关于江阴尚驰机械设备有限公司2024年度业绩承诺 测补偿协议》，本公司以发行股份及现金合计33,600.00万元收购许建沪、尚拓 合伙持有的江阴尚驰公司70%股权，双方于2023年8月31日完成股权交割。 完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-016 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称本公司）于2023年度完成收购江阴 尚驰机械设备有限公司（以下简称江阴尚驰公司），根据上海证券交易所相关 规定，现将2024年度业绩承诺完成情况说明如下。 一、基本情况 江苏长龄液压股份有限公司 经本公司第二届董事会第十六次会议和2023年第一次临时股东大会审议， 本公司与江阴尚驰公司原股东许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称尚拓合伙）签订《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预 二、业绩承诺情况 根据本公司与江阴尚驰公司原股东许建沪、尚拓合伙签订的《盈利预测补 偿协议》，江阴尚驰公司原股东许建沪、尚拓合伙承诺江阴尚驰公司2023年度 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《董事会议 事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予 的职责，维护公司及股东利益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略， 努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，国内经济稳健增长，面对经济复苏与行业竞争加剧的局面，公司 秉持"实现客户价值，争创世界名牌"的公司目标，持续聚焦液压中央回转接头、 张紧装置、回转减速器等主营业务，围绕公司中长期战略目标，坚持长期主义， 始终坚持以市场为导向，以客户为中心，在经营市场、产品管理和内部运营管理 等方面进一步沉淀，积极应对市场变化。 报告期内，公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立履行应尽的职责，严格审议各项议 案并作出 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-011 江苏长龄液压股份有限公司 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391 号），本公司由主承销商华泰联 合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价为每股人民币 39.40 元，共计募集资金 95,873.60 万元，坐 扣承销和保荐费用 4,500.00 万元(不含增值税进项税）后的募集资金为 91,373.60 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 16 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律 师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,874.61 万元后，公司本次募集资金净额为 89,498.98 万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔 ...

业绩总结 - 2024年度向长龄物贸租入资产预计80万元，实际发生72万元[4] - 长龄物贸2024年度总资产2569.98万元，净资产907.25万元，营业收入263.38万元，净利润 -66.79万元[9] 未来展望 - 2025年度公司预计与关联方交易不超过80万元[4] - 2025年向长龄物贸租入资产预计80万元，年初至披露日累计已发生18万元[5]

募集资金 - 公司首次公开发行2433.34万股A股，发行价每股39.40元，募集资金95873.60万元，净额89498.98万元，2021年3月16日到账[11] - 截至期初累计项目投入81076.71万元，利息收入净额146.95万元，结构性存款等利息收入1552.33万元[13] - 本期项目投入2931.81万元，利息收入净额13.97万元，结构性存款等利息收入83.11万元，永久性补充流动资金28.26万元，自有资金置换3760.41万元[15] - 截至期末累计项目投入84008.52万元，利息收入净额160.92万元，结构性存款等利息收入1635.44万元，永久性补充流动资金2936.77万元，自有资金置换3760.41万元[15] - 应结余募集资金8110.46万元，实际结余8110.46万元[15] - 募集资金余额为81104649.87元[19] - 2023年4月同意使用不超14000.00万元闲置募集资金现金管理，2024年4月同意使用不超7000.00万元[21] - 2024年累计购买和赎回理财产品12000.00万元，理财收益83.11万元[22] - 报告期内使用银行承兑汇票支付募投项目资金60.41万元[24] - 募集资金总额89498.98万元，年度投入931.81万元，累计投入4008.52万元[30] - 变更用途的募集资金总额36750.03万元[30] 项目进展 - 液压回转接头扩建项目截至期末进度88.28%，本年度实现效益1165.75万元[30] - 吨车用家用电器类通项目截至期末进度100.00%，本年度实现效益316.13万元[30] - 研发试制中心升级建设等3个项目无法单独核算效益[25][26] - 高端液压部件扩能和智能升级项目变更为自筹项目[32] - 2024年10月1日，“研发试制中心升级建设项目”结项，结余28.26万元补流[33] - “液压回转接头扩建项目”“张紧装置搬迁扩建项目”“年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”分别实现效益1316.13万元、657.53万元、1165.75万元，未达预期[33] - “张紧装置搬迁扩建项目”计划金额28131.19万元，本年度实际投入40515.74万元，累计投入28131.67万元，进度100.00%[34] - “高端液压部件智能制造升级项目”计划金额84861.81万元，本年度实际投入96407.96万元，累计投入96407.96万元，预计2026年达预定可使用状态[34] - “年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”计划金额36750.03万元，本年度实际投入923.45万元，累计投入26299.76万元[34] 其他事项 - 公司制定《江苏长龄液压股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[17] - 2021 - 2024年公司及相关方多次签订《募集资金专户存储三方监管协议》[17] - 变更募集资金投资项目，拟使用原项目自筹部分，计划投入金额12960.05万元[34]

人员数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 67名从业人员近三年受处罚，项目相关人员有审计报告签署或复核数量[2][10] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿[1] 风险相关 - 近三年受行政处罚等多次，累计计提风险基金和保险限额超2亿[2][14] 业务情况 - 2024年为公司提供审计服务，按时完成年报审计[15]

股东大会时间 - 2025年5月14日召开年度股东大会[2] - 现场会议13点30分开始[2] - 网络投票5月14日进行[2] 会议相关信息 - 审议10项议案已通过[3] - 股权登记日为5月8日[7] 会议登记 - 5月13日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00登记[9] - 登记地点为公司三楼大会议室[9] 其他 - 对中小投资者单独计票议案为6 - 10[8] - 涉及关联股东回避表决议案为8、9[8] - 公司联系人电话0510 - 80287803等[10]

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-005 江苏长龄液压股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在本 公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第四次会议，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席李彩华 女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体参会监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏长龄液压股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-004 江苏长龄液压股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在本 公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四次会议，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。会议应参会董事 5 名， 实际参会董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长夏 泽民先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体参会董 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-007 江苏长龄液压股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告 （一）利润分配方案的具体内容 本次 2024 年年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）； 不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 600,015,833.25 元，2024 年度公司实现 归属于上市公司股东的净利润为人民币 94,733,400.62 元。 在实施 ...