会议安排 - 2024年12月19日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2025年1月9日现场会议召开，当日为网络投票时间[8] - 股权登记日为2025年1月2日收市时[10] 参会情况 - 本次会议出席股东和代表共190名，代表股份200,758,983股，占比64.0671%[11] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意200,602,227股，占比99.9219%[19] - 该议案反对140,606股，占比0.0700%，弃权16,150股，占比0.0081%[19] - 该议案经审议获得通过[19]

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-001 江西晨光新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 190 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,758,983 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.0671 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江 西晨光新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

| 回购股份数量（股） 60,420 | 注销股份数量（股） 60,420 | 注销日期 年 | 2024 | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 12 | | | | | | | | | 月 | | | | | | | | | 27 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-076 江西晨光新材料股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：由于 6 名原激励对象因个人原因已离职，已不符合江西 晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划、 2024 年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述 激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售条件的全部限制性股票 6.042 万股； 本次注销股份的有关情况 公司于2024年10月30日召开第 ...

激励计划 - 2024年2 - 3月多会议审议通过激励计划相关议案[12][13][15] - 2024年10月30日审议通过调整和回购注销相关议案[15] 股票回购 - 限制性股票回购价格从6.23元/股调为6.13元/股[5][18] - 以6.13元/股回购注销2名离职对象3万股股票[5][19][21] 利润分配 - 2023年以313,417,780股为基数，每股派0.1元红利[16] - 2024年6月实施完毕2023年年度权益分派[16]

限制性股票激励计划 - 2021年10月15日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年10月16日公告激励对象名单[13] - 2021年11月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2021年11月17日董事会、监事会审议调整授予名单和数量等议案[14] - 2022年12月8日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案[15][16] - 2023年11月30日审议通过第二个解除限售期解除限售条件成就议案[10][16] - 2024年10月30日审议通过调整激励计划相关事项和回购注销部分限制性股票议案[12][13] - 调整前回购价格9.17元/股，调整后9.07元/股[20] - 回购注销4名离职对象3.0420万股限制性股票，价格9.07元/股[5][21][22] 利润分配 - 2023年年度利润分配以313,417,780股为基数，每股派现金红利0.10元（含税）[18] - 2024年6月27日权益分派实施完毕[18] 其他 - 公司将按规定继续履行信息披露义务，办理回购注销和减资手续[24][25]

股权与股本 - 公司将回购注销6.042万股限制性股票[1] - 公司总股本将由313,417,780股变更为313,357,360股[1] - 公司注册资本将由313,417,780元变更为313,357,360元[1] 经营范围 - 经营范围新增保温材料销售、高性能纤维及复合材料制造等项目[3] 公司章程修订 - 《公司章程》第六条注册资本修订为313,357,360元[4] - 《公司章程》第十三条经营范围更新为变更后内容[4] - 《公司章程》第十九条股份总数修订为313,357,360股[5] - 《公司章程》第二十三条明确公司收购股份的情形[5] - 《公司章程》第四十一条股东大会职权表述保持基本一致[6] 担保与重大事项审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东大会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[7] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[7] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[8] - 股东大会审议特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 股东大会审议为股东等关联人提供的担保议案，关联股东不参与表决，需出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[8] 股东大会相关 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[9] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[9] - 公开征集股东投票权禁止有偿或变相有偿，除法定条件外公司不得设最低持股比例限制[10] - 股东大会表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[10] - 股东大会表决由律师、股东代表与监事代表计票、监票并当场公布结果[10] - 新任董事、监事在股东大会结束后立即就任，换届选举时上一届任期未届满除外[10] 董事任职与辞职 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[11] - 担任破产清算公司等职务对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[11] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[11] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或最近12个月内受证券交易所公开谴责不能担任董事[11] - 董事辞职向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[12] - 因董事辞职致董事会低于法定人数等情况，公司60日内完成补选[12] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需提交股东大会审议批准[13] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提供审计或评估报告[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等7种情况需提交董事会审议批准[14][15] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值0.5%以上需关注[15] 其他 - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[16] - 变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》事项将提交2025年第一次临时股东大会审议[16] - 股东大会授权董事长及其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案手续[16] - 授权期限自股东大会审议通过至相关工商变更登记及章程备案办理完毕[16] - 修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站[17] - 公告发布时间为2024年12月19日[18]

江西晨光新材料股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | | 东 股 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | | 董事会 | | 19 | | 第一节 | | 董 事 | | 19 | | 第二节 | | 董事会 | | 22 | | 第三节 | | 董事会秘书 | | 28 | | 第六章 | | 高级管理人员 | ...

会议安排 - 公司2024年12月16日发第三届董事会第十一次会议通知，19日召开[2] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》7票同意待股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意[4]

江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股 份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

股票上市与解除限售 - 本次股票上市股数为339,690股，上市流通日期为2024年12月16日[2] - 2022年第一个解除限售期解除限售股票数量41.12万股，上市流通日为2022年12月16日[6] - 2023年第二个解除限售期解除限售股票数量37.011万股，上市流通日为2023年12月14日[7] - 本次可解除限制性股票数量为33.969万股，占公司目前总股本的0.11%，解除限售人数为36名[17] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2024年12月16日[20] 激励计划调整 - 2021年11月17日，激励对象人数由48名变更为46名，授予数量由91.00万股调整为84.00万股[5] - 2021年限制性股票实际授予对象为44人，实际授予数量81.00万股，授予价格为16.52元/股[5][9] - 2022年6月8日权益分派后，激励计划授予数量由81.00万股增至105.30万股[15] - 2023年6月2日权益分派后，尚未解除限售限制性股票数量由63.18万股调整为82.134万股[16] 回购注销 - 2024年1月30日，回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票8.112万股[7] - 2024年10月30日决定回购注销3.042万股，尚在进行中[17] 业绩与考核 - 2021 - 2023年度公司累积营业收入为48.09亿元，解除限售期考核目标完成度≥100%，公司层面可解除限售比例为100%[13] - 除4名激励对象离职外，36名激励对象年度OKR绩效得分均≥7.5，本期个人层面标准系数为1[13] 其他 - 2021年限制性股票激励计划第三个限售期将于2024年12月13日届满[11] - 激励计划第三个解除限售期为2024年12月14日至2025年12月13日[23] - 本次变动后有限售条件股份为1,200,420股，无限售条件股份为312,217,360股，总计313,417,780股[21]