.10元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为145,584,021.87元，2023年同期为113,892,955.40元[22] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为2,201,531.93元，2023年同期为140,902.99元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为63,226,331.93元，2023年同期为11,147,902.99元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 30,209,819.55元，2023年同期为 - 351,158,183.20元[22] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为70,500,000.00元，2023年无相关数据[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,356,534.80元，2023年为 - 34,734,526.73元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为105,197,448.44元，2023年为 - 255,396,308.93元[22]

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业绩总结 - 2024年半年度A股每股现金红利0.30元[2] - 合计拟派发现金红利46,898,620.50元（含税）[4] 数据相关 - 截至2024年10月15日，总股本157,578,415股，剔除后以156,328,735股派现[4] - 虚拟分派现金红利约0.2976元/股，流通股份变动比例为0%[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/21，除权（息）日和发放日为2024/10/22[2][6] 税负情况 - 不同持股期限自然人股东及基金税负不同，部分暂免[8][9] - QFII和港交所投资者按10%扣税，税后每股0.27元[10][11]

公司股本与股东结构 - 公司于2020年8月21日核准首次发行2000万股，9月16日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为157,578,415元[8] - 变更设立时股本为6000万股[16] - 施慧勇持股70%，施依贝等股东各有相应持股比例[16] - 公司股份总数为157,578,415股[17] 股份交易与限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内处理[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[28] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[30] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[33] - 多种担保情形须经董事会审议后提交股东大会审议[33] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35][39] - 董事会收到提议后十日内书面反馈[37][39] - 董事会同意后五日内发出通知[37][39] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[43] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[43] - 召集人应提前通知股东，网络投票时间有规定[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[45] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[54] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[54] - 关联交易决议需出席非关联股东有表决权股份数半数以上通过[55] - 选举2名以上独立董事等情况股东大会选举应采用累积投票制[56] 董事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[57] - 单独或合并持股1%以上股东可书面提名独立董事候选人[57] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[63] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[65] - 董事辞职应提交书面报告，董事会两日内披露[65] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一名[69] - 多种交易情况应提交董事会审议或经董事会审议后提交股东大会审议[72][73] - 单笔财务资助金额等情况需经董事会审议后提交股东大会审议[74] - 与关联人交易金额不同情况需提交董事会审议或聘请中介评估审计后提交股东大会审议[76] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[77] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[77] - 董事会召开临时会议通知时限不少于3天，全体董事一致同意不受限[78] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[78] 总经理与监事相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[81] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[85] - 监事会由三名监事组成，每六个月至少召开一次会议[88][89][100] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[91] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[93] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，两个月内完成股利派发[94] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[95] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[96] 会计师事务所与其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[101] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十天通知[102] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[109][110] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[113] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议股东所持表决权三分之二以上通过[113] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[113]

公司治理 - 2024年7月9日召开第三届董事会第六次会议[1] - 9月20日召开2024年第一次临时股东大会[1] 资本变更 - 注册资本由11255.6011万元变更为157578415元[1] - 股份总数由11255.6011万股变更为157578415股[1] 工商登记 - 完成工商变更、备案登记手续并取得换发的《营业执照》[2] - 《公司章程（2024年7月）》经工商登记机关审核并备案[3]

特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 25 日收到金世伟先生的书面辞职报告，金世伟先生因个人原因申请辞去公司董 事、战略决策委员会委员、副总经理、董事会秘书职务，其辞去上述职务后不再 担任公司任何职务。 鉴于金世伟先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，金世伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，金世伟先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告披露日，金 世伟先生直接持有公司股份 16,650 股，通过台州金驰投资管理合伙企业（有限 合伙）间接持有公司 0.224%的股份。 为保证工作的正常开展，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、总经理 钟卫峰先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书 的选聘工作以及董事、战略决策委员会委员的补选工作。 金世伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面 发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献 表示衷心感谢。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-049 浙江拱东医疗 ...

回购方案 - 2024年8月7日首次披露回购方案，实施期限6个月，预计金额1800 - 3600万元，上限42.34元/股[2] - 2024年8月6日董事会和监事会审议通过，资金用于员工持股或激励[3] 回购执行 - 首次实施于8月8日，9月19日完成，实际回购1249680股，占比0.79%，金额35997089.60元[2][5] - 回购价格区间26.82 - 30.70元/股，均价28.81元/股[5] 股份变动 - 回购前限售股181477股占0.12%，回购后为0股；无限售股回购前后占比99.88%和100%[7] 后续安排 - 回购股份暂存专用账户，未用部分36个月内未实施用途将注销[9]