内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

会议召开情况 - 2024年公司召开4次股东大会、9次董事会[4][15][28] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议[4] - 2024年召开6次审计委员会会议[29] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[5][17][29] 独立董事履职 - 独立董事金颖波2024年亲自出席董事会9次、股东大会4次[4] - 独立董事张伟坤2024年应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加2次，出席股东大会4次[16] - 2024年独立董事出席董事会专门委员会会议8次，含审计委员会会议6次，提名委员会会议2次[16] - 2024年独立董事累计现场工作时间超15个工作日[5][17][30] 公司运营情况 - 2024年公司未发生对外担保及非经营性资金占用情况[7][19][34] - 报告期内公司及股东未违反承诺履行情况[9][19][34] - 报告期内公司信息披露真实、准确、完整[9] 财务与激励 - 报告期内实施2023年度、2024年半年度两次利润分配[8][20][34] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市[8][20][35] - 报告期内发布第一期员工持股计划方案[9][20] 审计相关 - 报告期内续聘天健会计师事务所为2024年度财务与内控审计机构[20][33][34] 未来展望 - 2025年独立董事将积极履行职责促进公司规范运作[35] - 2025年4月21日签署独立董事述职报告[39]

公司基本信息 - 公司于2020年8月21日核准首次发行2000万股普通股，9月16日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为220,492,949元[9] - 公司变更设立时股本为6000万股[17] - 公司股份总数为220,492,949股，均为人民币普通股[18] 股权结构 - 施慧勇认购42,000,000股，持股比例70%[17] - 施依贝认购6,000,000股，持股比例10%[17] - 台州金驰投资管理合伙企业认购6,000,000股，持股比例10%[17] - 施梅花、施何云、施荷芳各认购1,800,000股，持股比例均为3%[17] - 钟卫峰认购600,000股，持股比例1%[17] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行相关规定，未执行可起诉[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会起诉[29] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[34] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保，须经董事会审议后提交股东大会[34] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[36] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[38] - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在股东大会召开10前提临时提案[44] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[44] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[46] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[46] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[41] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[55] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[55] - 关联交易决议需出席非关联股东有表决权股份数半数以上通过[56] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，股东大会选举董事、监事应采用累积投票制[57] 董事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[58] - 单独或合并持股1%以上股东可书面提名独立董事候选人[58] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[64] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[66] - 董事辞职应提交书面报告，董事会两日内披露情况[66] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[73] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元应提交董事会审议[73] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元应提交董事会审议[73] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元应提交董事会审议[73] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应经董事会审议后提交股东大会审议[74] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超五千万元应经董事会审议后提交股东大会审议[74] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超五千万元应经董事会审议后提交股东大会审议[74] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%应在董事会审议后提交股东大会审议[75] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助应在董事会审议后提交股东大会审议[75] - 与关联自然人交易金额30万元以上需提交董事会审议[77] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需提交董事会审议[77] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需聘请中介评估或审计，经董事会审议后提交股东大会审议[77] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[96] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利派发[97] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[98] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[98] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[98] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[99] - 调整或变更利润分配政策，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[100] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[94] - 聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[104] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前十天通知[105] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[112][113] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[116] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[116] - 公司章程由公司董事会负责解释[124]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策，2024年1月1日起执行[3][5] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流量，能客观反映情况[3][6] - 公告日期为2025年4月22日[7]

环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 年度 | 01 | 精治理 高效率 | | | --- | --- | --- | | | 公司治理 | 12 | | | 内部控制与风险管理 | 15 | | | 商业道德 | 17 | 目录 03 护环境 共繁荣 环境管理 40 污染防治 42 节能减排 46 水资源利用 50 原材料和包装材料 53 04 惜人才 同发展 平等雇佣 56 职业发展与培训 62 职业健康与安全 65 社会贡献 69 附录 70 ESG 绩效 交易所指标索引 全球报告倡议组织 GRI 标准索引 建议反馈 70 71 72 75 02 砺专长 高品质 创新驱动 20 质量管理 23 客户责任 28 供应链安全 33 信息安全 36 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 2 | | 走进拱东医疗 | 4 | | ESG 管理 | 8 | | 精治 | | --- | | 公司治理 | 关于本报告 《浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（以下简称"本报告"）是浙江拱东医 疗器械股份有限公司（以下简称"拱东医疗" ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6532 号 浙江拱东医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称拱东医疗 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的拱东医疗公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 二、管理层的责任 拱东医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-012 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的 理财产品。 投资金额：拟使用单日最高余额不超过8亿元人民币的闲置自有资金，在 该额度内，由浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包 含全资子公司及控股子公司，下同）共同滚动使用。 投资期限：经2024年年度股东大会审批通过之日起至2025年年度股东大 会召开之日止，原则上不超过12个月。 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司第三届董事会第十四次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司购买理财产品时，虽然原则上会选择安全性高、流 动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较 大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请 广大投资者注意投资风险。 2025 年 4 月 2 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告（2024年度） 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行 政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人 次，未受到刑事处罚。 二、执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 宁一锋 | 李娟 | 王建甫 | | 何时成为注册会计师 | 2008年 | 2016年 | 2005年 | | 何时开始从事上市公 司审计 | 2005年 | 2014年 | 2003年 | | 何时开始在本所执业 | 2008年 | 2016年 | 2005年 | （一）项目组基本信息 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年年度 ...

根据 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案，公司拟向全体股东以公积 金转增股本方式每 10 股转增 4 股，合计转增股本 62,914,534 股。在该方案实施 完毕后，公司股份总数将由 157,578,415 股变更为 220,492,949 股，注册资本将由 原来的 157,578,415 元人民币变更为 220,492,949 元人民币，同时，拟对《公司章 程》的相关条款进行修订。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-016 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 21 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及公积金 转增股本方案的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案。 特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 《公司章程》的相关条款修订情况如 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-015 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是日常经营 业务所需，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大 的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通 过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审查意见如下：公司 202 5 年度拟与关联人发生的日常关联交易是基于日常业务往来需要；关联交易定价 公允，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；决策程序 符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。全体独立董事一致同 意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 2、2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会审计 ...