拱东医疗(605369)

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拱东医疗:2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-12-27 17:05
会议基本信息 - 股东大会于2024年12月27日在公司三楼会议室召开[5] - 出席会议股东和代理人65人,持股8,869,804股,占比18.1374%[4] 议案表决情况 - 《公司第一期员工持股计划(草案)》等三议案同意票8,643,752,比例97.4514%[6][8] 人员出席情况 - 公司在任董事7人、监事3人及董事会秘书出席会议[7] 会议合规情况 - 议案为普通决议,获1/2以上通过,关联股东回避表决[8][9] - 律师见证股东大会召集、召开程序合法有效[11]
拱东医疗:公司发布第一期员工持股计划,彰显长期发展信心
中邮证券· 2024-12-12 18:25
投资评级 - 报告对公司的投资评级为"买入",并维持该评级 [9] 核心观点 - 公司发布第一期员工持股计划,面向主要管理人员和核心技术人员,受让股份不超过100万股(约占总股本0.63%),受让价为15.28元/股,预计将对公司长期业绩提升发挥积极作用 [11][12] - 预计公司2024-2026年收入分别为11.24亿、13.15亿和16.04亿元,同比增速分别为15.27%、16.99%和21.98%,归母净利润分别为1.80亿、2.21亿和2.71亿元,增速分别为65.12%、22.59%和22.48% [13] 公司基本情况 - 最新收盘价为30.53元,总股本和流通股本均为1.58亿股,总市值和流通市值均为48亿元 [3][4][5] - 52周内最高价为56.74元,最低价为26.98元,资产负债率为12.7%,市盈率为31.47 [6][7][8] - 第一大股东为施慧勇 [9] 盈利预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为11.24亿、13.15亿和16.04亿元,同比增速分别为15.27%、16.99%和21.98% [13] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.80亿、2.21亿和2.71亿元,增速分别为65.12%、22.59%和22.48% [13] - 预计2024-2026年EPS分别为1.14元、1.40元和1.72元,对应PE分别为26.70倍、21.78倍和17.78倍 [13] 财务数据 - 2023年营业收入为9.75亿元,同比下降33.61%,预计2024-2026年营业收入分别为11.24亿、13.15亿和16.04亿元 [15] - 2023年归母净利润为1.09亿元,同比下降66.53%,预计2024-2026年归母净利润分别为1.80亿、2.21亿和2.71亿元 [15] - 2023年毛利率为32.7%,预计2024-2026年毛利率分别为32.9%、33.7%和34.3% [17] - 2023年净利率为11.2%,预计2024-2026年净利率分别为16.0%、16.8%和16.9% [17] 员工持股计划 - 员工持股计划面向公司董监高(7人)和核心技术人员(不超过74人),受让股份不超过100万股(约占总股本0.63%),受让价为15.28元/股 [12] - 员工持股计划旨在建立和完善股东、公司和员工的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工凝聚力和公司竞争力 [12]
拱东医疗:浙江天册律师事务所关于公司第一期员工持股计划之法律意见书
2024-12-11 17:11
公司概况 - 拱东医疗2017年10月26日整体变更,2020年9月16日上市,代码605369[7] - 公司注册资本为15757.8415万元[7] 员工持股计划 - 2024年12月11日多会审议相关议案,尚待股东大会审议[10][16][17][24] - 参加对象为重要人员,存续期48个月,有持股限制[11][12][13] - 遵循自愿原则,盈亏自负,权益平等[11]
拱东医疗:职工代表大会关于公司第一期员工持股计划的决议公告
2024-12-11 17:09
浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")职工代表大会临时会 议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民 主讨论,就公司实施第一期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")事宜 形成如下决议: 一、审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议 案》 与会职工代表经讨论,认为:《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘 要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规及规范性文件和《公 司章程》的规定,内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,在实施 本员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。本员工持股 计划的内容符合法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东 利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享 机制,使员工利益与公司长远发展更紧密地结合,有利于进一步提升公司治理 水平,完善公司薪 ...
拱东医疗:第三届董事会第十一次会议决议公告
2024-12-11 17:09
一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发 出。本次会议由董事长施慧勇先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人)。公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定,决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2024-059 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (一)审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的 议案》 表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。关联董事施慧勇、施依贝、钟卫 峰回避表决 ...
拱东医疗:公司第一期员工持股计划(草案)摘要公告
2024-12-11 17:09
员工持股计划基本情况 - 参加员工持股计划员工不超81人(不含预留份额)[10][29] - 员工持股计划受让标的股票价格15.28元/股[11] - 员工持股计划股票不超100万股,占总股本0.63%[12] - 首次受让89.26万股,占比89.26%,预留10.74万股,占比10.74%[12] - 员工持股计划存续期48个月[14] - 首次及预留受让部分标的股票分两期解锁,每期解锁比例50%[14] - 员工持股计划拟募集资金不超1528万元,份数上限1528万份[31] 人员份额情况 - 王凯拟持份额对应股份3万股,占比3%[33] - 董监高合计持有份额占比不超30%[33] - 董事、总经理钟卫峰拟持有份额53.48万份,占比3.5%,对应股份3.5万股[34] - 监事会主席张景祥拟持有份额42.78万份,占比2.8%,对应股份2.8万股[34] - 核心技术等人员(不超74人)拟持有份额1115.75万份,占比73.02%,对应股份73.02万股[34] 资金与回购情况 - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[37] - 公司回购股份用于员工持股计划,回购资金3599.70896万元,已回购124.968万股,占总股本0.79%[38] 考核与解锁条件 - 2025 - 2026年为考核年度,2025年营收增长率不低于20%,2026年不低于22%[52] - 个人绩效考评良好或以上可当期全部解锁,及格或不及格当期不得解锁[52] 会议与管理情况 - 召开持有人会议,管理委员会提前3日书面通知全体持有人[60] - 员工持股计划由公司自行或委托专业机构管理,最高管理权力机构为持有人会议[56] - 管理委员会由3名委员组成,设主任1人,委员任期为存续期[64] 费用摊销情况 - 公司应确认员工持股计划总费用预计1361.22万元[93] - 2025年费用摊销预计935.84万元[94] - 2026年费用摊销预计397.02万元[94] - 2027年费用摊销预计28.36万元[94] 其他情况 - 2025年1月底拟将89.26万股标的股票过户至员工持股计划名下[93] - 单位权益工具公允价值参照董事会审议时最近交易日公司股票收盘价30.53元/股[93] - 员工持股计划经公司股东大会审议批准之日起生效[97]
拱东医疗:监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见
2024-12-11 17:09
员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 员工持股计划内容符合规定,不损害公司及股东利益[1] 决策程序 - 推出前已征求员工意见,决策程序合法,无强制参与情形[2] 持有人资格 - 拟定的持有人符合条件,主体资格合法有效[2] 计划意义与推进 - 实施计划利于公司发展,监事会同意实施并提交股东大会审议[2]
拱东医疗:2024年第三次临时股东大会会议资料
2024-12-11 17:09
会议信息 - 会议时间为2024年12月27日[6,14,20,24,30] - 股东大会有3个议案[5] - 股东发言不超3分钟[4] 议案内容 - 议案一是员工持股计划草案及摘要议案[9,17,18] - 议案二是员工持股计划管理办法议案[9,21,22] - 议案三是授权董事会办理相关事宜议案[9,25,26] 公告时间 - 员工持股计划草案及摘要于2024年12月12日披露[18] - 员工持股计划管理办法于2024年12月12日披露[22]
拱东医疗:公司第一期员工持股计划(草案)
2024-12-11 17:09
员工持股计划基本情况 - 参加员工持股计划员工不超81人(不含预留份额)[10][27] - 受让标的股票价格15.28元/股[11] - 标的股票合计不超100万股,占总股本0.63%[12] - 首次受让89.26万股,占比89.26%,预留10.74万股,占比10.74%[12] - 存续期48个月,届满前2个月内可延长[14][45] - 拟募集资金不超1528万元,份数上限1528万份[29] 人员持股情况 - 王凯拟持3万股,占3%[31] - 董事、总经理钟卫峰拟持53.48万份,占3.5%,对应3.5万股[32] - 监事会主席张景祥拟持42.78万份,占2.8%,对应2.8万股[32] - 核心技术等人员(不超74人)拟持1115.75万份,占73.02%,对应73.02万股[32] 解锁与考核 - 首次及预留受让部分均分两期解锁,每期解锁比例50%[14][47][48] - 考核年度为2025 - 2026年,2025年营收增长率不低于20%,2026年不低于22%[51] - 个人绩效良好或以上可当期全部解锁,及格或不及格不得解锁[51] 公司回购情况 - 回购股份资金总额不低于1800万元,不超过3600万元[36] - 截至2024年9月19日,已回购1249680股,占总股本0.79%,使用资金35997089.60元[36] 费用与时间安排 - 2025年1月底拟将89.26万股过户至员工持股计划名下[94] - 以30.53元/股为参照,应确认总费用预计1361.22万元[94] - 2025 - 2027年费用摊销分别为935.84万元、397.02万元、28.36万元[95] 管理与权益 - 由公司自行或委托专业机构管理,最高管理权力机构为持有人会议[57] - 持有人按份额享有权益、股利等权利,承担缴款等义务[58] - 资产独立于公司固有财产,不得侵占、挪用或混同[72] - 存续期内持有人离职等,已解锁权益归原持有人,未解锁权益按规定收回[90]
拱东医疗:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-12-11 17:09
股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年12月27日14点[3] - 股权登记日为2024年12月19日[12] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案于2024年12月11日经第三届董事会第十一次会议审议通过[7] - 议案披露时间为2024年12月12日[7] 参会登记 - 参会登记时间为2024年12月26日9:00-11:00、14:00-17:00[14] 会议联系方式 - 会议电话为0576 - 84081101[15] - 会议邮箱为gddb@gongdong.com[15]