证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-035 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 | 董事长： | 施慧勇 | | | --- | --- | --- | | 董事、总经理： | 钟卫峰 | | | 董事、董事会秘书：金世伟 | | | | 财务总监： 潘 | | ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 （浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号） 2023 年第一次临时股东大会 3、股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一股东或股东代理人发言不 得超过 3 分钟。主持人可安排公司相关人员回答股东问题，与本次股东大会议 题无关或将泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的，大会主持人或其 指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 4、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监 票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 会议资料 2023 年 9 月 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | | 会议议案 3 | | | 议案一 4 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议秩序和议事效率，根据《公司法》《公司 章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知： 1、出席会议的股东或股东代理人需提交身份证明材料原件，经律师验证后 办理签到手续并领取会议资料 ...

公司基本信息 - 公司注册地址自2009年8月17日成立至今未发生变化，位于浙江省台州市黄岩区北院大道10号[13] - 公司中文名称为浙江拱东医疗器械股份有限公司，中文简称为拱东医疗，外文名称为Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.,Ltd.[12] 财务表现 - 拱东医疗器械2023年上半年营业收入为45,820.72万元，同比下降42.65%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为6,095.54万元，同比下降71.05%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为7,961.41万元，同比下降30.28%[14] - 公司2023年上半年度利润分配预案为：每10股派发现金红利5.00元（含税），合计拟派发现金红利56,313,560.00元（含税），占净利润的92.38%[4] 行业展望 - 全球医疗器械销售额预计2023年将达到5,628亿美元，年复合增长率为5.6%[17] - 医疗器械及耗材行业不具有明显的周期性，属于刚性需求，经济周期波动对其影响较小[18] 主营业务 - 公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售，产品广泛应用于临床诊断和护理、科研检测等领域[19] 采购与生产 - 公司采购模式为“以产定购”，由销售部门统计客户需求，计划物控部门制订生产计划和物料需求计划，采购部门负责采购执行[20] - 公司生产模式以客户需求为导向，采用“以销定产”的生产模式，对国外市场需求采用按订单生产模式，对国内市场需求采用按订单生产和备货生产相结合的模式[20] 销售与合作 - 公司与主要原辅材料供应商签订年度采购框架合同，根据生产消耗量和安全库存量确定实际采购量，采购价格参考市场价格并经协商后确定[20] - 公司在国内市场与众多医用耗材经销商合作，同时注重打造专业化的营销团队，负责开发、维护终端客户，目前国内销售网络已覆盖全国绝大部分省市[22] - 公司与多家国际知名客户形成长期稳定的合作伙伴关系，通过与国内外贸商合作，销售网络覆盖100多个国家或地区，保持和扩大海外市场占有率[22] 资产负债情况 - 公司资产总额为184,664.94万元，负债总额为20,919.76万元，所有者权益总额为163,745.19万元，资产负债率为11.33%[25] - 公司本期期末货币资金为46,247.58万元，占总资产的25.04%[33] - 公司本期期末应收款项为21,728.36万元，占总资产的11.77%[33] - 公司本期期末固定资产为62,578.94万元，占总资产的33.89%[33] 股东及股权情况 - 截至报告期末，普通股股东总数为9,829户[81] - 前十名股东中，施慧勇持有股份最多，为58,800,000股，占比52.21%[82] - 有限售条件股东中，施慧勇持有58,800,000股，限售期为36个月[84] 环境保护与社会责任 - 公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产与销售，自成立以来一直重视环境保护工作，持有ISO14001:2015环境管理体系证书[47] - 公司在报告期内已妥善处理污染物，主要污染物排放达标，处理设施能力满足需求[48] - 公司采取了减碳措施，包括淘汰高能耗设备、增替环保节能设备、使用节能LED光源等[50]

(下接签字页) 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定,对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于公司 2023 年半 年度利润分配预案的议案》进行了审阅,发表如下独立意见: 我们认为: 公司 2023 年半年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、 财务状况、长远发展、股东合理回报等因素,符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，审议及 表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。 综合以上情况,我们一致同意该项议案。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 (本页无正文,为《浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事签名: 王呈斌(签字): 郑 峰(签字): n 王兴斌(签字): 2023 年 8月 25日 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-034 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-033 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）独立董事意见 公司独立董事发表意见如下：公司 2023 年半年度利润分配预案综合考虑了 公司实际经营情况、财务状况、长远发展、股东合理回报等因素，符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章 程》等相关规定，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，尤 其是中小股东利益的情形。 一、利润分配预案内容 根据浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称" ...

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议 由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通 讯表决方式出席会议的董事 4 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，决议内容合法有效。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-031 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事已就此发表同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-033） ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-032 浙江拱东医疗器械股份有限公司 公司监事会及全体监事保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 14 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会 主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-030 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得欧盟 MDR 认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由欧盟公 告机构TÜV SÜD南德意志集团签发的Medical Device Regulation （EU）2017/745 （简称"MDR"）认证证书。现将相关情况公告如下： 一、证书基本情况 证书编号：G10 042464 0037 Rev. 00 分 类：Class IIa 器 械 组 ： B030102-APHERESIS PLATELET COLLECTION DEVICES （B030102-单采血小板收集装置） 预期用途：作为静脉血液采集和储存的容器，通过离心法制备和收集富血小 板纤维蛋白(PRF)。 有 效 期：2023-08-10 至 2028-08-09 二、对公司的影响 富血小板纤维蛋白管系公司根据客户需求而开发的新产品，其 MDR 证书的 取得，表明该 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-014 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 10 日下午 16:00- 17:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成 果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 10 日下午 16:00-17:00 会议召开时间：2023 年 05 月 10 日（星期三）下 ...