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拱东医疗:第三届监事会第七次会议决议公告
2024-12-11 17:09
会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2024年12月11日召开,通知12月6日发出[2] - 应出席监事3人,实际出席3人[2] 议案审议 - 审议员工持股计划草案及管理办法议案,因监事回避表决,将提交2024年第三次临时股东大会[3][4][5] 公告时间 - 公告发布于2024年12月12日[7]
拱东医疗:浙江天册律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
2024-11-21 16:58
股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于11月6日公告[4] - 现场会议于11月21日14:00召开[5] - 网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人90人,持股116,190,055股,占比74.3242%[6] - 中小投资者86人,代表股份12,292,821股,占比7.8634%[7] 议案表决结果 - 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》同意116,146,795股,占比99.9627%[9]
拱东医疗:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-11-21 16:58
会议出席情况 - 出席会议股东和代理人90人[4] - 出席股东所持表决权股份总数116,190,055股,占比74.3242%[4] - 6位在任董事、3位在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《补选第三届董事会董事议案》A股同意票116,146,795,比例99.9627%[7] - 5%以下股东同意票12,249,561,比例99.6480%[7]
拱东医疗:关于完成医疗器械生产许可证延续的公告
2024-11-13 15:49
许可证信息 - 公司取得浙江省药监局换发的《医疗器械生产许可证》,编号浙药监械生产许20100193号[1] - 许可期限自2024年12月16日至2029年12月15日,发证日期为2024年11月13日[1] - 生产地址包括浙江省台州市黄岩区北院大道10号、39号及新前街道景贤路88号,涵盖Ⅱ类多种医疗器械[1] 其他说明 - 许可证期限延续基于公司业务需求,对生产经营无重大影响[2] - 公告发布时间为2024年11月14日[4]
拱东医疗:关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
2024-11-11 15:35
关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2024-056 浙江拱东医疗器械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 11 月 20 日(星 期三)下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间:2024 年 11 月 20 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: ...
拱东医疗:2024年第二次临时股东大会会议资料
2024-11-07 15:35
会议信息 - 会议时间为2024年11月21日[8][12][19] - 本次股东大会有1个议案[6] - 会议需汇总现场和网络投票表决情况[10] 议案内容 - 议案为补选公司第三届董事会董事[9][17] - 提名施依贝为第三届董事会非独立董事候选人[17] 候选人信息 - 施依贝1995年出生,研究生学历[20] - 施依贝曾任职外贸业务员,现任Trademark Plastics Inc.副总经理[20] - 施依贝直接持有公司股票11760000股[20] - 施依贝与董事长施慧勇系父女,为公司实际控制人[20] 计票监票 - 两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票[6]
拱东医疗:关于变更公司电子邮箱的公告
2024-11-05 15:35
公司信息变更 - 公司变更电子邮箱,变更前为jsw@chinagongdong.com,变更后为gddb@gongdong.com[1] - 变更后电子邮箱自2024年11月6日公告披露日启用,原邮箱同步停用[1][3]
拱东医疗:第三届董事会第十次会议决议公告
2024-11-05 15:35
会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年11月5日召开[2] - 会议应出席董事6人,实际出席6人,3人通讯表决[2] 议案表决 - 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》全票通过[3] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》全票通过[4] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[5][6] 股东大会安排 - 公司拟于2024年11月21日14:00召开2024年第二次临时股东大会[6]
拱东医疗:关于补选董事及聘任公司董事会秘书的公告
2024-11-05 15:35
人事变动 - 提名施依贝为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 聘任穆玲婷为公司董事会秘书[3] 人员信息 - 施依贝直接持有公司股票11760000股,与董事长系父女,为实际控制人[6] - 穆玲婷未持股,已取得上交所董秘资格证明并通过审查[6][7] 后续安排 - 事项尚需提交公司股东大会审议[2]
拱东医疗:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-11-05 15:35
股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月21日14点召开[3] - 现场会议在公司三楼会议室召开[3] - 网络投票11月21日进行[5] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》11月5日通过[7][8] 其他时间地点 - 股权登记日为2024年11月13日[13] - 参会登记11月20日9:00-11:00、14:00-17:00[15] - 登记地点为浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室[15] 会议联系人 - 穆玲婷、王佳敏,联系方式0576 - 84081101,邮箱gddb@gongdong.com[16]