产量与销量 - 2025年1 - 9月功能性硅烷产量62,541.50吨，销量49,233.29吨[3] - 2025年1 - 9月功能性硅烷原料及中间体产量97,122.65吨，销量13,183.72吨[3] 销售金额与均价 - 2025年1 - 9月功能性硅烷销售金额70,636.12万元，平均售价14,347.23元/吨，较2024年同期降11.77%[3] - 2025年1 - 9月功能性硅烷原料及中间体销售金额6,954.63万元，平均售价5,275.16元/吨，较2024年同期降41.16%[3] 采购均价 - 2025年1 - 9月硅块采购均价较上年同期降21.72%，7 - 9月环比升0.29%[4] - 2025年1 - 9月氯丙烯采购均价较上年同期升25.72%，7 - 9月环比升21.93%[4] - 2025年1 - 9月乙醇采购均价较上年同期降11.58%，7 - 9月环比升4.89%[4] - 2025年1 - 9月烯丙基缩水甘油醚采购均价较上年同期降20.54%，7 - 9月环比降3.18%[4]

人事变动 - 徐国伟于2025年9月9日辞去公司第三届董事会董事等职务[1] - 2025年10月29日同意补选徐国伟为董事会薪酬与考核委员会委员[1] 组织架构 - 补选后公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员为杨平华[1] - 补选后公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员为李国平、徐国伟[1] - 补选任期自本次董事会审议通过至第三届董事会任期届满[1]

业绩总结 - 2025年7 - 9月公司计提减值准备1885.91万元，减少利润总额同数[1][6] - 2025年7 - 9月计提减值准备使净利润减少1835.47万元[6] 数据详情 - 2025年7 - 9月信用减值损失100.65万元[1][4] - 2025年7 - 9月存货跌价损失1785.27万元[1][5] - 期末存货跌价准备账面余额3512.63万元[3]

员工持股计划 - 2024年2月28日董事会、监事会审议通过相关议案[1][2] - 2024年3月15日股东大会审议通过相关议案[2] - 2024年4月16日165.0080万股A股非交易过户至员工持股计划[3] - 2024 - 2026年受让价格由6.13元/股调整为6.03元/股[7] - 2024年6月7日持有人会议审议通过设管理委员会等议案[4] - 2025年4月24日董事会审议通过调整受让价格及解锁条件未成就议案[5] - 2025年6 - 7月完成回购注销部分股份[6] - 2025年10月29日董事会审议通过调整受让价格和拟回购注销部分股份议案[6] 红利分配 - 2025年7月28日以312,241,328股为基数每股派现0.10元，共派31,224,132.80元[7]

会议信息 - 2025年10月24日发出第三届董事会第十四次会议通知，29日召开，7位董事全出席[2] 报告审议 - 审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》[3] 人事变动 - 补选徐国伟为董事会薪酬与考核委员会委员[4][5] 激励计划调整 - 调整2024年限制性股票激励计划相关事项[6] - 2024 - 2026年员工持股计划受让价格由6.13元/股调整为6.03元/股[9] 股份回购 - 拟回购注销部分限制性股票0.60万股[7] - 拟回购注销2024 - 2026年员工持股计划部分股份3.00万股，回购价6.03元/股[10]

股份回购 - 因1名原激励对象离职，拟回购注销0.60万股限制性股票[2] - 因2名员工持股计划持有人离职，拟回购注销3.00万股对应股票[2] 股本与注册资本变化 - 回购注销后总股本由312,241,328股减至312,205,328股[3] - 回购注销后注册资本由312,241,328.00元减至312,205,328.00元[3] 债权申报 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[4] - 申报登记地点为江苏省南京市江宁区金源路8号2幢8楼证券部[5] - 申报时间为2025年10月31日起45天内（工作日9:00 - 11:30；13:30 - 17:00）[5] - 申报联系人是冯依樊，电话025 - 86199510，邮箱jiangxichenguang@cgsilane.com[5]

股票回购 - 拟回购注销2024 - 2026年员工持股计划中3.00万股股票[2] - 调整后回购价格为6.03元/股[3] - 2024年4月16日165.0080万股非交易过户至员工持股计划[5] - 2025年7月14日已完成部分股份回购注销[8] 股本变动 - 回购注销后总股本由312,235,328股变为312,205,328股[13] - 有限售条件流通股变动后为648,000股[14] 其他 - 回购资金来源为公司自有资金[12] - 回购注销不影响经营业绩和财务状况[15] - 董事会同意按6.03元/股回购注销[16]

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-054 江西晨光新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的 议案》，鉴于 1 名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划（草案）》"）的 规定，公司同意将 2024 年限制性股票激励计划中上述激励对象已获授但尚未解 除限售的 0.60 万股限制性股票予以回购注销。根据 2024 年第一次临时股东大会 的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需 再次提交股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、本次回购注销事项已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》，根据《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划（草案）》"）的 规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整 2024 年限制性股 票激励计划相关事项无需提交股东会审议，现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划 调整及回购注销事项的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 晨光新材、公司 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本员工 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划 | | 持股计划 | | | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划 | | 案）》 | | （草案）》 | | 首期员工持股计划 | 指 | 依照《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股 | | | | 计划（草案）》设立的首期员工持股计划 | | 本次调整 | 指 | 公司将首期员工持股计划标的股票回购价格由 元/股调 6.13 | | | | 整为 6. ...