回购计划 - 回购金额不低于1800万元，不超过3600万元[4] - 回购价格不超过42.34元/股[4] - 回购期限为董事会审议通过方案起6个月内[4] - 预计回购数量425,130股 - 850,259股[8] - 回购股份占总股本比例0.27% - 0.54%[8] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[4] - 回购方式为集中竞价交易[4] - 资金来源为自有资金[4] 时间节点 - 2024年8月6日董事会及监事会审议通过回购议案[5] - 2024年7月26日控股股东减持计划完成[21] 财务数据 - 截至2024年3月31日总资产193,075.15万元，净资产168,376.45万元，流动资产89,013.19万元[19] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为1.86%、2.14%、4.04%[19] 其他要点 - 相关人员未来3、6个月暂不存在减持计划[3] - 未使用回购股份36个月内依法注销[24] - 注销股份将通知债权人保障权益[25] - 董事会授权管理层办理回购事宜[26] - 回购存在无法实施或变更终止风险[27] - 披露报告书后5个交易日内披露前10大股东和无限售股东情况[29] - 已开立回购专用证券账户并及时披露信息[29]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-031 浙江拱东医疗器械股份有限公司 控股股东减持股份结果暨 权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况 2024 年 6 月 14 日，公司披露《控股股东减持股份计划公告》时，施慧勇先 生持有公司股票 58,800,000 股，占公司总股本的 52.2132%；后因公司实施股权 激励限制性股票回购注销事项及 2023 年年度权益分派事项，其持有公司股票的 数量变更为 82,320,000 股，占公司总股本的比例变更为 52.2407%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 7 月 26 日，公司收到施慧勇先生的《关于减持股份结果的告知函》， 施慧勇先生通过大宗交易方式累计减持 3,151,400 股，占公司总股本的 1.9999%， 本次大宗交易完成后，本次减持计划实施完毕。 本次减持计划实施完毕后，施慧勇先生持有公司股票 79,168,600 股，占公司 目前总股本的 50 ...

会议主要讨论的核心内容 公司经营状况 - 公司上半年净利润同比增长62.4%,二季度净利润同比增长77% [1][2] - 公司业绩增长主要得益于外贸业务的增长以及规模效应带来的毛利率提升 [2] - 美国子公司TPI并表后业绩明显改善 [2] 海外业务发展 - 公司加大对海外的投入,海外业务增长是公司主要增长点 [3][4][5] - 美国工厂新项目增多,部分中国生产项目转移至美国生产 [4][5][6] - 公司在欧洲也在寻找新的生产基地,以应对关税等政策变化 [26][27] 国内业务发展 - 国内业务增长相对较缓慢,主要依靠药包材和IVD等新业务拉动 [6][7] - 公司在国内已开发76家药包材客户,未来有望保持较快增长 [6] - IVD和新能源电池等新业务有望在下半年实现量产 [7] 未来发展目标 - 公司有望在未来3年内实现5亿元利润目标 [4][14][15] - 公司正在与行业巨头进行资本合作谈判,希望通过合作提升产品技术和业务规模 [12][13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 美国对机械耗材加征关税,对公司影响有多大,美国工厂能否完全满足需求? [29] **公司回答** 目前公司在美国生产的所有项目都未受到关税影响。公司可以通过在美国生产主体产品、在中国生产部分配件的方式来应对关税政策,不会对公司利润产生重大影响。公司还会根据需求适当增加在美国的投资和产能 [29][30] 问题2 **投资者提问** 公司之前提出的8个季度短期内实现大幅增长的目标是否有变化?海外产能和利润率情况如何,是否会面临人工成本上升的压力? [31] **公司回答** 公司今年上半年业绩超预期,全年完成年初目标没有问题。海外业务利润率有所提升,未来随着规模效应的发挥还有进一步提升空间。公司会适当提高员工工资福利,以保证员工收入水平,应对人工成本上升压力 [31] 问题3 **投资者提问** 与大客户进行资本合作是否会影响现有客户订单? [32][33][34] **公司回答** 公司过去一直没有对外开放资本,这次是基于能够为公司带来技术、产品和销售提升的前提下才考虑资本合作。公司会通过合理的股权安排来维护现有客户关系,不会因资本合作而影响现有订单。相反,通过合作能够进一步巩固与大客户的关系 [32][33][34][35]

财务表现预测 - 浙江拱东医疗器械股份有限公司2024年半年度预计净利润约为9900万元，同比增长62.41%左右[3][6] - 预计公司2024年半年度净利润扣除非经常性损益后约为9730.95万元，同比增长80.73%左右[4][7] 营业情况 - 公司2024年半年度营业收入较上年同期有所增加，毛利率上升，费用率下降[10] 非经营性损益 - 公司2024年半年度非经营性损益预计约为169万元，较上年同期下降542万元左右[11] 会计处理 - 公司不存在对本期业绩预告构成重大影响的会计处理[12]

经营许可变更 - 公司取得台州市市场监督管理局换发的《医疗器械经营许可证》[1] - 变更系经营场所、库房地址变更[1] 地址变更 - 经营场所变更为浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路88号5幢2层、3层[2] - 库房地址变更为浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路88号3车间二层、三层[2] 经营范围 - 经营范围包括06医用成像器械、10输血等器械、22临床检验器械等[2] 变更原因及影响 - 变更基于公司实际经营、库房场所的调整[2] - 变更对公司生产经营无重大影响[2] 公告时间 - 公告发布于2024年7月11日[5]

公司股本与股东结构 - 公司于2020年8月21日核准首次发行2000万股，9月16日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为11255.6011万元[8] - 公司变更设立时股本为6000万股[16] - 施慧勇持股70%，施依贝等股东各有不同持股比例[16] - 公司股份总数为11255.6011万股，均为人民币普通股[17] 股份交易与限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会执行规定，未执行可起诉[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会诉讼[28] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[33] - 对外担保有多项审议要求及需股东大会审议情形[33] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35][39] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[69] - 交易满足多项条件应提交董事会审议或经董事会审议后提交股东大会审议[72][73][74][76] - 董事会每年至少召开2次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[77] 人员任期 - 董事、总经理、监事每届任期3年，任期届满可连选连任[63][81][85] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[95] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[96] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[101] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[109][110] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[113]

工商变更 - 2024年5月28日股东大会审议通过变更经营范围等议案[1] - 2024年6月19日董事会审议通过变更注册资本等议案[1] - 完成工商变更登记，注册资本为112556011元[2] 公司信息 - 成立于2009年08月17日，法定代表人为施慧勇[2] - 住所为浙江省台州市黄岩区北院大道10号[2] - 统一社会信用代码为91331003148185689U[2] 其他 - 经营范围包括许可和一般项目，分支机构有特定经营场所[2][3] - 经备案的《公司章程》为《公司章程（2024年6月）》[3]

公司基本信息 - 公司于2020年8月21日核准首次发行2000万股人民币普通股，9月16日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币157,578,415元[8] - 公司股份总数为157,578,415股，均为人民币普通股[17] 股权结构 - 公司变更设立时股本6000万股，施慧勇持股70%，施依贝持股10%，台州金驰投资持股10%，施梅花等各持股3%，钟卫峰持股1%[16] 股份限制 - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[28] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[30] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 公司对外担保多种情形须经董事会审议后提交股东大会审议[33] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35][39] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[53] - 关联交易决议需出席股东大会的非关联股东有表决权股份数的半数以上通过[55] - 公司选举2名以上独立董事等情形，股东大会选举董事、监事应采用累积投票制[56] 董事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[57] - 单独或合并持股1%以上股东可书面提名独立董事候选人[57] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[63] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[69] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多种情形占比达到一定标准应提交董事会审议或经董事会审议后提交股东大会审议[72][73] - 与关联人交易金额达到一定标准需提交董事会审议或聘请中介评估或审计后经董事会审议提交股东大会审议[76] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[77] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[78] 其他人员任期 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[81] - 监事每届任期3年，任期届满连选可以连任[85] 信息披露 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，上半年结束后两个月内披露中期报告[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[93] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利派发[94] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有不同要求[95] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[96] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[101] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[109][110] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[113] - 公司因特定情形解散，应在十五日内成立清算组[113]

利润分配 - 2024年5月28日审议通过2023年度利润分配方案等议案[1] - 2024年7月3日披露《2023年年度权益分派实施公告》[2] - 2024年7月9日利润分配及转增股本方案实施完毕[2] 公司变更 - 2024年7月9日同意变更注册资本并修订《公司章程》[2] - 注册资本由11255.6011万元变更为157578415元[2] - 股份总数由11255.6011万股变更为157578415股[2]

会议情况 - 公司第三届董事会第六次会议于2024年7月9日召开，7名董事全出席[2] 决策事项 - 审议通过变更公司注册资本并修订《公司章程》议案[3] - 审议通过对美国全资子公司增资议案，用1000万美元增资TPI公司[4] - 增资后TPI公司累计投资额从5000万美元增至6000万美元[4]