江西晨光新材料股份有限公司 股东会议事规则 江西晨光新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江西晨 光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《江西晨光 新材料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第八条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： 1 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 ...

江西晨光新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 江西晨光新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司收购管理办法》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份 变动管理》等有关法律法规、规范性文件以及《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份和利用他人账户持有的所有本公司股份。董事、 ...

董事会议事规则 第一章 总则 江西晨光新材料股份有限公司 董事会议事规则 江西晨光新材料股份有限公司 第一条 为了进一步规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《江西晨光新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则（以下简称"本规则"）。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被证券交易所公开认定不适合担 ...

会议决策 - 2024年4月25日相关会议审议通过续聘苏亚金诚为2024年度审计机构[15] - 2024年10月30日相关会议审议通过改聘容诚为2024年度审计机构[15] - 第三届董事会第七次会议审议董事、高管2023年度薪酬议案，关联委员回避表决[21] 合规情况 - 报告期内关联交易遵循公平原则，无损害中小股东利益行为[10] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 报告期内公司不存在被收购情况[12] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[17] - 报告期内未因非准则变更作会计政策等变更或差错更正[18] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会8次，亲自出席8次，通讯出席7次，出席股东大会3次[4] - 独立董事参加审计委员会会议5次[5] - 2025年独立董事将继续履职，参与重大决策审议[23] 激励与薪酬 - 董事、高管薪酬符合制度，按考核结果发放[21] - 股权激励、员工持股计划激励条件成就符合规定[21]

江西晨光新材料股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 作为江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，秉持客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，切实维护公司及公众股东的合法权益，推动公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的职能作用。现将本年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李国平先生，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产评估师、注册土 地估价师。1986 年 7 月至 1988 年 9 月，任上饶地区工业技术研究所助理工程师； 1988 年 9 月至 1990 年 9 月，任上饶地区物价检查所干部；1990 年 9 月至 1994 年 4 月，任上饶地区财政局会计师；1994 年 ...

公司基本信息 - 公司于2020年8月4日在上海证券交易所上市，首次发行4600万股[8] - 公司注册资本313357360元，股份总数313357360股[8][18] 股东信息 - 江苏建丰投资有限公司持股4245.28万股，比例44.6872%[13] - 香港诺贝尔高新材料有限公司持股3905.66万股，比例41.1122%[15] - 丹阳市皓景博瑞化工贸易有限公司持股849.06万股，比例8.9375%[15] - 湖口县晨阳投资管理合伙企业持股266.50万股，比例2.8053%[15] - 湖口县晨丰投资管理合伙企业持股233.50万股，比例2.4579%[15] 股份转让与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 公司收购股份特定情形应规定时间注销或转让，合计持股不超已发行总额10%，三年内处理[19] - 发起人股份公司成立1年内、公开发行前股份上市1年内不得转让[23] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行规定，未30日内执行可起诉[24] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形可书面请求诉讼[27] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[27] - 持股5%以上股东质押股份应当日书面报告公司[32] 会议相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形公司应2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内通知[3][41][49] - 独立董事提议，董事会10日内反馈[47] - 监事会同意召开，5日内通知[42] - 单独或合计持股3%以上股东可提前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[45] - 召集人应提前20日（年度）、15日（临时）公告通知股东[45] - 股东会网络投票时间规定[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[50] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日通知并说明原因[51] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[66] - 关联交易决议关联股东不参与，普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[68][69] 董事、监事、高管相关 - 董事任期三年，可连选连任[78] - 兼任总经理等职务及职工代表出任的董事总计不超董事总数二分之一[78] - 董事辞职生效或任期届满后两年内对公司和股东承担忠实义务[83] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[87] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[84] - 董事辞职应书面报告，董事会2日内披露[84] - 总经理每届任期三年，可连任[112] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[119] - 职工代表担任的监事不少于监事人数三分之一[117] - 监事任期三年，可连选连任[117] 财务与分红相关 - 公司会计年度结束后4个月内报年报，6个月后2个月内报半年报，3个月和9个月后1个月内报季报[131] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[131] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[133] - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利派发[133] - 公司当年符合条件且无重大资金支出安排，现金分红比例不少于可分配利润15%[134] 其他 - 控股股东定义[167] - 章程修改情形及流程[167] - 实际控制人定义[167] - 关联关系定义[167] - 董事会可制订章程细则且不得与章程抵触[167] - 章程以中文书写，有歧义以公司登记机关最近一次备案的中文版章程为准[168] - 章程由公司董事会负责解释[168]

会议情况 - 2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议等[15][19] - 6月5日召开2023年年度股东大会[15] - 10月30日召开第三届董事会第九次会议等[15] - 11月28日召开2024年第二次临时股东大会[15] 独立董事履职 - 应出席董事会会议8次，亲自出席8次，通讯出席4次，出席股东大会3次[4] - 参加审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议5次[5] 审计机构 - 2024年续聘苏亚金诚会计师事务所，后改聘容诚会计师事务所[15] 关联交易与承诺 - 关联交易遵循公平原则，未损害公司及中小股东利益[10] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[11] 人员与制度 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人等[17][18] - 董事、高管薪酬符合规定，激励计划合规[19] 未来展望 - 2025年独立董事履行监督制衡等多项职能[20]

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 232,521,752.26 | 273,853,534.36 | -15.09 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -4,730,216.63 | 2 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为丁冰[16] - 董事会秘书为梁秋鸿，证券事务代表为冯依樊[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为025 - 86199510，传真为025 - 87787689，电子信箱为jiangxichenguang@cgsilane.com[18] - 公司注册地址和办公地址均为江西省九江市湖口县金砂湾工业园，办公地址邮政编码为332500，网址为www.cgsilane.com，电子信箱为jiangxichenguang@cgsilane.com[19] - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业下的有机化学原料制造[38] 审计报告相关 - 容诚会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[173] 权益分派方案 - 2025年4月24日，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，该方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[6] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入11.5965349038亿元，较2023年减少0.42%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4136.006184万元，较2023年下降59.14%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润895.059445万元，较2023年下降84.64%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4035.973251万元，较2023年减少79.76%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产22.0412767958亿元，较2023年末增长0.86%[25] - 2024年末总资产34.043664215亿元，较2023年末增长7.96%[25] - 2024年基本每股收益0.13元/股，较2023年下降59.38%[26] - 2024年加权平均净资产收益率1.88%，较2023年减少2.72个百分点[26] - 报告期内，公司实现营业收入115,965.35万元，较上年同期下降0.42%；归属于上市公司股东的净利润4,136.01万元，较上年同期下降59.14% [44] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润895.06万元，较上年同期下降84.64%；每股收益0.13元，较上年同期下降59.38% [44] - 扣除非经常性损益后每股收益0.03元，较上年同期下降84.21%；加权平均净资产收益率为1.88%，较上年同期减少2.72个百分点[44] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.41%，较上年同期减少2.24个百分点[44] - 销售费用30,013,503.92元，较上年同期的26,570,745.66元增长12.96% [45] - 管理费用72,557,034.89元，较上年同期的64,065,724.69元增长13.25% [45] - 研发费用49,316,785.78元，较上年同期的54,763,328.68元下降9.95% [45] - 经营活动产生的现金流量净额40,359,732.51元，较上年同期的199,400,482.16元下降79.76% [45] - 2024年公司营业收入115,965.35万元，同比下降0.42%；主营业务收入115,958.56万元，同比下降0.43%；营业成本98,752.16万元，同比下降0.06%；主营业务成本98,752.01万元，同比下降0.06%[47] - 期末现金及现金等价物余额本期数为440637137.42元，上期数为1181108964.36元，同比变动-740471826.94元，变动比例为-62.69%[70] - 货币资金本期期末数为46684.67万元，占总资产的13.71%，上期期末数为123833.49万元，占总资产的39.27%，较上期期末变动比例为-62.30%[72] - 应收款项融资本期期末数为9501.50万元，占总资产的2.79%，上期期末数为5209.88万元，占总资产的1.65%，较上期期末变动比例为82.37%[73] - 存货本期期末数为21009.05万元，占总资产的6.17%，上期期末数为15962.14万元，占总资产的5.06%，较上期期末变动比例为31.62%[73] - 固定资产本期期末数为84129.15万元，占总资产的24.71%，上期期末数为39490.79万元，占总资产的12.52%，较上期期末变动比例为113.03%[73] - 销售费用本期为3001.35万元，同比变动12.96%[65] - 管理费用本期为7255.70万元，同比变动13.25%[65] - 研发费用本期为4931.68万元，同比变动-9.95%[65] - 财务费用本期为-1989.10万元，同比变动1595.08万元[65] - 本期费用化研发投入4931.68万元，研发投入总额占营业收入比例4.25%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为40359732.51元，上期数为199400482.16元，同比变动-167244777.43元，变动比例为-79.76%[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 功能性硅烷营业收入1,156,735,036.73元，营业成本980,351,034.54元，毛利率15.25%，收入比上年减少0.21%，成本比上年减少0.07%，毛利率减少0.11个百分点[49] - 其他业务营业收入2,850,542.66元，营业成本7,169,113.33元，毛利率 - 151.50%，收入比上年减少47.61%，成本比上年增加1.43%，毛利率减少121.6个百分点[49] - 主要产品营业收入851,605,681.60元，营业成本747,173,300.88元，毛利率12.26%，收入比上年减少4.36%，成本比上年减少3.16%，毛利率减少1.09个百分点[49] - 主要中间体营业收入103,944,915.60元，营业成本76,817,027.74元，毛利率26.10%，收入比上年增加72.56%，成本比上年增加70.87%，毛利率增加0.73个百分点[49] - 国内营业收入944,901,917.75元，营业成本817,531,467.23元，毛利率13.48%，收入比上年减少1.69%，成本比上年减少0.98%，毛利率减少0.62个百分点[50] - 国外营业收入214,683,661.64元，营业成本169,988,680.63元，毛利率20.82%，收入比上年增加5.54%，成本比上年增加4.63%，毛利率增加0.70个百分点[50] - 氨基硅烷生产量8,832.47吨，销售量8,630.06吨，库存量1,038.07吨，生产量比上年增加4.62%，销售量比上年增加7.40%，库存量比上年增加14.52%[51] - 环氧基硅烷生产量7,344.54吨，销售量7,360.58吨，库存量530.53吨，生产量比上年增加27.08%，销售量比上年增加30.91%，库存量比上年减少13.84%[51] - 含硫硅烷生产量7,488.24吨，销售量6,953.15吨，库存量710.89吨，生产量比上年增加13.63%，销售量比上年增加5.27%，库存量比上年增加46.16%[51] - 功能性硅烷原材料成本本期为6.45亿元，占比65.76%，较上年同期变动-1.96%[54] - 按销售渠道划分，生产商营业收入87342.02万元，比上年减少6.20%；贸易商营业收入28616.54万元，比上年增加22.59%[102] - 功能性硅烷营业收入115673.50万元，营业成本98035.10万元，毛利率15.25%，营业收入比上年减少0.21%，营业成本比上年减少0.07%，毛利率比上年减少0.12个百分点[102] - 其他业务营业收入285.05万元，营业成本716.91万元，毛利率-151.50%，营业收入比上年减少47.61%，营业成本比上年增加1.43%，毛利率比上年减少121.60个百分点[102] 子公司相关信息 - 2024年5月公司新设立全资子公司Chenguang Chemical GmbH，注册资本100万欧元[56] - 江苏晨光偶联剂有限公司注册资本518万元，持股100%，2024年末总资产35,469,313.38元，报告期净利润 - 331,218.03元[114] - 安徽晨光新材料有限公司注册资本20,000万元，持股100%，2024年末总资产716,184,026.49元，报告期净利润 - 17,532,284.77元[115] - 宁夏晨光新材料有限公司截至2025年4月24日注册资本15,000万元，持股100%，2024年末总资产482,241,319.49元，报告期净利润 - 34,490,264.27元[116] - 湖口晨光非金属新材料有限公司注册资本2,000万元，持股100%，2024年末总资产43,151,933.07元，报告期净利润 - 162,886.85元[117] - 晨光化学有限责任公司2024年5月在德国设立，注册资本100万欧元，持股100%，2024年末总资产7,451,508.34元，报告期净利润 - 720,671.72元[117] - 丹阳市晨光新材料有限公司成立于2022年2月18日，注册资本50万元，江苏晨光偶联剂有限公司持股67%，截至2024年12月31日总资产2763481.18元，报告期净利润 - 1150407.09元[118] - 2024年5月公司新设立全资子公司Chenguang Chemical GmbH，注册资本100万欧元，截至2024年12月31日已实际出资100万欧元[103] 项目进展情况 - 宁夏晨光“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”一期试生产，二期建设和三期前期工作开展[37] - 安徽晨光“年产30万吨功能性硅烷项目”全面建设，预计2025年二季度一期试生产[37] - “6.5万吨有机硅新材料项目”产能爬坡，“2.3万吨特种有机硅材料项目”推出超5个新产品[37] - 截至2024年12月31日，公司有54个研发项目正在实施[37] - 公司生产厂区主要产品设计产能6.6万吨/年，产能利用率69.01%[96] - 年产2.3万吨特种有机硅材料项目在建产能1.7万t/a，已投资额13241.57万元，预计2025年4月完工[96] - 年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目产能利用率32.17%，已投资额11747.79万元，2023年12月完工[96] - 年产30万吨功能性硅烷项目一期预计2025年6月完工，二期预计2026年6月完工，已投资额54664.17万元[96] - 年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目一期2024年7月试生产，二期预计2025年9月试生产，三期预计2026年9月试生产，已投资额40905.45万元[96] - 年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目预计2026年12月完工，已投资额6976.76万元[96] - 报告期内，年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目正式投入生产，2.3万吨特种有机硅材料项目试生产，年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目一期试生产[99] - 公司调整年产2.3万吨特种有机硅材料项目预定可使用状态时间至2025年4月，调减在建产能至1.7万t/a[97] - 公司将年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月[98] - “13.5万吨硅基新材料及2.5万吨钛、钴基新材料项目”已购置土地208014.48平方米，土地使用权购买金额为3925.22万元[104] - “年产30万吨功能性硅烷项目”已购置土地263916.09平方米，土地使用权购买金额为9554.00万元[105] - “年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”截至2023年12月31日累计购置土地230680.70平方米，土地使用权累计购买金额2062.69万元，2024年7月一期达到试生产条件[106][107] - 全资子公司安徽晨光新材料有限公司“年产30万吨功能性硅烷项目”预计2025年第二季度一期试生产[122] - 全资子公司宁夏晨光新材料有限公司“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”一期2024年7月试生产，2025年推进二期建设及三期规划[122] - “年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”处于建设施工阶段[123] 原材料与能源采购情况 - 主要原材料硅粉、氯丙烯、乙醇、烯丙基

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1300 | 0.3200 | -59.38 | 2.0500 | | 每股净资产（元） | 7.03 | 7 | 0.43 | 9.14 | | 每股公积金(元) | 1.54 | 1.55 | -0.65 | 2.3 | | 每股未分配利润(元) | 4.05 | 4.03 | 0.5 | 5.37 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.6 | 11.65 | -0.43 | 19.47 | | 净利润(亿元) | 0.41 | 1.01 | -59.41 | 6.39 | | 净资产收益率(%) | 1.88 | 4.60 | -59.13 | 33.55 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 22780.74万股，累计占流通股比： 72.98%，较上期变 ...