股票上市与解除限售 - 本次股票上市股数为339,690股，上市流通日期为2024年12月16日[2] - 2022年第一个解除限售期解除限售股票数量41.12万股，上市流通日为2022年12月16日[6] - 2023年第二个解除限售期解除限售股票数量37.011万股，上市流通日为2023年12月14日[7] - 本次可解除限制性股票数量为33.969万股，占公司目前总股本的0.11%，解除限售人数为36名[17] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2024年12月16日[20] 激励计划调整 - 2021年11月17日，激励对象人数由48名变更为46名，授予数量由91.00万股调整为84.00万股[5] - 2021年限制性股票实际授予对象为44人，实际授予数量81.00万股，授予价格为16.52元/股[5][9] - 2022年6月8日权益分派后，激励计划授予数量由81.00万股增至105.30万股[15] - 2023年6月2日权益分派后，尚未解除限售限制性股票数量由63.18万股调整为82.134万股[16] 回购注销 - 2024年1月30日，回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票8.112万股[7] - 2024年10月30日决定回购注销3.042万股，尚在进行中[17] 业绩与考核 - 2021 - 2023年度公司累积营业收入为48.09亿元，解除限售期考核目标完成度≥100%，公司层面可解除限售比例为100%[13] - 除4名激励对象离职外，36名激励对象年度OKR绩效得分均≥7.5，本期个人层面标准系数为1[13] 其他 - 2021年限制性股票激励计划第三个限售期将于2024年12月13日届满[11] - 激励计划第三个解除限售期为2024年12月14日至2025年12月13日[23] - 本次变动后有限售条件股份为1,200,420股，无限售条件股份为312,217,360股，总计313,417,780股[21]

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会会议纪要 一、本次会议召开情况： 网上召开地址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 参加人员：董事兼总经理丁冰先生、董事、董事会秘书兼副总经理梁秋鸿先 生、财务总监陆建平先生、 独立董事杨平华先生、证券事务代表冯依樊女士。 会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 13:00-14:00 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"）网络纯文字互动 3、公司如何看硅烷的竞争情况？ 未来的价格走势如何？ 答：尊敬的投资者，您好！目前，功能性硅烷行业正处于成长期向成熟期过 渡的阶段。行业成长期阶段，下游应用领域的市场增长率逐步提高，需求稳固增 长,常规硅烷产品的技术渐趋定型,产业特点、产业竞争状况及下游客户的特点已比 较明朗，硅烷行业的进入壁垒进一步提高，硅烷产品的品种及竞争者数量增多。 我国功能性硅烷市场竞争目前较为充分。 在产品定价上，公司内部有完整的产品价格管理制度，公司管理层会依据制 度规定参考原材料价格、市场行情、客户要求、产品质量等级的不同等因素进行 定价。感谢 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-071 江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sse info.com/，以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 12 月 3 日（星期二）至 12 月 6 日（星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 jiangxichenguang@cgsilane.com 进行提问。江西晨光新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"晨光新材"）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 31 日发布《晨光新材 2024 年度第三季度报告》，为 便于广大投资者更全面深入地了解公 ...

会议情况 - 第三届董事会第十次会议于2024年11月28日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 激励计划 - 审议通过2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案[3] - 符合条件激励对象36人，可解除限售股票33.969万股，占总股本0.11%[3] - 议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4]

股东大会信息 - 2024年11月28日14:30召开现场会议，网络投票时间为当日[9] - 股权登记日为2024年11月25日[11] 参会情况 - 250名股东和代表参会，代表200,921,501股，占比64.1066%[12] 议案情况 - 审议《关于变更2024年度会计师事务所的议案》获通过[15][18] - 同意200,697,947股，占比99.8887%[18]

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-067 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的 议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，现就 公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的相关情 况说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

会议安排 - 公司于2024年11月25日发出第三届监事会第九次会议通知[2] - 会议于2024年11月28日在江西九江湖口县公司会议室现场召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就[3] - 《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

激励计划时间节点 - 2021年10月15日召开相关会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年11月15日召开临时股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年11月17日召开会议审议通过授予限制性股票等议案[12] - 2022年12月8日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[13] - 2023年11月30日审议通过第二个解除限售期相关议案[13] - 2024年11月28日审议通过第三个解除限售期解除限售条件成就的议案[14][15][16] 解除限售相关数据 - 第三个解除限售期为2024年12月14日至2025年12月13日，解除限售比例30.00%[17][18] - 2021 - 2023年度累积营业收入48.09亿元，公司层面可解除限售比例100%[19][20] - 本次解除限售激励对象36人，解除限售数量33.9690万股[21] 其他情况 - 除4名激励对象离职外，36名激励对象年度OKR绩效得分均≥7.5，本期个人层面标准系数为1[20] - 本次解除限售已取得必要批准和授权，需继续履行信息披露义务并申请办理手续[16][22][23][24]

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-070 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 250 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,921,501 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.1066 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江 西晨光新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普 ...

证券简称:晨光新材 证券代码: 605399 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | | | | 一、释义 . | | --- | | 二、声明 . | | 三、基本假设 | | 四、限制性股票激励计划授权与批准 | | 五、独立财务顾问意见 . | | 六、结论性意见 . | 一、释义 3/11 1. 晨光新材、本公司、公司、上市公司：指江西晨光新材料股份有限公司。 2. 股权激励计划、本次激励计划、本计划：指江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 3. 《激励计划（草案）》：指《江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）》。 4. 限制性股票：公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本次激励计划规 定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 5. 激励对象：按照本次激励计划规定，获得限制性股票的公司中层管理人员及 核心技术（业务）人员。 6. 授 ...