限制性股票授予 - 2021年7月2日向64名激励对象授予60.762万股限制性股票，授予价50.81元/股[6] - 2021年12月30日向5名激励对象授予3.3万股预留限制性股票，预留授予价50.81元/股[6] 限制性股票回购 - 2021年12月30日以50.81元/股回购13,500股限制性股票[7] - 2023年7月24日以49.13元/股回购12,000股限制性股票[8] - 2024年4月26日以48.63元/股回购5,400股限制性股票[10] 业绩与限售解除 - 2021 - 2023年累计营收339,191.68万元但不足376,879.65万元，首次授予部分第三个解除限售期可解除限售比例75%，回购43,209股[10] - 2022 - 2023年累计营收未达251,483.49万元，预留授予部分第二个解除限售期不得解除限售，回购10,500股[10] 限制性股票解锁 - 2022年7月18日为63名激励对象办理首次授予部分第一期解锁，解锁数量237,648股[12] - 2023年5月10日为4名激励对象办理预留授予部分第一期解锁，解锁数量10,500股[13] - 2023年7月24日为63名激励对象办理首次授予部分第二期解锁，解锁数量178,236股[14] 分红与价格调整 - 2023年10月13日以总股本112,615,120股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）[15] - 2022年7月18日回购价格由50.81元/股调整为49.43元/股[10] - 2023年7月24日回购价格由49.43元/股调整为49.13元/股[11] - 2024年4月26日回购价格由49.13元/股调整为48.63元/股[11][16] 其他 - 本次限制性股票激励计划回购价格调整对公司财务无实质影响[17] - 公司监事会认为回购价格调整合法合规，不损害股东利益[18] - 浙江天册律师事务所认为调整已获授权批准，需履行信息披露义务[19]

公司治理 - 2024年4月26日第三届董事会第四次会议审议多项议案[1] - 修订《公司章程》，明确其他高级管理人员范围[2] - 董事会设多个专门委员会，审计等委员会独立董事占多数[10] - 设总经理1名、副总经理2名，由董事会聘任或解聘[11] 经营范围与场所 - 经营范围新增食品用塑料包装容器工具制品生产等项目[3] - 拟申请“一照多址”业务，增设两个分支机构经营场所[1] 股份与股东权益 - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形需特定董事会决议[3] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决[3] - 股东大会选举董事、监事部分情形实行累积投票制[3] 利润分配 - 利润分配方案由董事会拟定，经审议后提请股东大会批准[5] - 制定现金分红方案董事会需研究论证相关事宜[12] - 股东大会对现金分红方案审议前需与股东沟通[12] - 股东大会对利润分配方案决议后2个月内完成股利派发[12] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红上限[12] - 董事会未作现金股利分配预案需披露原因[12] - 存在股东违规占用资金扣减其现金红利[12] - 调整或变更利润分配政策需特定程序通过[13] 制度修订 - 根据章程修订情况对部分管理制度进行修订或制定[7] - 7项制度修订或制定通过第三届董事会第四次会议审议[7] - 《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》需提交股东大会审议[7] - 其余制度自会议审议通过之日起生效实施[7] 其他 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[6] - 监事会或召集股东发出股东大会通知等需提交证明材料[3] - 审议通过的制度文件披露于上海证券交易所网站[8]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-010 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 7 18 | 2011 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 上年末合伙人数量 | 王国海 | 238 | 人 | | 上 年 末执 业人 | | 注册会计师 | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 | 人 | | 年（经审 2023 | | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 计）业务收入 | | 审计业务收入 | 亿元 30.99 | | | | | 证券业务收入 | 亿元 18.40 | | | | | 客户家数 审计收费总额 | | 家 675 亿元 | | | | | | 6.63 | | 年上市公 2023 | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 ...

第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-007 浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主 席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会及全体监事保证本年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 ...

审计委员会组成与任期 - 由三名委员组成，设主任委员一名[3] - 独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 委员管理 - 连续二次未出席且未提交意见报告，建议撤换[4] 职责与权限 - 指导监督内审工作，审阅财务报告[5][6] - 披露财务信息需过半数同意后提交审议[5] 会议安排 - 定期会议每年至少四次，每季度一次[11] - 通知时限不少于3天，全体同意不受限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 会议记录 - 由董事会秘书保存，期限十年[12]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4018 号 浙江拱东医疗器械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

监事会认为: 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性 股票激励计划》的相关规定,1、鉴于本激励计划首次授予部分 1 名激励对象因 个人原因已离职，不再符合激励条件，同意以 48.63 元/股的价格对其已获授但 尚未解除限售的限制性股票 5,400 股进行回购注销; 2、鉴于公司 2021-2023 年 累计营业收入及公司 2022-2023 年累计营业收入情况，同意对本次激励计划首次 授予部分第三个解除限售期的限制性股票的不得解除限售的限制性股票 43,209 股进行回购注销，同意对本次激励计划预留授予部分第二个解除限售期的限制 性股票 10,500 股进行回购注销,并同意回购价格为 48.63 元/股加上中国人民银 行公布的同期存款基准利率计算的利息。 本次回购注销符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股 票激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不 存在损害公司与股东利益的情形。 司临事会 浙江棋 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的核查意见 监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合 《上市公司 ...

审计委员会变动 - 2023年11月6日公司董事会审计委员会换届，第三届由张伟坤、高江伟、潘建伟组成[1] 审计工作情况 - 2023年审计委员会召开七次会议，委员均亲自出席[2] - 提议续聘天健会计师事务所为新一年度审计机构[3] 审计结论 - 认为公司财务报告真实客观，无欺诈等情况[5] - 审阅报告显示募集资金存放、使用与管理无违规[5] - 认为公司关联交易合理，不损害股东利益[5]

公司基本信息 - 公司于2020年注册成立，注册地为浙江省市场监督管理局[8] - 2020年8月21日经核准首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，9月16日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币11261.512万元，股份总数为11261.512万股，均为人民币普通股[8][17] 股权结构 - 公司变更设立时股本为6000万股，施慧勇持股比例70%，施依贝持股比例10%，台州金驰投资管理合伙企业持股比例10%，施梅花、施何云、施荷芳持股比例均为3%，钟卫峰持股比例1%[16] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[28] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日向公司作出书面报告[30] 股东大会审议事项 - 股东大会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保等多种担保情形须经董事会审议通过后提交股东大会审议[33] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35][39] 提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[43] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[43] 投票规则 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束不得早于现场大会结束当日下午3:00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[45] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 股东投票权 - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[54] 关联交易表决 - 关联交易事项，关联股东回避，由非关联股东表决，决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过[55] 董事、监事选举 - 公司选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，董事、监事选举应采用累积投票制[56] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[94] 信息披露 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[92] 其他规定 - 公司指定至少一家《证券时报》等媒体和上海证券交易所网站作为信息披露媒体[109] - 公司章程由公司董事会负责解释[122]

人员情况 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，836人签署过证券服务业务审计报告[1] - 近三年从业人员受处罚共涉及50人[1] - 项目合伙人宁一锋2008年成注会，2005年从事上市审计，2017年为公司服务[2][3] - 签字注册会计师李娟2016年成注会，2014年从事上市审计，2019年为公司服务[2][3] - 项目质量复核人员王建甫2005年成注会，2003年从事上市审计，2020年为公司服务[2][3] 审计工作 - 2023年天健针对公司审计重点制定审计工作方案[6] - 天健配备专属审计团队，后台支持含多领域专家[7] 制度保障 - 天健建立较完善信息安全制度并执行[8][9] 风险应对 - 天健累计已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超1亿[10]