北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 本所律师声明： 1．本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、 召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会 所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发 表意见； 2．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 3．本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他 需公告的文件一同披露； 1 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于江西晨光新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2025]第 128 号 致：江西晨光新材料股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-024 江西晨光新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨 光新材料股份有限公司会议室 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,619,616 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.0226 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决 ...

内容概要：功能性硅烷是指一类主链结构为-Si-O-C-的有机硅小分子，其与硅橡胶、硅油及硅树脂并称 为有机硅材料的四大门类经过多年发展，我国在主要硅烷品类上的研发能力已接近国外水平，形成了全 球领先的产能和产量规模，且有较强的成本优势。尤其是近年来，我国功能性硅烷行业发展迅猛，产能 持续扩张。功能性硅烷是现代有机高分子工业及相关高新技术领域不可缺少的配套化学助剂。近年来， 随着光伏、复合材料、新能源汽车、气凝胶等新兴产业的崛起，功能性硅烷的市场需求持续扩大。2024 年，我国功能性硅烷产能达到70.25万吨，产量达到40.14万吨，需求量27.25万吨，市场规模为51.5亿 元。预计2025年，我国功能性硅烷产能将达75万吨，产量将达44万吨，需求量将达29.91万吨，市场规 模将达57.73亿元。预计在未来几年内，中国功能性硅烷行业将保持快速稳健的发展态势，成为新材料 产业中的重要支柱。 上市企业：江瀚新材[603281]、宏柏新材[605366]、晨光新材[605399] 相关企业：山东硅科新材料有限公司、湖北新蓝天新材料股份有限公司、南京曙光精细化工有限公司 （现已更名为南京曙光新材料有限公司）、Mom ...

2025 年 6 月 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 第 1 页 共 36 页 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 一、2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2024 年年度股东大会议程 5 | | 三、2024 年年度股东大会议案 | | 议案一：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 议案二：《关于<公司 年度监事会工作报告>的议案》 14 2024 | | 议案三：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 19 | | 议案四：《关于<公司 年年度报告及其摘要>的议案》 25 2024 | | 议案五：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 26 | | 议案六：《关于续聘 年度会计师事务所的议案》 27 2025 | | 议案七：《关于子公司 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》...28 2025 | | 议案八：《关于<公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬>的议案》 32 | | 议案九：《关于<公司监事 年 ...

市场表现 - 上证综指报3372 33点 处于年线之上 跌幅0 23% A股总成交额8388 49亿元 [1] - 68只A股价格突破年线 其中普蕊斯(301257)以6 48%乖离率居首 艾森股份(688720)5 81% 福赛科技(301529)4 02%紧随其后 [1] - 中金黄金 美迪西 华能国际等个股刚站上年线 乖离率较小 [1] 个股突破年线详情 高乖离率个股 - 普蕊斯(301257)最新价30 70元 较年线28 83元上涨7 19% 换手率7 03% [1] - 艾森股份(688720)最新价42 00元 较年线39 70元上涨7 47% 换手率5 82% [1] - 福赛科技(301529)最新价32 71元 较年线31 45元上涨4 30% 换手率6 76% [1] 中等乖离率个股 - 药石科技(300725)乖离率3 51% 最新价33 88元 涨幅3 77% [1] - 涪陵电力(600452)乖离率3 42% 最新价10 22元 涨幅6 24% [1] - 英杰电气(300820)乖离率3 38% 最新价48 30元 涨幅5 37% [1] 低乖离率个股 - 万邦医药(301520)最新价40 77元 较年线40 20元上涨5 19% 换手率12 34% [2] - 神州信息(000555)最新价11 13元 较年线10 98元上涨1 92% 换手率3 58% [2] - 南王科技(301355)最新价11 32元 较年线11 17元上涨2 17% 换手率3 96% [2]

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ssei nfo.com/，以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-023 江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）至 5 月 21 日（星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 jiangxichenguang@cgsilane.com 进行提问。江西晨光新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"晨光新材"）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 26 日发布《晨光新材 2024 年年度报告》《晨光新材 20 ...

江西晨光新材料股份有限公司董事会 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西晨光新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-022 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三） 15:30-17:00。 届时公司董事会秘书梁秋鸿先生和财务总监陆建平先生将在线就公司 2024 年度业绩及 2025 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 江西晨光新材料股份有限公司 特此公告。 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 2 ...

内容概况：近年来，我国硅烷偶联剂行业市场规模呈现出持续增长的态势。过去十年间，随着我国制造 业的快速发展，尤其是复合材料、橡胶、塑料、涂料等下游行业的蓬勃发展，对硅烷偶联剂的需求不断 增加。2019年中国硅烷偶联剂行业市场规模24.59亿元，到2024年，中国硅烷偶联剂行业市场规模达 31.14亿元。我国硅烷偶联剂的生产能力不断提升。目前，国内已经拥有一批具有一定规模的硅烷偶联 剂生产企业，分布在华东、华南等地区。这些企业通过不断扩大生产规模、新建生产线等方式，提高了 我国硅烷偶联剂的总体产能。 相关上市企业：硅宝科技（300019）、江瀚新材（603281）、宏柏新材（605366）、晨光新材 （605399） 相关企业：张家港市国泰华荣化工新材料有限公司、盖州市恒达化工有限责任公司、湖北新蓝天新材料 股份有限公司、日照岚星化工工业有限公司、江苏晨光偶联剂有限公司、南京联硅化工有限公司 关键词：硅烷偶联剂行业产业链、硅烷偶联剂行业发展现状、硅烷偶联剂行业发展趋势 一、硅烷偶联剂行业定义及分类 硅烷偶联剂（Silane Coupling Agent）是一类具有特殊结构的有机硅化合物，其分子两端分别含有可反 应 ...

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"或"公司"）近日发布2024年年度报告，各项财务数 据呈现出复杂态势。报告期内，公司实现营业收入115,965.35万元，较上年同期下降0.42%；归属于上 市公司股东的净利润4,136.01万元，同比下降59.14% 。经营活动产生的现金流量净额4,035.97万元，大 幅减少79.76%。这些数据的背后，反映出公司在市场环境、经营策略等多方面面临的挑战与变化。 核心财务指标解读 营收微降，市场环境影响显著 2024年，晨光新材实现营业收入115,965.35万元，较上年的116,456.03万元下降0.42%。公司方面表示， 这主要是受市场情况影响，本期平均销售单价下降所致。从主营业务来看，功能性硅烷收入115,673.50 万元，同比下降0.21%，占营收主导地位；其他业务收入285.05万元，同比减少47.61% 。尽管整体营收 降幅不大，但市场价格波动对公司收入端的压力已初步显现。 净利润大幅下滑，盈利能力面临挑战 归属于上市公司股东的净利润为4,136.01万元，与去年同期的10,123.02万元相比，大幅下降59.14%。扣 除非经常性损益后的净利 ...

文章核心观点 公司发布多项公告，涵盖为子公司担保、2024年度募集资金使用、2024年及2025年一季度经营数据、2024年度利润分配等内容，展示公司经营状况与发展规划[1][11][30][35][41] 为子公司担保相关 担保额度使用规则 - 合并报表范围内各控股子公司可在担保预计额度内内部调剂使用，资产负债率70%以上子公司仅能从同类子公司获担保额度[1] 被担保人情况 - 宁夏晨光新材料有限公司：2022年5月成立，注册资本1.5亿，2024年营收392.47万、净利润 - 3449.03万，2025年1 - 3月营收389.47万、净利润 - 1008.20万[1][2] - 安徽晨光新材料有限公司：2021年1月成立，注册资本2亿，2024年营收21.47万、净利润 - 1753.23万，2025年1 - 3月营收68.95万、净利润 - 610.55万[3][4] 担保协议情况 - 相关担保协议未签署，董事会提请股东大会授权管理层在额度内签署，具体条款以与银行实际协议为准[5] 担保必要性与合理性 - 为满足子公司经营需求，保障业务发展，符合公司利益，子公司有偿债能力，担保风险可控[6] 董事会意见 - 认为担保有利于子公司资金需求，子公司经营好、偿债强、风险可控，不影响公司运作[7] 累计担保情况 - 拟提供对外担保总额21亿（待股东大会通过），均为对子公司担保，占最近一期经审计净资产95.28%，无逾期担保[8] 募集资金使用相关 募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额6.0536亿，净额5.6013亿，截至2024年12月31日余额3.5496亿[11][12] 募集资金管理情况 - 制定管理制度，2020年8月签三方监管协议，2022年有变更募投项目及签补充协议情况[12][13][14] 2024年度募集资金实际使用情况 - 投资项目资金使用详见对照表，无先期投入及置换、闲置补流、超募使用、节余使用情况[15][16][17] - 2023 - 2024年授权用不超3亿闲置资金现金管理[15][16] - 2024年用募集资金置换银行承兑汇票224.04万[18] - 部分募投项目延期及调整产品方案，“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”延至2025年4月，“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”延至2026年12月[18][19] 变更募集资金投资项目情况 - 本年度未变更，以前年度变更详见附表[21] 募集资金使用及披露问题 - 按规定使用和披露，无违规情形[21] 各方意见 - 会计师事务所认为专项报告公允反映情况，保荐机构认为存放和使用合规[22] 融资情况 - 2024年度无两次以上融资且当年有募集资金运用情况[22] 经营数据相关 2024年年度经营数据 - 披露主要产品产量、销售、收入及产品和原材料价格变动情况，无重大影响事项[30][32][33] 2025年第一季度经营数据 - 披露主要产品产量、销售、收入及产品和原材料价格变动情况，无重大影响事项[35][37][39] 利润分配相关 利润分配方案内容 - 2024年度拟每股派现金红利0.1元（含税），以登记日总股本为基数，截至2025年4月24日拟派3133.57万，分红比例75.76%，待股东大会审议[42] 决策程序 - 董事会、监事会审议通过，认为方案符合规定和战略，维护股东利益[46][47]