证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文关于"股东大会"的表述。 | 修改为"股东会"。 | | 第二十四条 公司收购本公司股份， | 第二十四条 公司收购本公司股份， | | 可以通过公开的集中交易方式，或者 | 可以通过公开的集中交易方式，或者 | | 法律法规和中国证监会认可的其他方 | 法律、行政法规和中国证监会认可的 | | 式进行。 | 其他方式进行。 | | 第三十条 | ...

员工持股计划 - 2024 - 2026年员工持股计划首期受让价格由6.23元/股调为6.13元/股[4][5] - 2024年2 - 3月相关会议审议通过员工持股计划议案[2][3][4] - 本次调整属授权范围，不影响实施及公司财务经营[2][5][6] 权益分派 - 2024年6月27日完成2023年年度权益分派[5] - 以313,417,780股为基数，派发现金红利31,341,778元[5]

国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为江西 晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 等有关规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393 号）的核准，并经上海证券交易 所同意，发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1 元，实际发行价格 每股 13.16 元，募集资金总额为人民币 605,360,000.00 元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 560,132,70 ...

证券代码：605399 证券简称： 晨光新材 公告编号：2025-011 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"） 董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393号）核准，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，发行价格为13.16元/股，募集资 金总额人民币605,360,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 560,1 ...

江西晨光新材料股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和江西晨光新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013 年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有 ...

【RsM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江西晨光新材料股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0299 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///zf.cnof.gov.cn）" 近行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码:京25RK10Kl 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-17 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0299 江西晨光新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江西晨光新材料股份有限公司(以下简称晨光新材)董事 会编制的 2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晨光新材年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晨光新材年度报告必备的文件,随其他文件一 ...

江西晨光新材料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，江西晨光新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤 勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李国平先生、 熊进光先生以及杨平华先生，其中主任委员由会计专业人士李国平先生担任。审 计委员会成员的基本信息可查阅公司于上海证券交易所网站披露的《2024 年年 度报告》。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董事会 | | 1、《关于审议公司审计及财务咨询 | | 1 | 审计委员会第 | 2024年3月2 ...

拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"）。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-015 江西晨光新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年8月 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 | | | | 首席合伙人 | 刘维 量 | 2024年 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年度环境、社会 及治理（ESG）报告 九江 2025 年 4 月 1 1、走进晨光新材 董事长致辞 2024 年，晨光新材在化工行业下行的严峻挑战中，始终秉承"科技及创新改变生 活"的使命，将可持续发展理念深度融入企业战略，通过环境、社会和治理（ESG） 行动，加速能源结构转型，推动光伏、风电、氢能等新能源的应用，减少对传统能源 的依赖。我们不断创新能源管理技术，提升能源利用效率，推动化工生产技术向零排 放、低能耗方向迭代升级，进一步夯实了可持续发展根基。 面对复杂的市场环境，公司以经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额， 优化产品服务，精细化管控以降本增效，严控资金及运营风险，强化生产协调组织， 确保高产稳产，实现提质增效，稳妥应对了经济波动和行业下行的不利影响。 2 C & G | 功 能 性 硅 烷 | 江西晨光新材料股份有限公司 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告… | | --- | | 1、 走进晨光新材 | | 董事长致辞… | | 公司简介 | | 发展历程 | | 2024 年所获 荣誉 | | 2、公司治理 . | | ESG 治理架构 | ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度 财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师 事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，容诚会 计师事务所在资质等方面合规有效，履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、变更会计师事务所的基本情况 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六 次会议、2024年6月5日召开2023年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2024年度财务报告外部审计机构及内部控制审计机构。 为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化 需要，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司于2 ...