| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2023-100 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 9 日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律 法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了 会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票（第一批次）的议案》 公司监事会对《浙江福莱新材料股份有限公司 2023 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次） 激励对象名单（授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划拟 | 占 2023 年 | 10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 授出权益数量的 | 月 11 日公司 | | | | | | | | 股本总额的 | | | | 股） | 比例 | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | / | / | / | / | | / | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 中层管理人员及核心团队人员（2 | | 20.00 | 5.68% | | 0.11% | | 人） | | | | | | | 预留尚未授予部分 | | 8.00 | 2.27% | | 0.04% | | 合计 | | 28.00 | 7.95% | | 0.16% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分 比结果四舍五入所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 二零二三年十月 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 致：浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"君合"或"本所"）为具有从事 法律业务资格的律师事务所。本所接受浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称 "福莱新材"或"公司"）的委托，担任福莱新材 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次激励计划预留授予的相 关事项（以下简称"本次授予"）出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定和《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）的有关规定而出具。 ...

经审阅,我们认为: 1、根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权,董事会确定《浙江福莱新 材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》(以下简称"本次激励计划"或 "《激励计划》")的预留部分限制性股票授予日(第一批次)为2023年10月12 日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律、法规和规范性文件以及《激励计划》中关于授予目的相关规定。 浙江福莱新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事规则》等法律法规及规范 性文件的有关规定以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》《浙江福莱新材料 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为浙江福莱新材料股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,审阅公司第二届董事会第二十七次会 议相关事项后,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,对会议相关议案发 表如下独立意见: 一、《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票(第一批次) ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 1 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任浙江福莱新材料股份有 限公司（以下简称"福莱新材"、"上市公司"或"公司"）2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 法律、法规和规范性文件的有关规定，在福莱新材提供有关资料的基础上，发表 独立财务顾问意见，以供福莱新材全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由福莱新材提供，福莱新材已 向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2023-099 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 1 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 浙江福莱新材料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2023 年 10 月 12 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员 列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票（第一批次）的 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2023-098 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 一、限制性股票预留授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 浙江福莱新材料股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票（第一批次）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日 召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第一 批次）的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本 次激励计划"或"《激励计划》"）的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股 东大会的授 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2023-097 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行 可转换公司债券（以下简称"福新转债"或"可转债"）自 2023 年 7 月 10 日起开始 转股，截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有 238,000 元"福新转债"转换为公司股份， 因转股形成的股份数量为 17,180 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.01%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"福新转债"金额为 428,780,000 元，占"福新转债"发行总额的 99.94%。 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 9 月 30 日期间，"福新转 债"累计转股金额为 238,000 元，因转股形成的股份数量为 17,180 股。 一、 可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315 号）核准，浙江福莱新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股， 每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 20.43 元/股，应募集资金总额 612,900,000.00 元，减除发行费用人民币 82,268,702.32 元（不含税）后，募集资金净额为 530,631,297.68 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 10 日全部划至公司指定账户， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发 行股票的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2021]202 号） 验证，确认本次募集资金已到账。 截至 2023 年 9 月 15 日，公司累计使用首次公开发行的募集资金 ...

公司基本信息 - 证券代码 605488，证券简称福莱新材；债券代码 111012，债券简称福新转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为通过网络互动参与的投资者 [2] - 会议时间为 2023 年 9 月 21 日下午 15 时至 16 时 30 分 [2] - 会议地点为上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员包括董事长夏厚君、总经理李耀邦、副总经理等毕立林、独立董事郝玉贵 [2][3] 投资者问答信息 可转债募投项目相关 - 公司之前发行 4.29 亿元可转债募投项目正在积极推进，详情关注后续公告 [3] - 公司将通过良好经营效益夯实转股基础，推动市场对公司价值认同，提振股价表现以促进可转债转股 [3] 实地调研相关 - 欢迎有意向投资者前来实地调研，致电 0573 - 89100971 联系 [3] 烟台富利厂房建设相关 - 烟台富利项目研发、生产和销售新型功能薄膜材料，一期厂房已建成，第一条产线已投产，第二条产线正建设 [4]