业绩总结 - 2023年半年度A股每股现金红利0.5元[2] - 以总股本112,615,120股为基数，派发现金红利56,307,560元[3] 时间安排 - 股权登记日为2023/10/12，除权（息）日和发放日为2023/10/13[2][4] - 利润分配方案于2023年9月12日经股东大会审议通过[2] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[5][6] - 限售股、QFII、港交所投资者扣税后每股派0.45元[6][7]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-040 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 根据 2021 年 7 月 2 日浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年第一次临时股东大会的授权，2023 年 9 月 18 日公司第二届董事会第二十 四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公 司注册资本由 11,262.712 万元变更为 11,261.512 万元，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告 编号 2023-039）及《公司章程（修订稿）》。 公司已于近日完成工商变更、备案登记手续，并取得了浙江省市场监督管理 局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：浙江拱东医疗器械股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：壹亿壹仟贰佰陆拾壹万伍仟壹佰贰拾元 成立 ...

公司基本信息 - 公司于2020年8月21日核准首次发行2000万股普通股，9月16日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为11261.512万元[7] - 公司变更设立时股本为6000万股[14] - 公司股份总数为11261.512万股，均为人民币普通股[15] 股权结构 - 施慧勇认购4200万股，持股比例70%[14] - 施依贝认购600万股，持股比例10%[14] - 台州金驰投资管理合伙企业认购600万股，持股比例10%[14] - 施梅花、施何云、施荷芳各认购180万股，持股比例均为3%[14] - 钟卫峰认购60万股，持股比例1%[14] 股份限制 - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求监事会向法院提起诉讼[26] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[28] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的50%等多种担保情形须经董事会审议后提交股东大会审议[31] - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[32] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33][37][38] - 董事会收到提议后十日内书面反馈是否同意[35][37] - 董事会同意后五日内发出通知[35][37] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[41] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[41] - 召集人应在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知股东[41] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入总数[52] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[52] - 关联交易决议需出席非关联股东有表决权股份数半数以上通过[53] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，选举两名以上非独立董事等应实行累积投票制[54] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[50] 董事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[55] - 单独或合并持股1%以上股东可书面提名独立董事候选人[55] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[60] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的二分之一[61] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[63] - 董事辞职应提交书面报告，董事会两日内披露情况[63] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[68] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[66] - 多种交易情形达到一定比例应提交董事会审议或经董事会审议后提交股东大会[70][71][73][74][75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[75] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[75] - 董事会召开临时会议通知时限不少于会议召开前三天，经全体董事一致同意不受此限[76] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[78] 其他人员任期 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[80] - 监事每届任期三年，任期届满连选可以连任[86] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，每六个月至少召开一次会议[89][90] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中期报告[94] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求，且每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[97] - 调整或变更利润分配政策，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[100] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘提前十天通知[104] - 公司合并、分立、减资等有相关通知债权人及公告要求[112][113] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[116] - 公司因特定情形解散应在十五日内成立清算组，清算组有通知债权人及公告等要求[116][117] - 控股股东指持股份占公司股本总额百分之五十以上或持股比例不足但表决权足以影响股东大会决议的股东[123] - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸和上海证券交易所网站为信息披露媒体[110] - 公司通知有多种送达方式及送达日期规定[107] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并[111] - 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，另有约定除外[112] - 公司清算结束后，清算组制作报告报确认，报送登记机关申请注销登记[118]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-039 2023 年 9 月 15 日，回购注销 12,000 股限制性股票的手续办理完成，中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司就该事项出具了《证券变更登记证明》，公 司的注册资本由 11,262.712 万元变更为 11,261.512 万元。 二、《公司章程》修订情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 18 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十四次会议，全体董事出席本次会议，本次董事 会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票。 一、注册资本变更情况 2023 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司董事会同意以 49.13 元/股的价格回 购 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,000 股，并办理回 ...

本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 84,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 84,000,000 股。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-038 浙江拱东医疗器械股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 21 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2020 年 8 月 21 日《关于核准浙江拱东医疗器械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1905 号）核准，并经 上海证券交易所同意，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司""拱东 医疗"或"发行人"）首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，并于 2020 年 9 月 16 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前的总股 本为 60,000,000 股，首次公开发行并上市后公司总股本增至 80,000,000 股，其中 ...

股本情况 - 公司2020年9月16日首次公开发行2000万股A股，发行前总股本6000万股，发行后增至8000万股[1] - 2020年度资本公积金转增股本增加3200万股[3] - 2021年3月以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，增加股本3200万股，总股本变为11200万股[4] - 2021年限制性股票激励计划实施至核查意见出具日，增加股本615120股[3] - 截至核查意见出具日，公司总股本为112615120股，其中限售股为84188736股，无限售股为28426384股[3] 限售股流通 - 本次上市流通限售股涉及7名股东，原持有6000万股，转增后变为8400万股，占目前公司股本总数的74.59%，2023年9月21日上市流通[2] - 本次上市流通的限售股总数为84000000股[20] 股东持股 - 施慧勇持有限售股58800000股，占公司总股本比例52.21% [20] - 施依贝持有限售股8400000股，占公司总股本比例7.46% [21] - 台州金驰投资管理合伙企业持有限售股8400000股，占公司总股本比例7.46% [21] - 施何云、施荷芳、施梅花各持有限售股2520000股，占比均为2.24% [21] 股份变动 - 2023年7月24日为63名激励对象办理第二期解锁，解锁数量178236股，解锁后限售股变为84200736股[10] - 2023年7月24日同意回购1名激励对象12000股限制性股票，回购后总股本变为112615120股[10] - 本次变动前有限售条件股份为84188736股，变动后为188736股[23] - 本次变动前无限售条件股份为28426384股，变动后为112426384股[23] 减持限制 - 发行人控股股东等在锁定期满后两年内减持股份数量有比例限制，如施慧勇、施依贝不超30%，金驰投资每年不超25% [17][18] - 担任董事等职务人员在锁定期满后每年转让股份不超直接或间接所持发行人股份总数的25% [13][15][16]

浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施的 法律意见书 浙江天册律师事务所 (ZHEJIANG T&C LAW FIRM) 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话: 0571-87901110 传真: 0571-87902008 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1344号 致:浙江拱东医疗器械股份有限公司 件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》，现 就本次回购注销部分限制性股票〈以下简称"本次回购"）实施之相关事项出具 本法律意见书。 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司(以下简称"公司"或"拱东医疗"）的委托,就公司实施2021年限制性股 票激励计划(以下简称"本次激励计划")有关事宜担任专项法律顾问,并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》") ...

回购情况 - 公司对12,000股限制性股票进行回购注销[2] - 2023年7月24日通过回购注销议案[3] - 回购价格为49.13元/股[3] 数据变动 - 剩余股权激励限制性股票188,736股[5] - 总股本变动后为112,615,120股[7] 后续安排 - 预计2023年9月15日完成注销[2] - 尚需办理减资工商变更登记[10]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-037 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书金世伟先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,086,392 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 74 ...

下 天册律师事务所 下 & C LAW FIRM 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 下 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1343 号 致:浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司（以下简称"拱东医疗"或"公司"的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监 督管理委员会关于《上市公司股东大会规则(2022年修订)》( 以下简称"《股东 大会规则》")等法律、行政法规和其他规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中, ...