江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会会议纪要 一、本次会议召开情况： 网上召开地址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 参加人员：董事兼总经理丁冰先生、董事、董事会秘书兼副总经理梁秋鸿先 生、财务总监陆建平先生、 独立董事杨平华先生、证券事务代表冯依樊女士。 会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 13:00-14:00 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"）网络纯文字互动 3、公司如何看硅烷的竞争情况？ 未来的价格走势如何？ 答：尊敬的投资者，您好！目前，功能性硅烷行业正处于成长期向成熟期过 渡的阶段。行业成长期阶段，下游应用领域的市场增长率逐步提高，需求稳固增 长,常规硅烷产品的技术渐趋定型,产业特点、产业竞争状况及下游客户的特点已比 较明朗，硅烷行业的进入壁垒进一步提高，硅烷产品的品种及竞争者数量增多。 我国功能性硅烷市场竞争目前较为充分。 在产品定价上，公司内部有完整的产品价格管理制度，公司管理层会依据制 度规定参考原材料价格、市场行情、客户要求、产品质量等级的不同等因素进行 定价。感谢 ...

业绩说明会信息 - 公司2024年第三季度业绩说明会于12月9日13:00 - 14:00举行[2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 投资者可于12月3日至6日16:00前预征集问题[2] 参会及联系信息 - 参加人员包括总经理丁冰等[5] - 联系人冯依樊，电话025 - 86199510，邮箱jiangxichenguang@cgsilane.com [6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月2日[8]

会议情况 - 第三届董事会第十次会议于2024年11月28日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 激励计划 - 审议通过2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案[3] - 符合条件激励对象36人，可解除限售股票33.969万股，占总股本0.11%[3] - 议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4]

激励计划调整 - 2021年激励对象由48名变为46名，授予数量从91.00万股调为84.00万股[15] - 2022年6月8日权益分派后，授予数量由81.00万股增至105.30万股[23] - 2023年6月2日权益分派后，未解除限售股数由63.18万股调为82.134万股[24] 解除限售情况 - 2022年第一个解除限售期44人解除42.12万股，12月16日流通[23] - 2023年第二个解除限售期40人解除37.011万股，12月14日流通[24] - 本次36人可解除33.969万股，占总股本0.11%[25] 注销情况 - 2024年1月30日注销4人8.112万股未解除限售股[18] - 回购注销4人3.042万股限制性股票[25] 业绩与解除比例 - 2021 - 2023年累积营收48.09亿元，净利润不低于11.80亿元，可解除比例100%[21] - 第一次、第二次、第三次解除限售比例分别为40%、30%、30%[20] 时间节点 - 2021年10月15日董事会、监事会审议通过激励议案[14] - 2021年11月15日股东大会通过激励议案[15] - 2021年12月14日完成股权激励股份登记[16] - 2023年11月30日董事会、监事会审议相关议案[17] - 2024年12月13日第三个限售期届满[20]

激励计划时间节点 - 2021年10月15日召开相关会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年11月15日召开临时股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年11月17日召开会议审议通过授予限制性股票等议案[12] - 2022年12月8日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[13] - 2023年11月30日审议通过第二个解除限售期相关议案[13] - 2024年11月28日审议通过第三个解除限售期解除限售条件成就的议案[14][15][16] 解除限售相关数据 - 第三个解除限售期为2024年12月14日至2025年12月13日，解除限售比例30.00%[17][18] - 2021 - 2023年度累积营业收入48.09亿元，公司层面可解除限售比例100%[19][20] - 本次解除限售激励对象36人，解除限售数量33.9690万股[21] 其他情况 - 除4名激励对象离职外，36名激励对象年度OKR绩效得分均≥7.5，本期个人层面标准系数为1[20] - 本次解除限售已取得必要批准和授权，需继续履行信息披露义务并申请办理手续[16][22][23][24]

会议安排 - 公司于2024年11月25日发出第三届监事会第九次会议通知[2] - 会议于2024年11月28日在江西九江湖口县公司会议室现场召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就[3] - 《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年11月28日14:30召开现场会议，网络投票时间为当日[9] - 股权登记日为2024年11月25日[11] 参会情况 - 250名股东和代表参会，代表200,921,501股，占比64.1066%[12] 议案情况 - 审议《关于变更2024年度会计师事务所的议案》获通过[15][18] - 同意200,697,947股，占比99.8887%[18]

限制性股票激励计划调整 - 2021年11月17日，激励对象由48名变为46名，授予数量由91.00万股调为84.00万股[6] - 2021年12月14日，实际授予对象44人，实际授予数量81.00万股[6] - 2022年6月8日，激励计划授予数量由81.00万股调整为105.30万股[12] - 2023年6月2日，未解除限售限制性股票数量由63.18万股调整为82.134万股[14] 限制性股票解除限售情况 - 2022年第一个解除限售期解除限售股票41.12万股，上市流通日为2022年12月16日[7] - 2023年第二个解除限售期解除限售股票37.011万股，上市流通日为2023年12月14日[8] - 2024年第三个解除限售期可解除限售股票33.969万股，占公司目前总股本0.11%[17] - 第三次解除限售比例为30%[9] - 第三次限售期将于2024年12月13日届满[9] 限制性股票回购注销 - 2024年1月30日，回购注销4名离职激励对象的限制性股票8.112万股[8] - 2024年10月30日，决定回购注销4名离职激励对象3.042万股限制性股票[15] 业绩考核与解除限售条件 - 2021 - 2023年度公司累积营业收入为48.09亿元，本期解除限售期考核目标完成度≥100%[10] - 2021 - 2023年度公司累积净利润不低于11.80亿元，公司层面可解除限售比例为100%[11] 决策意见 - 公司监事会认为第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意解除限售[19] - 董事会薪酬与考核委员会认为第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意解除限售[20] - 独立财务顾问认为本期解除限售相关事项符合法规规定，尚需进行信息披露和办理后续手续[23]

激励相关 - 可解除限售的激励对象人数为36人[4] - 可解除限售的限制性股票数量为33.969万股[4] - 可解除限售的限制性股票约占公司目前总股本的0.11%[4]

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-070 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 250 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,921,501 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.1066 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江 西晨光新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普 ...