公司基本信息 - 公司于2020年8月21日核准首次发行2000万股人民币普通股，9月16日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为220492949元[8] - 公司变更设立时发行股份总数为6000万股，每股金额为一元[15] 股权结构 - 施慧勇认购4200万股，持股比例70%[15] - 施依贝认购600万股，持股比例10%[15] - 台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）认购600万股，持股比例10%[15] - 施梅花、施何云、施荷芳各认购180万股，持股比例均为3%[15] - 钟卫峰认购60万股，持股比例1%[16] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为220492949股，均为人民币普通股[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司因特定情形收购本公司股份后，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[19] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销，但召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵且对决议未产生实质影响的除外[25] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 董事人数不足5人、公司未弥补的亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[48] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[81] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[81] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[89] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[101] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名[103] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名[103] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 3名[107] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[107] 财务与利润分配 - 公司在年度结束4个月内、中期结束2个月内报送并披露年报和中报[111] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[111] - 当公司审计报告非无保留意见、资产负债率高于70%、经营性现金流为负时可不进行利润分配[112] 公司清算与解散 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求人民法院解散公司，公司应在10日内公示解散事由[135] - 公司因特定情形解散时，董事应在15日内组成清算组进行清算[135] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[136] 章程相关 - 三种情形下公司将修改章程[141] - 股东会决议修改章程需经主管机关审批并办理变更登记[141] - 董事会可制定章程细则且不得与章程抵触[144]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-034 公司已于近日完成《公司章程》的工商备案手续，经工商登记机关审核并备 案的《公司章程》详见与本公告同日披露的《公司章程（2025 年 9 月）》。 特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》等议案，公司对《公司章程》进行了相应修订，《公司章程》 修订的具体内容敬请查阅公司 2025 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分 管理制度的公告》（公告编号：2025-027）。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于完成《公司章程》备案的公告 2025 年 10 月 10 日 ...

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月13日下午15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会 [2][3][6] - 投资者可在2025年9月26日至10月10日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱gddb@gongdong.com预先提问 [2][5] - 说明会重点针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] 参会人员组成 - 董事长施慧勇、董事兼总经理钟卫峰、独立董事张伟坤和高江伟、董事会秘书穆玲婷、财务负责人兼副总经理朱勇将出席说明会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与实时互动 [5] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7] 公司信息披露情况 - 公司已于2025年8月26日发布2025年半年度报告 [2] - 本次说明会旨在帮助投资者更全面深入了解公司经营成果和财务状况 [2]

财报与会议安排 - 公司于2025年8月26日发布2025年半年度报告[3] - 计划于2025年10月13日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[3][5] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5][6] 投资者参与 - 2025年9月26日至10月10日16:00前可提问[5][7] - 2025年10月13日15:00 - 16:00可在线参与说明会[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 其他信息 - 参加人员有董事长施慧勇等[6] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[8] - 公告发布于2025年9月25日[10]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十七次会议于2025年9月18日以现场结合通讯表决方式召开 全体8名董事出席 其中4人以通讯方式参会 [2] - 会议由董事长施慧勇主持 公司监事及高级管理人员列席 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [2] 董事会决议事项 - 全票通过选举施慧勇为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 任期至第三届董事会届满 [3] - 全票通过选举张伟坤、高江伟、潘建伟为审计委员会成员 其中独立董事占多数 由会计专业人士张伟坤担任召集人 [4] 股东大会决议情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月18日召开 采用现场与网络投票结合方式 所有议案均获通过 [12][13] - 特别决议案《关于取消监事会并修订公司章程的议案》获有效表决权2/3以上通过 其余普通决议案获1/2以上通过 [13][14] - 会议审议通过9项管理制度修订 包括股东会议事规则、对外投资管理制度、关联交易管理制度等 [13][14] 人事任命详情 - 董事长施慧勇直接持有公司股票110,836,040股 并通过金驰投资间接持股 为公司控股股东和实际控制人之一 [6] - 新当选职工董事张景祥通过员工持股计划及金驰投资间接持股 曾任公司监事会主席和质量总监 [17][19][20] - 审计委员会成员潘建伟通过金驰投资间接持股 具有银行系统及公司财务总监任职经历 [7][8] - 独立董事张伟坤现任高校教师及多家上市公司独董 未持有公司股份 [8][9] - 独立董事高江伟为注册会计师事务所所长 兼任三家上市公司独董 未持有公司股份 [9][10] 公司治理结构变更 - 职工代表大会选举张景祥为职工董事后 董事会中高管及职工代表董事总数未超过董事总数二分之一 [17] - 股东大会通过取消监事会决议 同步修订公司章程及相关管理制度 [13][14]

公司治理 - 拱东医疗第三届第十七次董事会会议于2025年9月18日召开 会议采用现场结合通讯表决方式[1] - 会议审议《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》等文件[1] 会议召开 - 会议地点位于公司三楼会议室[1] - 会议时间为2025年9月18日晚间[1]

人事变动 - 2025年9月18日公司职工代表大会选举张景祥为第三届董事会职工董事[2] 人员信息 - 张景祥1981年5月出生，本科学历[5] - 张景祥有多家医疗公司工作经历[5] - 截至公告日，张景祥间接持股公司[6] - 张景祥任职资格符合要求[6]

股东大会信息 - 股东大会于2025年9月18日在公司三楼会议室召开[3] - 出席会议的股东和代理人人数为106人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为158,963,047股，占公司有表决权股份总数的72.19%[3] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》同意票数158,219,251，占比99.5320%[4] - 《股东会议事规则》同意票数158,258,591，占比99.5568%[4] - 《董事会议事规则》同意票数158,268,471，占比99.5630%[6] - 《对外投资管理制度》同意票数158,268,471，占比99.5630%[7] - 《关联交易管理制度》同意票数158,252,891，占比99.5532%[8] - 《对外担保管理制度》同意票数158,247,253，占比99.5497%[9] 重大事项表决 - 5%以下股东对《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》同意票数15,382,025，占比95.3875%[10]

股东大会信息 - 股东大会通知于2025年8月26日公告[4] - 现场会议于2025年9月18日14:00召开[5] - 网络投票时间为2025年9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东及股东代理人共106人，持股数158,963,047股，占公司有表决权股份总数的72.19%[6] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》：同意158,219,251股，占99.5320%；反对737,976股，占0.4642%；弃权5,820股，占0.0038%[7] - 《股东会议事规则》：同意158,258,591股，占99.5568%；反对698,280股，占0.4392%；弃权6,176股，占0.0040%[8] - 《董事会议事规则》：同意158,268,471股，占99.5630%；反对688,400股，占0.4330%；弃权6,176股，占0.0040%[8] - 《对外投资管理制度》：同意158,268,471股，占99.5630%；反对688,400股，占0.4330%；弃权6,176股，占0.0040%[8] - 《关联交易管理制度》：同意158,252,891股，占99.5532%；反对703,980股，占0.4428%；弃权6,176股，占0.0040%[9] - 《对外担保管理制度》：同意158,247,253股，占99.5497%；反对707,518股，占0.4450%；弃权8,276股，占0.0053%[9] 其他时间信息 - 提及时间为2017年[14]

董事会会议 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年9月18日召开[2] - 选举施慧勇为执行公司事务董事及法定代表人[3] - 选举张伟坤、高江伟、潘建伟为审计委员会成员[4] 人员信息 - 施慧勇直接持有公司股票110,836,040股，为控股股东[9] - 张伟坤、高江伟、潘建伟有相关学历及任职经历[10][11][12] 任期 - 审计委员会成员任期至第三届董事会任期届满[5]