江苏长龄液压股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 以及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制订本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 名， 当公司总人数超过 300 人，应设职工代表董事 1 名。 第三条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员以及由职工代 表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购本公 ...

业务品种 - 外汇衍生品交易业务品种含远期结售汇等及组合，可实物或现金结算[2] 审批规则 - 业务金额超净资产50%且超5000万元，需董事会审议后股东会审批[6] - 业务金额超净资产10%且超1000万元，须董事会审批[6] - 未达董事会标准由董事长审批[6] 风险报告与披露 - 预计业务净亏损达净利润10%，财务部报告经营层及董事长[12] - 亏损达净利润10%且超1000万元，公司及时信息披露[13] 业务原则 - 业务以正常经营为基础，以规避汇率风险为目的[4] - 用自有资金，按审批额度和方案开展，不使用募集资金[4] - 只与有合法资格金融机构交易[4] - 公司及子公司用自身名义账户交易[5]

江苏长龄液压股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所（以下简称"上交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。上交所网络投票系统包括下 列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时公告格 式指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东会相关公 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举[6] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[8] - 会议提前3日（紧急情况24小时）通知[10] - 须三分之二以上成员出席，决议过半数通过[10] 其他规则 - 委员可委托表决，独立董事履职有要求[12] - 会议记录保存于证券事务部，不少于十年[15] - 有利害关系应披露回避，特殊情况可表决[17] 公司信息 - 公司为江苏长龄液压股份有限公司[21] - 时间为2025年10月[21]

制度目的 - 建立防止关联方占用公司资金长效机制，保护中小股东利益[3] 资金占用规定 - 明确经营性和非经营性资金占用具体情形[3] - 控股股东等不得占用经营性资金，公司不得违规提供资金[5][7] 责任划分 - 董事长是防资金占用及清欠工作第一责任人[8] - 财务负责人保证财务独立，拒绝侵占指令并报告董事会[9] 审计与整改 - 注册会计师需对资金占用情况出具专项说明，公司公告[10] - 已发生资金占用应自查整改，原则上现金清偿[12] 违规处理 - 关联方造成损失，董事会追讨并追责[13] - 违反制度责任人受行政、经济处分及法律追究[14]

控股股东及实际控制人行为规范 - 不得滥用权利损害公司及其他股东利益[2] - 应维护公司资产、人员等独立[4][5][7] - 关联交易应遵循公平原则并签书面协议[7] - 可通过重大资产重组减少关联交易[7] 信息披露要求 - 应按规定履行信息披露义务并保证质量[9] - 应在制度中明确重大信息范围等内容[9] - 持有公司5%以上股份被质押等情况书面通知公司[10] - 履行职责获取未披露信息做好登记保密[12] - 不得调用、查阅公司未披露财务等信息[12] - 配合公司完成信息披露相关工作[12] 股份权益变动规则 - 拥有权益股份达5%后每增减5%三日内编制报告书公告[16] - 达或超5%但未超30%编制详式权益变动报告书[16] - 通过证券交易达30%继续增持要约方式进行[16] - 达或超30%一年后每十二个月增股不超2%可先增后申请豁免[17] - 多种情形不得增持公司股份[17][18] 其他规范 - 提出议案应考虑对公司和其他股东利益影响[21] - 配合公司保护其他股东提案权等权利[22] - 对存在较大履约风险承诺事项提供履约担保[22] 规范生效与解释 - 规范经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[25]

江苏长龄液压股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏 长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"））的相关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会工作联系部门，主要负责日 常工作联络、会议组织和下达、协调及督办薪酬与考核委员会安排的任务等工作， 公司其他部门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成及任期 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董 ...

江苏长龄液压股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提高募 集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《江苏长 龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得占用公 ...

第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事 委员担任，负责主持审计委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 江苏长龄液压股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏长龄 液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"））的相关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司证券事务部为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、 会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据 职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成及任期 第四条 公司审计委员会成员为三名，为不在公司担任高 ...

累积投票制规则 - 适用于选举两个以上董事席位，投票权等于股份数与待定董事人数乘积[2] - 独立董事和非独立董事分开投票，按对应人数算投票权[5] - 候选人得票超出席股东所持表决权股份总数二分之一当选[7] 特殊情况处理 - 得票相等按不同情形处理，可能再次选举[7] - 再次选不出重新启动程序，当选不足二分之一选举失败[8] 实施要求 - 采用累积投票制需在股东会通知中说明[10] - 选举前向股东发放或公布细则[10] - 召集人制备适合选票并作说明[10] 生效与解释 - 细则自股东会审议通过生效，由董事会解释[12]