（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者釆取市场禁入措施； 江西晨光新材料股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件以及《江西晨光新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江西晨光新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2021 年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解除限售条件成就相关事项进行核实，现发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）等法律法规、规范性文件 规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合 《激励计划（草案）》规定的第三个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激 励计划（草 ...

证券代码: 605399 证券简称:晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 第 1 页 共 11 页 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2024 | 年第二次临时股东大会议案 | | | 议案一：《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 7 | 第 2 页 共 11 页 各位股东及股东授权代表： 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大 会的顺利召开，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）根 据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《江西晨光新材料股份有限公司章程》等有 关规定，特制定本会议须知如下： 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知，详见刊登于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《晨光新材关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》中 规定的时间和登记方法办理 ...

1、接听投资者来电 7 起； 投资者主要关注问题及答复如下： 1、问：贵公司三季度的业绩情况？ 答：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年第三季度具体经营业绩， 您可以查阅公司发布的《晨光新材 2024 年第三季度报告》。感谢您 对公司的关注！ 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年 10 月投资者问答汇总 2024 年 10 月投资者互动情况： 4、问：贵公司目前所处行业的供给情况如何？ 答：尊敬的投资者，您好！目前公司所处功能性硅烷行业供给 端总产能逐步释放中，主要新增产能集中在国内。感谢您对公司的 关注！ 5、问：贵公司什么时候发布三季度报告? 答：尊敬的投资者，您好！《晨光新材 2024 年第三季度报告》 于 2024 年 10 月 31 日发布。感谢您对公司的关注！ 6、问：贵公司气凝胶目前是什么进展? 答：尊敬的投资者，您好！公司的募投项目"年产 2.3 万吨特种 有机硅材料项目"中的"气凝胶"及其相关产品已通过安全设施竣 工验收，符合安全生产许可发证要求。2024 年 5 月，公司收到江西 省应急管理厅换发的《安全生产许可证》，详情参见 2024 年 5 月 31 日在中国证监会指定信息披露网 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-064 江西晨光新材料股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"苏亚金诚"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障江西晨 光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）审计工作安排，更好地适应公司未来业务 发展及规范化需要，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行相应的 招标程序并根据评估结果，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告 审计机构以及内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与苏亚金诚进行了 沟通，苏亚金诚对变更事宜无异议。 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及回购注销事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 272 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 晨光新材、公司 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2024 年激 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | | | 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按 ...

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为872,524,858.18元，同比增长0.04%[3] - 2024年前三季度营业总收入为872,524,858.18元，2023年前三季度为872,206,010.22元[20] - 2024年前三季度营业收入86.896亿元，2023年同期为86.5497亿元，同比增长0.4%[32] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为45,867,775.23元，同比减少39.86%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,567,100.80元，同比减少47.45%[3] - 2024年前三季度营业利润为54,687,590.36元，2023年前三季度为88,042,315.33元[22] - 2024年前三季度利润总额为52,385,146.16元，2023年前三季度为83,697,765.58元[22] - 2024年前三季度净利润为45,749,723.52元，2023年前三季度为76,127,450.24元[22] - 2024年前三季度净利润7794.53万元，2023年同期为9244.98万元，同比下降15.7%[34] 每股收益相关 - 年初至报告期末基本每股收益为0.15元/股，同比减少37.50%[3] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.15元/股，同比减少37.50%[4] - 2024年基本每股收益为0.15元/股，2023年为0.24元/股[23] - 2024年稀释每股收益为0.15元/股，2023年为0.24元/股[23] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率为2.07%，较上年度末减少1.39个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产为3,301,209,194.30元，较上年度末增长4.69%[4] - 2024年9月30日货币资金为545,127,307.59元，2023年12月31日为1,238,334,938.81元[14] - 2024年9月30日衍生金融资产为120,709,375.26元，2023年12月31日为331,421.64元[14] - 2024年9月30日流动资产合计为1,687,151,124.12元，2023年12月31日为1,838,317,751.35元[16] - 2024年9月30日固定资产为613,118,129.08元，2023年12月31日为394,907,876.72元[16] - 2024年9月30日在建工程为723,793,334.82元，2023年12月31日为674,443,022.85元[16] - 2024年9月30日资产总计为3,301,209,194.30元，2023年12月31日为3,301,209,194.30元[16] - 2024年9月30日资产总计为2,577,483,263.19元，2023年12月31日为2,574,612,778.94元[30] 负债相关 - 2024年9月30日应付票据为169,253,197.11元，2023年12月31日为219,131,686.45元[16] - 2024年流动负债合计为638,350,986.68元，非流动负债合计为453,863,155.03元，负债合计为1,092,214,141.71元[18] - 2024年9月30日流动负债合计为322,374,088.82元，2023年12月31日为373,536,851.18元[30] - 2024年递延所得税负债为1001.87万元，2023年为1099.03万元，同比下降8.84%[31] - 2024年非流动负债合计为1253.66万元，2023年为1441.93万元，同比下降13.05%[31] - 2024年负债合计为3.3491亿元，2023年为3.8796亿元，同比下降13.67%[31] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,209,160,624.98元，较上年度末增长1.09%[4] - 2024年归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为2,209,160,624.98元，所有者权益（或股东权益）合计为2,208,995,052.59元[18] - 2024年所有者权益合计为22.4257亿元，2023年为21.8666亿元，同比增长2.56%[31] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计为24,300,674.43元[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为21,383人[10] - 江苏建丰投资有限公司持股100,443,325股，占比32.05%[10] - 香港诺贝尔高新材料有限公司持股92,407,915股，占比29.48%[10] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为24,755,187.95元，同比减少85.10%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为481,569,637.67元，2023年同期为622,509,115.34元[24] - 2024年前三季度收到的税费返还为41,915,746.30元，2023年同期为2,543,634.57元[24] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为616,804,364.99元，2023年同期为711,316,548.81元[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为24,755,187.95元，2023年同期为166,123,306.44元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为21,029,343.87元，2023年同期为66,801,409.51元[26] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -903,436,494.72元，2023年同期为 -136,219,092.35元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为355,535,108.05元，2023年同期为53,796,508.26元[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为199,810,454.49元，2023年同期为 -60,369,413.37元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流量净额为-1195.46万元，2023年同期为1.5192亿元，同比下降107.87%[36] - 2024年前三季度投资活动现金流量净额为-6.999亿元，2023年同期为-7175.14万元，同比下降875.49%[36] - 2024年前三季度筹资活动现金流量净额为1532.92万元，2023年同期为-9934.45万元，同比增长115.43%[37] - 2024年期末现金及现金等价物余额为4.2582亿元，2023年为11.7439亿元，同比下降63.74%[37] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为849,300,778.79元，2023年前三季度为833,708,459.61元[20]

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-066 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上市公司行业 信息披露指引第十三号——化工》有关规定，将公司 2024 年前三季度主要经营 数据披露如下： 注 1：氨基硅烷产品包含 KH-550（γ-氨丙基三乙氧基硅烷）、CG-602（N- β-（氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷）、KH-792（N-(β-氨乙基)-γ-氨 丙基三甲氧基硅烷）、CG-540（3-氨丙基三甲氧基硅烷）；环氧基硅烷产品包括 KH-560（γ-（2,3-环氧丙氧）丙基三甲氧基硅烷）；含硫硅烷产品包括 CG-Si69 （双-[γ-（三乙氧基硅）丙基]-四硫化物）、CG-Si75（双-[γ-（三乙氧基硅） 丙基]-二硫化物）；乙烯基硅烷产品包括 CG-171（乙烯基三甲氧基硅烷）、C ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-059 江西晨光新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 以书面方式发出第三届监事会第八次会议通知，会议于 2024 年 10 月 30 日在江 西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席葛 利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西 晨光新材料股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 （一） 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。 公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易 ...

江西晨光新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江西晨光新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，做好公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规章、规范性文件以及《江西晨光新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江西晨光新材料有限公司 信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第三条 本制度适用于公司各部门、子公司（包括分公司）及公司能够对其实施重 大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，内幕信息知情人所 知悉的涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息。尚未公开是指公司尚未在证券交易 ...

关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整 2021 年限制性股票激励计划相关 事项无需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 ...