会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2024年10月25日召开，3名监事均参加表决[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告等三项议案，均3票赞成[3][5][6] 应收款项 - 截止2024年9月30日核销三笔应收款共920,000元，已全额计提坏账[6]

人事变动 - 2024年10月25日公司聘任肖燕松为董事会秘书[1] - 肖燕松任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 肖燕松1983年出生，清华毕业[7] - 曾供职于多家公司，曾任多公司要职[7] 联系方式 - 董事会秘书电话(021)52908588[3] - 传真(021)52905151，邮箱IR@shsnc.com[5] - 通讯地址为上海普陀区中山北路2000号中期大厦3楼[5]

回购方案 - 2024年2月20日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数1853666股，占比1.1392%，金额37408081.24元[2] - 实际回购价格区间14.60元/股至22.58元/股[2] 价格调整 - 2024年8月16日起回购股份价格上限调为不超24.69元/股[4] 9月回购 - 2024年9月回购466900股，占比0.2869%，金额8664721.40元[5] - 9月购买最高价19.38元/股、最低价18.10元/股[5] 截至9月30日 - 与上次披露数相比回购股份占比增加0.2869%[5]

业绩相关 - 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕[2] 数据相关 - 转增股本后公司注册资本由116,616,489元变为162,716,379元[2] - 新《营业执照》注册资本为人民币16,271.6379万元整[2] 其他事项 - 公司完成工商变更登记并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》[2]

股东大会信息 - 2024年8月26日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议9月10日14时30分召开，网络投票当日9:15至15:00[4] 股东参与情况 - 参与现场表决股东10名，代表股份116,548,712股，占比72.2426%[6] - 参与现场和网络投票股东151名，代表股份117,528,077股，占比72.8497%[6] 议案审议结果 - 议案1《关于变更公司注册资本等议案》以特别决议程序表决通过[8][10][11] - 议案2《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》以普通决议程序表决通过[8][10][11]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月10日在上海普陀区召开[2] - 出席会议股东和代理人151人，持股117,528,077股，占比72.8497%[2] 公司股本 - 截至2024年9月3日，公司总股本162,716,379股，有表决权股份161,329,613股[2] 议案表决 - 变更注册资本议案A股同意票数117,468,519，占比99.9493%[6] - 为控股子公司担保额度议案A股同意票数117,442,699，占比99.9274%[6] - 5%以下股东对担保额度议案同意票数893,987，占比91.2823%[6] 律师见证 - 见证律所是上海市方达律师事务所，结论为程序和结果合法有效[7]

业绩说明会信息 - 公司定于2024年9月13日15:00 - 16:30参加业绩说明会[3][4][5] - 地点为全景路演（http://rs.p5w.net/），方式为网络互动[5] - 参加人员含董事长孙正暘等[5] 投资者参与 - 2024年9月12日前可通过邮箱IR@shsnc.com提问[3] - 会议期间可通过网站、公众号或APP交流[5] 其他 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 52908588，邮箱IR@shsnc.com[6] - 活动结束后可通过全景路演查看情况及内容[6] - 公告发布于2024年9月7日[8]

利润分配 - 2023年度每股派发现金红利0.12元（含税），每股转增0.4股[14] - 以115,249,723股为基数，派发现金红利13,829,966.76元，转增46,099,890股[14] - 分配后总股本由116,616,489股变更为162,716,379股，注册资本相应变更[15] 会议信息 - 2024年9月10日14:30在上海普陀区召开现场会议[11] - 2024年9月10日网络投票，交易及互联网有不同投票时间[11] - 会议议案含变更注册资本、修订章程、为子公司担保[11][12] 担保情况 - 拟为控股子公司银行授信提供不超1亿元担保，有效期12个月[20] - 拟为香港新炬新增担保额度1亿元，占净资产9.56%[21] - 目前公司及其子公司担保总额为0元，无逾期担保[30][31] 子公司数据 - 北京新炬资产负债率0.77%，公司持股100%[21] - 2024年1 - 6月，北京新炬营收136.18万元、净利润17.85万元[25] - 香港新炬2024年7月9日设立，股本总额1万港元[27]

回购金额 - 预计回购5000万元至10000万元[2] - 累计已回购28743359.84元[2] - 2024年8月已支付292639元[5] 回购股份 - 累计已回购1386766股，占总股本0.8523%[2] - 2024年8月回购20000股，占总股本0.0123%[5] 回购价格 - 实际回购价14.60元/股至22.58元/股[2] - 2024年8月最高价14.67元/股、最低价14.60元/股[5] - 2024年8月16日起上限调为不超24.69元/股[4] 回购时间 - 2024年2月18日通过回购方案[3] - 回购期限不超12个月[3]

财务分配与股本变动 - 公司2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[3] - 公司2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[48] - 2024年8月16日，公司实施2023年年度权益分派，以115,249,723股为基数，每股派发现金红利0.12元，共计派发现金红利13,829,966.76元[91] - 公司以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计转增46,099,890股，本次分配后总股本为162,716,379股[91] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 公司人事变动 - 公司董事会于2024年4月26日收到董事会秘书杨俊雄辞职报告[8] - 2024年4月26日，董事会秘书杨俊雄因个人原因申请离任[47] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入261,162,187.45元，上年同期296,482,135.22元，同比减少11.91%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,479,454.17元，上年同期25,231,638.01元，同比减少26.76%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,255,265.95元，上年同期23,125,573.14元，同比减少29.71%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -51,400,864.72元，上年同期 -76,590,084.14元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,045,566,075.11元，上年度末1,065,215,772.77元，同比减少1.84%[14] - 本报告期末总资产1,198,860,222.04元，上年度末1,274,667,596.92元，同比减少5.95%[14] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，上年同期0.16元/股，同比减少26.72%；稀释每股收益同样为0.11元/股，上年同期0.16元/股，同比减少26.72%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.10元/股，上年同期0.14元/股，同比减少29.67%[15] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.72%，上年同期2.45%，减少0.73个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为1.52%，上年同期2.24%，减少0.72个百分点[15] - 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加2518.92万元，因本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少[16] - 本期研发费用同比增加1514.13万元，同比增幅35.45%[16] - 2024年上半年，公司营业收入261,162,187.45元，同比减少11.91%；营业利润19,511,637.86元，同比减少27.12%；归属于上市公司股东的净利润18,479,454.17元，同比减少26.76%[29] - 2024年上半年，公司投入研发费用共计57,847,882.92元，比上年同期增加35.45%，占报告期营业收入比重为22.15%[30] - 2024年上半年，公司营业成本151,937,578.36元，同比减少22.85%[31] - 2024年上半年，公司销售费用12,927,552.71元，同比减少10.30%[31] - 2024年上半年，公司管理费用25,648,264.83元，同比增加8.16%[31] - 2024年上半年，公司其他收益2,292,375.00元，同比减少58.13%[31] - 2024年上半年，公司公允价值变动收益341,881.27元，同比增加594.01%[31] - 信用减值损失比上年同期减少194.41万元，资产减值损失减少170.05万元，资产处置收益增加21.48万元，营业外支出增加56.99%，所得税费用减少33.75%，经营活动现金流量净额增加2518.92万元，投资活动现金流量净额减少4855.95万元，筹资活动现金流量净额减少1401.48万元[32] - 交易性金融资产期末数为150341881.27元，占总资产比例12.54%；应收票据减少40.75%；预付款项增加38.34%；存货减少46.88%；其他流动资产增加267.86%；固定资产减少47.58%；应付票据减少89.74%；应付账款减少33.60%；应付职工薪酬减少39.24%；其他应付款增加279.51%；租赁负债增加81.41%；递延所得税减少53.46%；库存股为24274129.07元，占比2.02%[33][34] - 2024年6月30日公司货币资金为7.13亿元，较2023年12月31日的9.40亿元减少24.14%[98] - 2024年6月30日交易性金融资产为1.50亿元，2023年12月31日无此项数据[98] - 2024年6月30日应收账款为6654.48万元，较2023年12月31日的6124.64万元增长8.65%[98] - 2024年6月30日存货为2258.88万元，较2023年12月31日的4252.03万元减少46.87%[98] - 2024年6月30日流动资产合计为11.81亿元，较2023年12月31日的12.56亿元减少5.96%[98] - 2024年6月30日固定资产为342.50万元，较2023年12月31日的653.39万元减少47.58%[98] - 2024年6月30日流动负债合计为1.48亿元，较2023年12月31日的2.06亿元减少28.24%[99] - 2024年6月30日非流动负债合计为476.05万元，较2023年12月31日的263.85万元增长80.43%[99] - 2024年6月30日负债合计为1.53亿元，较2023年12月31日的2.09亿元减少26.87%[99] - 2024年6月30日所有者权益合计为10.46亿元，较2023年12月31日的10.66亿元减少1.88%[100] - 2024年上半年公司营业总收入261,162,187.45元，较2023年上半年的296,482,135.22元下降约11.91%[104] - 2024年上半年公司营业总成本245,251,439.06元，较2023年上半年的272,642,711.47元下降约9.9%[104] - 2024年上半年公司净利润18,485,506.17元，较2023年上半年的25,291,610.81元下降约26.91%[105] - 2024年非流动资产合计190,272,032.66元，较之前的132,331,152.10元增长约43.8%[102] - 2024年资产总计821,571,998.49元，较之前的879,796,914.85元下降约6.62%[102] - 2024年流动负债合计63,582,405.29元，较之前的87,507,283.78元下降约27.34%[102] - 2024年非流动负债合计1,331,705.94元，较之前的175,674.82元增长约658.17%[103] - 2024年负债合计64,914,111.23元，较之前的87,682,958.60元下降约25.97%[103] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计756,657,887.26元，较之前的792,113,956.25元下降约4.48%[103] - 2024年长期股权投资为184,249,689.29元，较之前的124,249,689.29元增长约48.29%[102] - 2024年上半年综合收益总额为1848.55万元，2023年同期为2529.16万元[106] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，2023年同期均为0.16元/股[106] - 2024年上半年营业收入为8533.25万元，2023年同期为12547.97万元[107] - 2024年上半年营业利润为261.67万元，2023年同期为1510.83万元[107] - 2024年上半年净利润为267.31万元，2023年同期为1525.39万元[107] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为25810.29万元，2023年同期为25097.96万元[110] - 2024年上半年收到的税费返还为46.28万元，2023年同期为40.23万元[110] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为26829.90万元，2023年同期为26274.29万元[110] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为8656.41万元，2023年同期为11407.71万元[110] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1847.95万元，2023年同期为2523.16万元[106] - 2024年上半年经营活动现金流出小计319,699,860.12元，2023年为339,333,015.23元，同比减少5.78%[113] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -51,400,864.72元，2023年为 -76,590,084.14元，同比增长32.89%[113] - 2024年上半年投资活动现金流入小计137,626,335.04元，2023年为161,038,996.45元，同比减少14.54%[113] - 2024年上半年投资活动现金流出小计285,977,918.28元，2023年为260,831,086.00元，同比增长9.64%[113] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -148,351,583.24元，2023年为 -99,792,089.55元，同比减少48.66%[113] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计27,202,217.34元，2023年为13,187,459.18元，同比增长106.27%[113] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -27,202,217.34元，2023年为 -13,187,459.18元，同比减少106.27%[113] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -22,266,138.11元，2023年为 -36,887,298.86元，同比增长39.64%[115] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -152,622,794.44元，2023年为 -59,089,295.55元，同比减少158.30%[115] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -25,711,793.86元，2023年为 -1,848,806.99元，同比减少1290.61%[115] - 2024年期初所有者权益合计为106.57亿元，期末为104.60亿元，减少1.96亿元[116] - 2024年上半年综合收益总额为1848.55万元[116] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 -2427.41万元，主要是所有者投入的普通股[116] - 2024年上半年利润分配为 -1385.50万元，主要是对所有者（或股东）的分配[116] - 2023年期初所有者权益合计为101.86亿元，期末为103.13亿元，增加1.28亿元[117] - 2023年上半年综合收益总额为2529.16万元[117] - 2023年上半年利润分配为 -1249.46万元，主要是对所有者（或股东）的分配[117] - 2024年期初实收资本（或股本）为1.17亿元，期末不变[116] - 2023年期初实收资本（或股本）为8329.75万元，期末不变[117] - 2024年上半年减：库存股增加2427.41万元[116] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为792,113,956