证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-073 江西晨光新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范 围并修改<公司章程>的议案》，现将注册资本、经营范围变更及《江西晨光新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）具体修订情况公告如下： 经依法登记，公司的经营范围是：化工产品生产（不含许可类化工产品）， 化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品）， 专用化学产品销售（不含危险化学品），合成材料制造（不含危险化学品），合 成材料销售，新型催化材料及助剂销售；表面功能材料销售，炼油、化工生产专 用设备销售，固体废物治理，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展， 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，危险化学品 ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-075 江西晨光新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程> 的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-073）及修订后的《公司章程》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以 电子邮件方式发出 ...

江西晨光新材料股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | | 东 股 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | | 董事会 | | 19 | | 第一节 | | 董 事 | | 19 | | 第二节 | | 董事会 | | 22 | | 第三节 | | 董事会秘书 | | 28 | | 第六章 | | 高级管理人员 | ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-072 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解锁暨上市的公告 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 16 日。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，现就公司 2021 年限制性股票 激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的相关情况说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2021 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会会议纪要 一、本次会议召开情况： 网上召开地址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 参加人员：董事兼总经理丁冰先生、董事、董事会秘书兼副总经理梁秋鸿先 生、财务总监陆建平先生、 独立董事杨平华先生、证券事务代表冯依樊女士。 会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 13:00-14:00 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"）网络纯文字互动 3、公司如何看硅烷的竞争情况？ 未来的价格走势如何？ 答：尊敬的投资者，您好！目前，功能性硅烷行业正处于成长期向成熟期过 渡的阶段。行业成长期阶段，下游应用领域的市场增长率逐步提高，需求稳固增 长,常规硅烷产品的技术渐趋定型,产业特点、产业竞争状况及下游客户的特点已比 较明朗，硅烷行业的进入壁垒进一步提高，硅烷产品的品种及竞争者数量增多。 我国功能性硅烷市场竞争目前较为充分。 在产品定价上，公司内部有完整的产品价格管理制度，公司管理层会依据制 度规定参考原材料价格、市场行情、客户要求、产品质量等级的不同等因素进行 定价。感谢 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-071 江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sse info.com/，以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 12 月 3 日（星期二）至 12 月 6 日（星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 jiangxichenguang@cgsilane.com 进行提问。江西晨光新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"晨光新材"）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 31 日发布《晨光新材 2024 年度第三季度报告》，为 便于广大投资者更全面深入地了解公 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-068 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日以 电子邮件方式发出第三届董事会第十次会议通知，会议于 2024 年 11 月 28 日在 江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议与通讯会 议相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2021 年第 一次临时股东大会的授权，鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的第三个限售期解 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 300 号 工、N 金诚同达律师事务所 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话: 86-21-3886 2288 传真: 86-21-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 3．晨光新材已向本所出具书面文件、确认其提供的所有文件原件均是真实、 准确、完整的；所有复印件均与其原件相一致；所有原件或复印件的签名及盖 章均真实有效；并且，所有相关自然人均具有完全民事行为能力；晨光新材相 关工作人员口头介绍的情况均是真实、准确、完整的。 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 300 号 致：江西晨光新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-067 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的 议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，现就 公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的相关情 况说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-069 江西晨光新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 以书面方式发出第三届监事会第九次会议通知，会议于 2024 年 11 月 28 日在江 西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席葛 利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西 晨光新材料股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 监事会经讨论审议，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、 《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 202 ...