公司信息 - 公司成立于2009年08月17日，法定代表人为施慧勇[1] - 公司住所为浙江省台州市黄岩区北院大道10号，统一社会信用代码为91331003148185689U[1] - 公司注册资本为壹亿壹仟贰佰陆拾壹万伍仟壹佰贰拾元[1] 业务变更 - 2023年11月6日股东大会通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》[1]

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2023 年 11 月 17 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 13 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由公司董 事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-053 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 因公司发展需要，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金（含税费， 最终价格以"招拍挂"确定的价格等为准），竞拍位于浙江省台州市黄岩辖区内 的国有建设土地使用权一宗，用于建设生产 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 章 程 (修订稿) 二零二三年十一月 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十二章 附 则 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 监 事 第一节 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本 ...

冒 天册律师事务所 T & C L A W F L R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 = 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-8790111 传真:0571-87901500 = 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1639 号 致:浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司(以下简称"拱东医疗"或"公司"的委托,指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监 督管理委员会关于《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东 大会规则》")等法律、行政法规和其他规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法 ...

换届情况 - 2023年11月6日公司完成换届选举并聘任相关人员[1] - 第三届董事会成员共7人，含3名独立董事[1] - 第三届监事会由张景祥、沈贵军、曾森贵组成[4] - 聘任钟卫峰为总经理等相关人员[5] - 新任人员任期三年，自相关会议审议通过之日起生效[6] 人员变动 - 换届后王呈斌等不再担任公司董事及相关职务[7] - 换届后潘建伟、高原不再担任副总经理[7] 持股情况 - 施慧勇直接持股58800000股，金驰投资直接持8400000股，施依贝直接持8400000股[11] - 钟卫峰直接持有公司股票865200股[12] - 金世伟直接持有18000股并间接持股[14] - 赖尚校直接持有5400股并间接持股[24] - 某人直接持有11000股[27] 人员背景 - 金颖波任浙江百达精工独立董事[17] - 张伟坤任浙江永太科技等公司独立董事[18] - 高江伟任浙江泰福泵业独立董事[18] - 张景祥任浙江拱东医疗器械监事会主席等[20] - 曾森贵任浙江拱东医疗器械监事等[21] - 沈贵军任浙江拱东医疗器械监事等[23] - 潘磊任浙江拱东医疗器械财务总监等[25] - 王佳敏1993年8月出生，本科学历任证券事务代表[26] 任职资格 - 多位人员任职资格符合要求，无不得担任情形，未受处罚[16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 某人任职资格符合要求，无不得担任高级管理人员情形[26] - 某人无市场禁入情况，未受处罚[26] - 某人任职资格符合要求，无不得担任证券事务代表情形[27]

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2023 年 11 月 2 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由施 慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-050 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第三届董事会各专门委员会成员名单如下： | | | 公司全体董事出席本次会议 本次董事会全部议案均 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-049 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 06 日 (二)股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,211,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 74.7777 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长施慧勇先生主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-051 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2023 年 11 月 6 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 2 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由张景祥先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举张景祥先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一 致。 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、 监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-048 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinf o.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 06 日（星期一）至 11 月 10 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱： jsw@chinagongdong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

财务表现 - 2023年第三季度，浙江拱东医疗器械股份有限公司营业收入为25,447.44万元，同比下降33.15%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2,729.43万元，同比下降72.12%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为3,427.89万元，同比下降63.22%[7] - 基本每股收益为0.25元，同比下降71.59%[7] - 营业收入下降主要原因是境内销售特殊产品基数较高，受下游客户去库存等影响[10][11] - 净利润下降主要原因是销售订单下降，募投项目折旧增加，期间费用上升[13] - 非经常性损益项目中，政府补助退回导致损失624,141.44万元[9] 公司财务状况 - 公司财务报表未经审计[4] - 公司第二届董事会和监事会审议通过了2023年第三季度报告[4][5] - 公司普通股股东总数为8,455股，前十名股东持股情况未提及[14] - 浙江拱东医疗器械股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为876,737,080.38元，较上一年同期下降了22.6%[18] - 公司非流动资产合计为1,001,579,484.45元，较上一年同期增长了36.5%[18] - 公司流动负债合计为241,388,478.19元，较上一年同期下降了8.2%[19] - 公司非流动负债合计为20,237,175.97元，较上一年同期增长了63.1%[20] 财务成本与利润 - 2023年第三季度，浙江拱东医疗器械股份有限公司营业总成本为622,556,621.81元，较去年同期的819,407,018.06元有所下降[21] - 公司2023年第三季度营业利润为98,848,254.53元，较去年同期的353,660,851.25元有所下降[21] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为113,892,955.40元，较去年同期的207,407,331.04元有所下降[24]