证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-059 江西晨光新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 以书面方式发出第三届监事会第八次会议通知，会议于 2024 年 10 月 30 日在江 西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席葛 利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西 晨光新材料股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 （一） 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。 公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易 ...

江西晨光新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江西晨光新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，做好公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规章、规范性文件以及《江西晨光新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江西晨光新材料有限公司 信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第三条 本制度适用于公司各部门、子公司（包括分公司）及公司能够对其实施重 大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，内幕信息知情人所 知悉的涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息。尚未公开是指公司尚未在证券交易 ...

关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整 2021 年限制性股票激励计划相关 事项无需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-058 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以 电子邮件方式发出第三届董事会第九次会议通知，会议于 2024 年 10 月 30 日在 江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议与通讯会 议相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-065 江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股 份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 有关规定执行。 二、 会议审议事 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-062 江西晨光新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟回购注销限制性股票数量：合计 6.042 万股，具体如下： 1、回购注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性 股票 3.042 万股； 2、回购注销 2024 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性 股票 3.00 万股； 回购价格： 2021 年限制性股票激励计划：9.07 元/股。 2024 年限制性股票激励计划：6.13 元/股。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象因个人原因离职，公司同意将 2021 年限制性股票激励计划和 2024 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获 授但尚未解除限售的合计 6.042 万股限制性股 ...

关于 江西晨光新材料股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所 2021 年限制性股票激励计划 调整及回购注销事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 271 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-38862288 传真：021-38862288*1018 关于江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整及回购注销事项的 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 晨光新材、公司 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年激 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-061 江西晨光新材料股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 无需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下： 1 内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年3月11日， 公司监事会披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见》。 （四）2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<江西晨光新材料股 ...

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、规章及其他相关规定； 江西晨光新材料股份有限公司 内部审计制度 江西晨光新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强对江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司的内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律 法规要求，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关 法律法规和《江西晨光新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对公司及控股子公司财务收支、资产质量、经营绩效 以及建设项目的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 ...

江西晨光新材料股份有限公司 信息披露管理制度 江西晨光新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保对外披露信息的真实、准确、完 整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合 《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是指当有需要定期披露的信息、发生或即将发 生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信 息"）时，根据法律、行政法规及规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相关 备查文件报送上海证券交易所登记，并在中国证监会指定的媒体发布。 第三条 本制度适用于以下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露行为： 第二章 信息披露基本原则 第四条 公司证券部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 ...