会议情况 - 公司第三届监事会第九次会议于2024年8月23日召开，3名监事均参加表决[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告等三项议案，表决均为3票赞成[3][4][5] 担保事项 - 公司拟为控股子公司银行授信提供不超1亿担保，有效期12个月[5] - 担保议案尚需提交公司股东大会审议[6]

公司基本信息 - 公司于2021年1月21日在上海证券交易所上市，首次发行普通股14,874,552股[5] - 公司注册资本为162,716,379元，设立时股份总数为4,150万股[5][9] - 公司股本总数为普通股162,716,379股，无其他种类股份[10] 股东信息 - 孙星炎持股12.98%，孙正踢和孙正晗持股19.06%，李灏江和瑤泽忠持股11.25%[9] - 持有公司5%以上股份人员6个月内买卖股票收益归公司[19] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[26] 股份交易与限制 - 公司收购股份按不同情形有注销或转让时间限制[14] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 多种情形下公司需2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[77] - 多种交易情况需提交董事会审议[82][83] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知[83][84] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1名，1名监事由职工代表担任[102] - 监事会决议应当经半数以上监事通过，每6个月至少召开一次会议[105][107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[111] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[111] - 以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，上市后三年内现金累计分配利润不少于上市后三年年均可分配利润的30%[112] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[123][124][125][126] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[131]

利润分配 - 2023年度每股派现金红利0.12元（含税），转增0.4股[1] - 派发现金红利13,829,966.76元，转增46,099,890股[2] 股本与注册资本变更 - 分配后总股本为162,716,379股[2] - 公司注册资本变更为162,716,379元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月15日，新增股份上市日为8月16日[2] 章程修订 - 公司章程注册资本和股本总数修订为162,716,379元/股[3] 后续流程 - 变更事项需股东大会审议，提请授权办工商手续[3]

会议情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2024年8月23日召开，9名董事参与表决[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》等多议案获全票赞成[3][4][6][7] 待审议事项 - 变更公司注册资本等议案、为子公司担保议案需提交股东大会审议[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额55,943.19万元，净额51,521.30万元[2] - 2023年12月31日募集资金余额24,491.94万元[3] - 2024年1 - 6月投入募集资金投资项目金额2,593.12万元[3] - 2024年1 - 6月购买现金管理产品支出32,000.00万元[3] - 2024年1 - 6月暂时补充流动资金3,900.00万元[3] - 2024年1 - 6月现金管理产品收回16,500.00万元[3] - 2024年1 - 6月利息收入及现金管理产品的收益143.46万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额2,642.23万元[3] - 截至2024年6月30日，用于补充流动资金的闲置募集资金金额为3,900.00万元[10] - 2024年1月1日至12月31日，可使用不超18,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[10] - 公司募集资金总额为55943.19万元，本报告期投入2593.12万元，已累计投入27592.94万元[20] - 变更用途的募集资金总额为7500.00万元，占比13.41%[20] 项目投资情况 - 营销服务网络建设及升级项目承诺投资19381.89万元，本报告期投入62.00万元，累计投入1114.84万元，进度5.75%，本报告期实现效益6895.37万元[20] - 技术及产品研发中心建设项目原承诺投资12873.40万元，调整后为5373.40万元，本报告期投入0.00万元，累计投入3576.74万元，进度66.56%[20] - 智慧运维管理平台升级项目承诺投资7810.46万元，本报告期投入0.00万元，累计投入6863.30万元，进度87.87%，本报告期实现效益6559.47万元[20] - 大数据日志分析管理平台升级项目承诺投资3444.62万元，本报告期投入0.00万元，累计投入3471.45万元，进度100.78%，本报告期实现效益768.27万元[20] - 数据治理及资产管理平台升级项目承诺投资4526.83万元，本报告期投入0.00万元，累计投入4577.10万元，进度101.11%，本报告期实现效益1415.12万元[20] - 敏捷开发与持续交付管理平台升级项目预算3484.10万元，2023年6月累计投入2566.66万元[21] - 信创数据库云管平台项目拟投入6250.80万元，截至2025年4月累计投入3830.04万元，投资进度61.27%[21][25] - 数字员工软件机器人项目拟投入1249.20万元，截至2025年4月累计投入1153.05万元，投资进度92.30%[21][25] - 营销服务网络建设及升级项目预算51521.30万元，累计投入27592.94万元，投资进度53.56%[21] - 技术及产品研发中心建设项目拟投入5373.40万元，累计投入3576.74万元，投资进度66.56%[25] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目、节余募集资金使用、募集资金使用的其他情况[13] - 报告期内，公司募投项目未发生变更，2023年曾将“技术及产品研发中心建设项目”拟使用募集资金调减7500.00万元用于新增项目[14] - 公司严格按规定披露募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情形[15] - 2024年上半年国内房地产行业筑底，办公用房市场不确定，募投项目落地进度未达原计划[21] - 2024年主要城市密集落地AI政策，公司拟适时评估募投项目实施进度和资金投向[21] - “大数据日志分析管理平台升级项目”和“数据治理及资产管理平台升级项目”于2022年8月结项[22] - “技术及产品研发中心建设项目”“智慧运维管理平台升级项目”和“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”于2023年8月结项[22] - 2023年公司将技术及产品研发中心建设项目募集资金投资额调减7500.00万元用于新项目建设[26]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月10日14点30分召开[2] - 现场会议在上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅召开[2] - 网络投票9月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案相关 - 审议变更公司注册资本等两项议案，议案1已通过相关会议审议[4] 股权与登记 - A股股权登记日为2024年9月3日，代码605398，简称新炬网络[7] - 会议登记9月5日9:00 - 16:00，有登记地点、电话等信息[8][9] 其他 - 股东大会会期半天，出席人员费用自理[12] - 会议联系有地址、电话和邮箱[13]

担保信息 - 公司拟为控股子公司银行授信提供不超1亿元担保[2][4] - 本次预计担保额度有效期12个月，可滚动循环使用[5] - 本次担保额度占公司最近一期净资产比例为9.56%[6] 子公司数据 - 北京新炬注册资本6500万元[9] - 香港新炬股本总额1万港元[10] - 香港新炬2024年6月30日资产6628.36万元、负债51.01万元、净资产6577.35万元[10] - 香港新炬2024年1 - 6月营收136.18万元、净利润17.85万元[10] 其他情况 - 截至公告披露日，公司向被担保人担保余额为0元[2] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司担保总额为0元，占比0.00%[15] - 公司对控股子公司等担保总额为0元，占比0.00%[15][16]

利润分配 - 2023年年度利润分配及转增股本方案于2024年6月21日经股东大会审议通过[3] - 股权登记日为2024年8月15日，除权（息）日等均为2024年8月16日[3][9] - 以115,249,723股为基数，每股派发现金红利0.12元，共派13,829,966.76元[8] - 以115,249,723股为基数，每股转增0.4股，共转增46,099,890股，分配后总股本为162,716,379股[8] - 虚拟分派现金红利约0.1186元/股，虚拟分派流通股份变动比例约0.3953[8] 股份情况 - 截至2024年7月22日，公司股份回购专用证券账户股份数量为1,366,766股[6] - 自2024年7月22日至8月16日，公司股本总额及回购账户内股份数量不变[7] - 无限售条件流通股份、A股、股份总数变动前为116,616,489股，转增后为162,716,379股[17] 税收情况 - 自然人股东及基金持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年免税[13] - QFII股东按10%税率代扣，扣税后每股派0.108元[14] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣，扣税后每股派0.108元[15] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派0.12元[15] - 转增股本资本公积金源于股票溢价发行收入，不扣税[15] 每股收益 - 按新股本总额摊薄计算，2023年度每股收益为0.37元[18]

回购计划 - 回购资金总额5000 - 10000万元[4] - 调整后回购价格上限不超24.69元/股[4][9] - 价格上限调整起始日为2024年8月16日[4] - 预计回购股份2025112 - 4050222股[9] - 预计回购股份占比1.2446% - 2.4891%[9] - 回购期限不超12个月，用于员工持股或激励[4] 分红转增 - 2023年度每股派现0.12元，转增0.4股[6] - 以115249723股为基数，派现13829966.76元，转增46099890股[7] - 分配后总股本为162716379股[7] - 虚拟分派现金红利约0.1186元/股，流通股份变动比例约0.3953[9]

回购情况 - 2024年2月18日董事会同意用5000 - 10000万元自有资金按34.58元/股上限回购A股[6] - 截至2024年7月19日，总股本116,616,489股，回购专用账户股份1,366,766股[7] 利润分配 - 2023年度拟每股派现0.12元、转增0.4股，6月21日股东大会通过[8][9] - 截至2024年7月19日，预计参与分配股本115,249,723股[9] 除权除息 - 以7月19日19.23元/股计，实际分派除权除息参考价13.6500元/股[10][11] - 虚拟分派除权除息参考价约13.6970元/股，影响约0.3443%[12][13] 分红评估 - 差异化分红对除权除息参考价格影响小，不损害股东利益[13][15]