证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-020 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,327,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 74.8810 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，大会采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合 《公司法》 ...

报告公司投资评级 拱东医疗的投资评级为"增持"。[1] 报告的核心观点 1) 2023年全年业绩短期承压,毛利率有所下滑。2023年全年公司实现营收9.75亿元(-33.61%),归母净利润1.09亿元(-66.53%),扣非归母净利润1.08亿元(-66.59%)。[1][6] 2) 2024年一季度环比、同比明显改善。2024年一季度公司实现营收2.72亿元(同比+20.22%,环比+3.63%),实现归母净利润0.45亿元(同比+56.02%,环比+116.08%),实现扣非归母净利润0.43亿元(同比+85.73%,环比+67.73%)。[7] 3) 海外收入增速喜人,国际化步伐加速。2023年全年公司国外业务收入5.31亿元,同比增长21.56%;国内业务收入4.25亿元,同比下降58.46%。[2][12] 4) 管理体系完善,产品质量稳定可靠。公司已通过德国TUV认证公司的ISO13485质量管理体系认证,取得29项国内医疗器械II类、III类注册或I类备案,且部分产品已通过美国FDA510(k)产品许可、欧盟CE认证。[3][16] 分业务总结 1) 医疗检测类业务:2023年全年收入3.47亿元(-53.92%),毛利率26.99%(-13.47pp)。[10] 2) 血液收集类业务:2023年全年收入2.86亿元(+5.81%),毛利率44.59%(+5.53pp)。[10] 3) 采集类业务:2023年全年收入1.50亿元(-56.13%),毛利率25.33%(-18.86pp)。[10] 4) 药品包装类业务:2023年全年收入0.60亿元(+38.74%),毛利率17.72%(+4.87pp)。[10] 5) 医用护理类业务:2023年全年收入0.59亿元(+34.39%),毛利率19.71%(+3.23pp)。[10] 盈利预测 1) 预计2024-2026年营业收入分别为14.00/16.13/18.50亿元,同比增速43.6%/15.2%/14.7%。[24] 2) 预计2024-2026年归母净利润分别为2.50/3.03/3.52亿元,同比增速129.3%/21.1%/16.0%。[25] 3) 预计2024-2026年每股收益分别为2.22/2.69/3.12元。[25] 估值分析 1) 当前股价对应2024-2026年PE为21.7/17.9/15.4x。[26] 2) 公司2024-2026年ROIC分别为15%/19%/23%,ROE分别为14.4%/16.3%/17.9%。[29]

经营许可 - 公司取得换发的《医疗器械经营许可证》，编号浙台药监械经营许 20150033 号[1] - 经营范围增加“06 医用成像器械”[1] - 许可期限自 2019 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 18 日，发证日期为 2024 年 4 月 29 日[1] 影响说明 - 本次变更短期内对公司生产经营无重大影响[2]

业绩数据 - 2023年公司营业收入97508.44万元，较上年同期下降33.61%[30] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10912.58万元，较上年同期下降66.53%[30] - 2023年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润10766.09万元，较上年同期下降66.59%[30] - 2023年公司境外销售同比增长22.26%[30] - 2023年度母公司实现净利润100790456.64元[73] 研发情况 - 报告期内研发费用达4781.48万元，占当期营业收入比例为4.90%[28] 市场扩张与并购 - 2023年1月公司以4500万美元对美国全资子公司Gd Medical进行增资[34] - 2023年12月公司以2986万元竞得新地块土地使用权[34] 利润分配 - 2023年10月13日派发2023年半年度现金红利每10股5.00元（含税），共计56307560.00元（含税）[73] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计拟派发现金红利33784536.00元（含税）[73] - 本年度公司现金分红（包括2023年半年度已分配的现金红利）占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为82.56%[74] - 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股[74] 未来展望 - 2024年公司将强化合规管理，修订完善制度，优化内部组织和业务流程[45] - 2024年公司推进数字化与信息化建设，加大供应商资源开发力度[46] - 2024年公司完善选人用人机制，加强人才培养与激励[47] - 2024年公司加大研发投入，扩充产品线，提升核心竞争力[48][49] - 2024年公司提升存量市场，拓展增量市场，力争开拓全球头部客户[50] - 2024年公司健全投资者回报体系，加强与投资者沟通[51] - 2024年公司推进多元化发展，寻找产业链合作伙伴[53] 其他事项 - 本次股东大会总计有12个议案[7] - 2023年公司年度报告及其摘要于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[20] - 2023年第四季度公司完成第三届董事会换届选举[27] - 新一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[27] - 2023年公司董事会换届于11月完成[35] - 2023年公司召开3次股东大会[37] - 2023年公司召开9次董事会[40] - 2023年公司董事会多次审议通过多项议案，如激励计划、报告、利润分配、变更经营范围等[41][42] - 2023年公司独立董事对多项事项发表独立意见，维护公司和中小股东利益[43] - 2023年公司董事会专门委员会召开会议14次，为董事会决策提供专业意见[43] - 2023年度公司共召开7次监事会会议[57] - 2023年期初加上上年结存未分配利润705046409.59元，扣除派发2022年度现金红利90095696.00元后，期末累计可供分配的利润为715741170.23元[73] - 《2023年度利润分配及公积金转增股本方案公告》于2024年4月27日披露[75] - 拟将独立董事津贴由8.40万元/年调整为9.00万元/年[82] - 董事长施慧勇2023年在公司领取报酬68.04万元[85] - 董事、总经理钟卫峰2023年在公司领取报酬58.46万元[85] - 董事、副总经理潘建伟2023年在公司领取报酬36.93万元[85] - 董事、董事会秘书金世伟2023年在公司领取报酬48.84万元[85] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过6亿元的融资额度[87] - 公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，存量总额不超过6亿元[92] - 公司及子公司拟开展远期结售汇业务，累计总金额不超过等值6亿元人民币[92] - 拟继续聘任天健会计师事务所为公司2024年度财务与内控审计机构[79]

报告发布 - 公司于2024年4月27日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 公司计划于2024年5月13日上午9:00 - 10:00举行业绩说明会，以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 投资者可在2024年5月6日至5月10日16:00前预征集提问[4] - 参加人员包括董事长施慧勇、董事兼总经理钟卫峰等[6] 说明会参与及联系 - 投资者可在2024年5月13日上午9:00 - 10:00在线参与说明会[7] - 联系部门为公司董事会办公室，电话0576 - 84081101，邮箱jsw@chinagongdong.com[8] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月30日[10]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月28日14点召开[3] - 现场会议在浙江拱东医疗器械公司三楼会议室[3] - 网络投票2024年5月28日进行[3] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票9:15 - 15:00[4] 其他信息 - 议案2024年4月26日经审议通过[4] - 股权登记日为2024年5月20日[9] - 参会登记2024年5月27日9:00－11:00、14:00－17:00[11] - 登记地点为浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室[11] - 会议联系人金世伟、王佳敏，联系电话0576 - 84081101，邮箱jsw@chinagongdong.com[12] - 公司委托代表出席并代为行使表决权[16] - 股东大会审议12项议案[16]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-008 2、同意聘任朱勇先生为公司财务负责人（财务总监）； 2024 年 4 月 27 日 3、任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 上述人员的聘用已事先通过公司提名委员会审议，财务负责人朱勇先生的聘 用已事先通过公司审计委员会审议。 关于聘任公司高级管理人员的公告 特此公告。 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2024 年 4 月 26 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具 体情况如下： 1、同意聘用金世伟先生（公司现任董事、董事会秘书），兼任公司副总经理 职务； 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实 际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行 政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管 理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江 拱东医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金,是指公司通过发行发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度, 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制制度及时报上海证券交易 所(以下简称"上交所")备案并在上交所网站上披露。 第四条 保荐人应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度对 公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。 第二章 募集资金存储 第五条 公司募集资金的存 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开9次董事会、3次股东大会[4][19][28][49][71] - 2023年独立董事参加半年度、第三季度业绩说明会与中小股东沟通交流[20][60] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席7次董事会、3次股东大会，对议案均投赞成票[4] - 2023年独立董事出席10次董事会专门委员会会议，含审计6次、提名1次、薪酬与考核3次[5][35] - 2023年11月6日原独立董事王兴斌离任，同日选举产生新任独立董事[17][28][43] - 2024年独立董事将提升履职水平，为公司提供专业建议[75] 公司合规情况 - 2022年公司日常关联交易实际发生额在年初预计额度内，2023年预计发生额合理[6][23][37] - 2023年公司未发生对外担保及非经营性资金占用情况[6][23][37][52][62][74] - 2022年度公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[6][23][37] - 报告期内公司及股东无违反承诺履行情况，信息披露真实准确完整及时[52][62][74] 公司决策事项 - 公司实施2022年度、2023年半年度两次利润分配，2022年度现金分红水平低于30%具合理性[25][38][39] - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构[8][24][38] - 公司第二届董事会、监事会任期届满，进行第三届董事会董事候选人换届选举[10][27][42] - 2023年公司董事会换届后聘任高级管理人员，程序合法规范[62][73] 激励计划情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件满足，解除限售安排合规[8][10][25][27][40][41] - 因2022年权益分派，公司调整2021年限制性股票激励计划回购价格[9][26][40]

限制性股票授予 - 2021年7月2日向64名激励对象授予60.762万股限制性股票，授予价50.81元/股[6] - 2021年12月30日向5名激励对象授予3.3万股限制性股票，预留授予价50.81元/股[6] 限制性股票回购注销 - 2021 - 2024年因激励对象离职回购注销部分限制性股票，价格不等[7][8][10] - 2021 - 2023年、2022 - 2023年因营收未达目标回购注销部分限制性股票，价格48.63元/股加利息[10] - 本次回购注销限制性股票共计59,109股，应支付金额2,874,470.67元（不含利息）[4][10][17] 回购价格调整 - 2022年7月18日回购价格由50.81元/股调整为49.43元/股[10] - 2023年7月24日，2021年限制性股票激励计划回购价格由49.43元/股调整为49.13元/股[11] - 2024年4月26日，2021年限制性股票激励计划回购价格由49.13元/股调整为48.63元/股[11] 限制性股票解锁 - 2022 - 2023年为部分激励对象解锁限制性股票[12][13][14] 业绩相关 - 2021 - 2023年累计营业收入为363,802.32万元[16] - 2022 - 2023年累计营业收入为244,376.90万元[16] 股份变化 - 回购注销后，有限售条件股份变为129,627股，总计变为112,556,011股[21] 影响说明 - 本次回购注销不影响公司2021年限制性股票激励计划实施，对财务和经营成果无实质性影响[17][22]