报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 根据相关目录分别进行总结 调研基本情况 - 调研对象为晨光新材，所属行业是化学制品，接待时间为2025年9月15日，上市公司接待人员有董事、总经理丁冰等 [17] 详细调研机构 - 机构相关人员接待投资者等对象 [20] 调研机构占比 未提及 主要内容资料 - 2025年上半年公司产品对利润贡献以常规产品为主、新产品为辅，增长原因包含市场规模扩大、成本优化、新产品产能爬坡等 [24] - 公司会结合内外部环境及企业战略制定产销政策，业绩具体数据可关注后续定期报告 [24] - 公司全资子公司宁夏晨光新材料有限公司“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”一期已正式生产，安徽晨光新材料有限公司“年产30万吨功能性硅烷项目”一期8月初达试生产条件，公司将结合情况合理推进产能释放 [24][26] - 2025年上半年公司在功能性硅烷、气凝胶、特种有机硅产品领域开展研发工作，围绕有机硅产业链在新型有机硅小分子和聚合物产品持续研究，改进生产工艺，开展下游应用研究 [26]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月9日召开第二次临时股东会 审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》[1][2][4] - 议案1作为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 其他普通决议议案获二分之一以上通过[4][5] - 会议召集程序及表决结果经北京金诚同达律师事务所律师见证 确认为合法有效[6] 董事会人事变动 - 董事兼副总经理徐国伟因工作调整辞去董事、副总经理及薪酬与考核委员会委员职务 辞职后仍担任生产管理要职[8][9][10] - 其辞职未导致董事会成员低于法定人数 不影响公司正常经营 辞职报告自送达董事会之日起生效[10] - 公司于2025年9月9日召开职工代表大会 选举徐国伟为职工代表董事 任期至第三届董事会届满 其持有公司股份6万股[11][12]

公司治理动态 - 晨光新材于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议审议通过《关于修订公司部分制度的议案》等多项议案 [2]

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-048 江西晨光新材料股份有限公司 关于董事、副总经理辞职暨选举第三届董事会职工代 表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 江西晨光新材料股份有限公司董事会 | 姓名 | 离任职务 | 离任 | 原 定 任 | 离任 | 是否继续在 上市公司及 | | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期 到 期 | | | 具体职务 | | | | | 时间 | 日 | 原因 | 其控股子公 | | 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | | 董事、副总 | | | | | 江西厂区 | | | | 经理、薪酬 | | | 工作 | | | | | 徐国伟 | | 2025/9/9 | 2026/9/6 | | 是 | 生产管理 | 是 | | | 与考核委 | | ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-047 江西晨光新材料股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 193 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,427,702 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.1899 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与网 络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中华 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 9 日 (二) 股东会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨 光新材料股份有限公司会议室 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于江西晨光新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 金沪法意[2025]第 306 号 致：江西晨光新材料股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西晨光新材 料股份有限公司（以下简称"晨光新材"或"公司"）的聘请，指派本所律师出 席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"、"会议"或"本 次会议"），并对会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件 的要求以及《 ...

公司财务安全状况 - 截至公告披露日 公司不存在逾期对外担保 [2]

公司活动安排 - 晨光新材计划于2025年9月15日11:00-12:00举行半年度业绩说明会 [2] - 说明会通过上海证券交易所"上证路演中心"栏目进行 [2] - 活动针对2025年半年度业绩情况进行说明 [2]

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-045 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ssei nfo.com/，以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2025 年 9 月 9 日（星期二）至 9 月 12 日（星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 jiangxichenguang@cgsilane.com 进行提问。江西晨光新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"晨光新材"）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 16 日发布《晨光新材 2025 年半年度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况等相关情况， 公司计划于 2025 年 9 月 15 日 （星期一） 11:00 - 12:00 通过上海证券交易所"上 证路演中心"栏目举行"晨光新材 2025 年半年度业绩说明会"，就投资者关心的问 题进行交流。 江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-046 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保金额 | 安徽晨光新材料有限公司 5,000.00 万元 | | | --- | --- | --- | --- | | 担保 对象 | | | | | | 实际为其提供的担保金额 | 47,000.00 | 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保金额（万元） | 134,763 | | 对外担保金额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 61.14 | | 特别风险提示 | 对外担保金额 ...