内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 公司无非财务报告内控一般缺陷[18]

融资授信 - 2024年度公司拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，可循环使用[1][2] - 实际融资金额以实际发生为准[2] 流程安排 - 提请股东大会授权办理业务并签署文件[2] - 决议有效期12个月，需提交2023年年度股东大会审议[2]

委托理财计划 - 拟用不超90,000万元闲置自有资金理财，额度可循环[1][4][7] - 投资主体为公司及子公司，受托方为金融机构[6] - 投资期限自股东大会通过起不超12个月[7] 理财产品情况 - 产品为中低风险、固定或浮动收益类[1][6] 审议进展 - 相关议案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[1][7] 风险与保障 - 产品面临政策、流动性等风险[9] - 公司多举措保障资金安全、控制风险[10] 理财意义 - 不影响日常业务，可提高资金效率、获收益、降成本[11]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度日常关联交易执 行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对长龄液压 2023 年度日常关联交易 执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第十九 次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事夏继发、夏泽民在审议本议案时按照有关规定 进行了回避表决，由非关联董事和独立董事表决通过，表决结果为：3 票同意、 0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事召开专门会议对日常关联交易事项进 ...

1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 日 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | | 上年末执业人 | | | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 人 | | 2021 年（经审 | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-017 江苏长龄液压股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任 ...

股东分红规划 - 制定未来三年（2024 - 2026 年）股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[7] 分红条件与方式 - 实施年度现金分红需满足盈利等条件[3] - 采用现金、股票等方式分配利润，优先现金分红[3] - 原则上每年进行一次现金分红，可提议中期分红[3] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低 80%[3] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低 40%[3] - 成长期或阶段难分且有重大支出，现金分红占比最低 20%[3] 政策调整 - 调整利润分配政策议案需经三分之二以上股东通过[6] 中小股东权益 - 独立董事可征集意见提分红提案并提交审议[4]

会计政策变更 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[1] - 自2023年1月1日起执行《准则解释第16号》规定[2] - 变更无需提交股东大会审议批准[1] - 不涉及对以前年度重大追溯调整[4] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[1,4,6] - 变更符合规定，能更客观反映公司状况[5,6] - 公告日期为2024年4月25日[7]

财务表现 - 公司2023年度营业收入为806,314,323.29元，较上年同期下降10.05%；归属于上市公司股东的净利润为101,691,818.34元，较上年同期下降20.01%；经营活动产生的现金流量净额为185,453,824.79元，较上年同期增长70.89%[10] - 公司2023年实现营业收入8.06亿元，同比下降10.05%，净利润1.02亿元，同比下降20.01%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.73元，较上年同期下降21.51%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为22,101,971.42元，56,174,248.73元，42,930,053.81元和64,247,550.83元[13] - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），总计拟派发现金红利57,634,828.00元，公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为56.56%[4] 业务发展 - 公司主营业务涉及液压行业、铸造行业和光伏行业，产品包括液压中央回转接头、张紧装置、工程机械回转减速器、精密铸件和光伏回转减速器等[19] - 公司销售挖掘机195,018台，同比下降25.4%[17] - 公司通过收购江阴尚驰机械设备有限公司70%股权，加速进入光伏跟踪系统领域[18] 财务审计 - 公司财务报告由天健会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告，保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] 公司治理 - 公司董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，各委员会运作符合相关规定要求，为公司科学决策提供支持[59] - 公司监事会严格执行相关规定，有效监督公司财务工作和高级管理人员工作，维护公司及股东的合法权益[60] 风险提示 - 公司存在宏观经济周期性波动风险，当固定资产投资需求萎缩时，工程机械、液压行业发展减缓[58] - 原材料价格波动对公司成本有影响，未能及时调整产品价格可能导致经营业绩不利[58] - 公司技术研发人员流失可能严重影响持续发展，技术研发投入较大，存在无法克服的技术困难风险[58] - 公司海外业务以美元结算，人民币汇率波动可能影响公司汇兑损益，未能有效应对汇率波动风险可能影响经营业绩[58]

目 录 | | | 长龄液压公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海 证券交易所的相关规定编制《关于江阴尚驰机械设备有限公司 2023 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 天健审〔2024〕3536 号 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏长龄液压股份有限公司（以下简称长龄液压公司）管 理层编制的《关于江阴尚驰机械设备有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长龄液压公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长龄液压公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—3 页 关于江阴尚驰机械设备有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 第 1 页 共 3 页 我们认为，长龄液压公司管理层编制的《关于江阴尚驰机械设备有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》符合上海证券交易所的相关规定，如实反 映了江阴尚驰机械设备有 ...

关联交易情况 - 2024年4月24日关联交易议案获审议通过[2] - 2023年关联交易实际比预计增加16万元[3] - 2024年预计与关联方交易不超80万元[3] 子公司业绩 - 长龄物贸2023年净利润 -203.28万元[5] - 长龄泽云2023年净利润 -16.73万元[6]