督导情况 - 华泰联合证券对长龄液压持续督导期为2021年3月22日至2023年12月31日[2] - 已制定持续督导工作计划并签保荐协议报上交所备案[2] - 2023年12月20日对公司进行现场检查[4] 合规情况 - 2023年度公司及董监高无违法违规等事项[3][4] - 公司严格按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[6] - 经核查，长龄液压无需向证监会和上交所报告的事项[7]

业绩总结 - 公司工程机械领域的张顶装置和回转接头销量、单价和毛利率呈现分化，销量下降导致毛利率下降[1] - 公司住建业务收入同比增长40%，毛利率也有一定提升，主要受益于收购和成本控制的影响[3] - 公司海外市场销售毛利率高于国内市场[10] - 公司销售费用在二三年有明显增长，主要是因为收购上市，但二三二四年销售费用同比下滑[18] 未来展望 - 公司计划在泰国建厂，预计一年左右能够完成建设，首期规划生产10万台减速器，后续将根据订单增量逐步增加产能[7] - 公司预计在2025年的五六月份投产泰国工厂[8] - 公司预计工程机械行业增量主要在解锁器领域，2022年到2023年预计销售量将达到20万台左右，有望实现增长[21] 新产品和新技术研发 - 公司的机器人ADV零部件业务目前在试样阶段，已经有几家客户在试样和小批量出货，未来有望陆续释放一定量[19] - 公司光伏减速器技术具有优势，专利技术成熟且具有高耐磨性能[14] - 公司将在机械制造领域寻求好项目和产品，并进行投入和重组[29] 市场扩张和并购 - 全球光伏解数器市场占有率约为10%，头部公司为凯曼和华方[9] - 跟踪式光谱电站市场增长稳定，主要在欧美中东等地区[11] - 公司将重点支持光复业务的拓展，保持稳定运行和谨慎投资方向[28]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕255 号 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏长龄 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-014 江苏长龄液压股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保 荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同 意的核查意见，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批； 特别风险提示：公司拟购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性 好（12 个月内）的保本型产品，总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟 踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 （四）投资方式 授权董事长在额度范围内及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关 法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为江苏长龄液压股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的等相关 法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，本着对公司和全体 股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东赋 予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专门 委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司的 利益。现将 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘云女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师。1997 年至 2003 年，任江阴模塑集团有限公司主办会计；2003 年至 2008 年，任江阴新华发集团有限公司财务部长；2007 年至今，任江阴市纳和贸易有 限公司监事；2008 年至 201 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-019 江阴尚驰公司2023年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润6,982.83万元，超过承诺数2,213.64万元，完成本年预测盈利的146.62%。 特此公告。 一、基本情况 经本公司第二届董事会第十六次会议和2023年第一次临时股东大会审议， 本公司与江阴尚驰公司原股东许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称尚拓合伙）签订《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预 测补偿协议》，本公司以发行股份及现金合计33,600.00万元收购许建沪、尚拓 合伙持有的江阴尚驰公司70%股权，双方于2023年8月31日完成股权交割。 二、业绩承诺情况 根据本公司与江阴尚驰公司原股东许建沪、尚拓合伙签订的《盈利预测补 偿协议》，江阴尚驰公司原股东许建沪、尚拓合伙承诺江阴尚驰公司2023年度、 2024年度、2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低 于4,769.19万元、4,908.15万元、5,505.22万元，即2023年度当期、2024年度当期 累计、2025年度当期累计的扣除非经常性损益后归 ...

江苏长龄液压股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度履行 监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | 年（经审 2021 | 业务收入总额 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为225,261,208.29元，同比增长10.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33,370,170.26元，同比增长26.19%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为34,800,984.87元，同比增长57.46%[4] - 加权平均净资产收益率为1.57%，较上年同期增加0.15个百分点[5] - 公司净利润为38,383,288.25元，较上期增长[16] - 2024年第一季度，公司归属于母公司股东的净利润为3.33701亿人民币，同比增长26.44%[17] - 经营活动现金流入小计为2.21274亿人民币，同比增长40.13%；经营活动现金流出小计为1.86473亿人民币，同比增长37.24%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.13176亿人民币，较去年同期增长-123.52%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.2亿人民币[19] - 期末现金及现金等价物余额为80.04亿人民币，较去年同期增长12.68%[19] - 公司2024年第一季度营业收入为12.27亿元，较去年同期下降23.7%[22] - 净利润为2.25亿元，同比增长6.3%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.80亿元，较去年同期下降239.6%[24] 股东情况 - 夏继发持有公司股份40.81%，持股数量为58,800,000股[8] - 夏泽民持有公司股份27.21%，持股数量为39,200,000股[8] - 许建沪持有公司股份4.02%，持股数量为5,793,411股[8] - 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系[9] - 前10名股东中，夏继发、夏泽民、江阴澜海浩龙企业管理合伙企业为一致行动人[9] - 前10名股东中，许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业为一致行动人[9] 公司业务 - 公司销售挖掘机数量为49964台，同比下降13.1%[11] - 公司工程机械相关产品营收和净利润有所改善，通过收购江阴尚驰机械设备有限公司快速切入光伏跟踪系统领域[11] 资产状况 - 公司流动资产合计为1,442,860,615.71元，较上期下降[13] - 公司非流动资产合计为985,647,430.01元，较上期下降[14] - 公司负债合计为229,195,765.37元，较上期下降[15] - 流动资产合计为125.34亿人民币，较去年同期减少4.68%[20] - 非流动资产合计为99.88亿人民币，较去年同期增长0.16%[20] - 资产总计为225.22亿人民币，较去年同期减少2.60%[20]

财务表现 - 公司2023年度营业收入为806,314,323.29元，较上年同期下降10.05%；归属于上市公司股东的净利润为101,691,818.34元，较上年同期下降20.01%；经营活动产生的现金流量净额为185,453,824.79元，较上年同期增长70.89%[10] - 公司2023年实现营业收入8.06亿元，同比下降10.05%，净利润1.02亿元，同比下降20.01%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.73元，较上年同期下降21.51%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为22,101,971.42元，56,174,248.73元，42,930,053.81元和64,247,550.83元[13] - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），总计拟派发现金红利57,634,828.00元，公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为56.56%[4] 业务发展 - 公司主营业务涉及液压行业、铸造行业和光伏行业，产品包括液压中央回转接头、张紧装置、工程机械回转减速器、精密铸件和光伏回转减速器等[19] - 公司销售挖掘机195,018台，同比下降25.4%[17] - 公司通过收购江阴尚驰机械设备有限公司70%股权，加速进入光伏跟踪系统领域[18] 财务审计 - 公司财务报告由天健会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告，保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] 公司治理 - 公司董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，各委员会运作符合相关规定要求，为公司科学决策提供支持[59] - 公司监事会严格执行相关规定，有效监督公司财务工作和高级管理人员工作，维护公司及股东的合法权益[60] 风险提示 - 公司存在宏观经济周期性波动风险，当固定资产投资需求萎缩时，工程机械、液压行业发展减缓[58] - 原材料价格波动对公司成本有影响，未能及时调整产品价格可能导致经营业绩不利[58] - 公司技术研发人员流失可能严重影响持续发展，技术研发投入较大，存在无法克服的技术困难风险[58] - 公司海外业务以美元结算，人民币汇率波动可能影响公司汇兑损益，未能有效应对汇率波动风险可能影响经营业绩[58]

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-012 江苏长龄液压股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"）本次 预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需的、定价公允、结算时间与方式合 理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公 司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第十九 次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事夏继发、夏泽民在审议本议案时按照有关规定 进行了回避表决，由非关联董事和独立董事表决通过，表决结果为：3 票 ...