证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-104 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 288 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,844,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.1837 | | 份总数的比例（%） | | 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 280,206,120 股，其中回购专用证券账 户中有股份 2,426,950 股，回购专用账户中的股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2025-103 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司关于"福新转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2025年7月16日至2025年7月29日，已有10个 交易日的收盘价格不低于"福新转债"当期转股价格9.56元/股的130%（即12.43元/股）。若未来连续20个 交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价不低于"福新转债"当期转股价格9.56元/股的130%（含12.43 元/股），将会触发"福新转债"的有条件赎回条款，届时公司根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司董事会将有权决定是否 按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"福新转债"。 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》的约定 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 关于"福新转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 7 月 16 日至 2025 年 7 月 29 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于"福新转债"当期 转股价格 9.56 元/股的 130%（即 12.43 元/股）。若未来连续 20 个交易日内，公 司股票有 5 个交易日的收盘价不低于"福新转债"当期转股价格 9.56 元/股的 130% （含 12.43 元/股），将会触发"福新转债"的有条件赎回条款，届时公司根据《浙 江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应 计利息的价格赎回全部或部分未转股的"福新转债 ...

报告行业投资评级 - 看好 [1] 报告的核心观点 - 当前化工宏观判断，原油短期探底中长期中性，煤炭价格回落，天然气成本或降，农药行业景气修复，部分装置停产或致TDI涨价，淘汰落后产能或改善行业格局，6月化工PPI降幅环比走扩，6月制造业PMI环比回升 [3] - 投资建议关注传统周期白马及细分企业、长景气底部上行板块、成长标的确定性修复等不同类型企业 [3] 行业动态 化工宏观判断 - 原油供应非OPEC引领提升、OPEC+有超额增产预期，需求随全球GDP增长但受特朗普关税政策影响增速放缓，地缘上中美关税不确定、关注伊以事件，油价隐含悲观因素，短期探底中长期中性 [3][4] - 煤炭价格中长期回落，中下游压力缓解 [3][4] - 美国或加快天然气出口设施建设，进口成本有望下滑 [3][4] 各细分行业情况 - 石油化工，截至7月25日Brent和WTI油价下降，美元指数下降 [6] - PTA - 聚酯行业，本周PTA、MEG、POY价格上涨，市场等待关税政策，供应基本持稳，PTA供应端承压 [10] - 化肥，尿素价格上升但缺乏持续动力，磷肥一铵价格小涨、二铵弱稳，钾肥价格下降 [11] - 农药，市场淡旺季过渡，成交量一般、产品分化，部分产品价格有调整 [11] - 氟化工，原料萤石供应乏力，制冷剂供应偏紧，部分产品价格有变动 [13] - 氯碱及无机化工，氯碱、纯碱、有机硅等产品价格有升有降，市场供需和心态不同 [14] - 化纤，粘胶短纤和氨纶价格持平，市场表现一般 [14] - 塑料，部分产品价格有变动，市场供需和氛围不同 [14] - 橡胶，顺丁、丁苯、天然橡胶价格上涨，轮胎开工率正常 [16] - 染料行业，价格持平，成本和需求表现一般 [16] - 新能源汽车行业，部分金属和材料价格有变动 [16] - 维生素行业，部分产品价格有调整，企业有检修计划 [18] 重点公司估值表 - 报告列出农药、化肥及氯碱、精细化工品等多个行业重点公司的估值信息，包括市值、归母净利润、PE、PB等 [20] 化工产品价格、价差、开工及库存变动 价格跟踪 - 报告列出原油与成品油、石化烯烃与芳烃等多类化工产品的价格变动及分位数变动情况 [23][24][25][26][27][28] 价差跟踪 - 报告展示原油与成品油、石化烯烃与芳烃等各类化工产品的价差变动及分位数变动情况 [29][30][31] 开工率跟踪 - 报告给出乙二醇、醋酸乙烯等众多化工产品的开工率变动情况 [32][33][34][35] 库存跟踪 - 报告呈现乙二醇、醋酸乙烯等化工产品的库存变动及分位数变动情况 [36][37][38]

福莱新材2025年第二次临时股东大会将于2025年7月30日在浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司 九楼会议室召开。会议将审议多项议案，包括但不限于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章 程》、修订多项管理制度、增加2025年度新增担保额度预计及被担保对象、增加使用部分闲置募集资金 进行现金管理、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等。 公司注册资本将由201,395,263元增加至282,007,606元，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行 使。公司拟增加2025年度为子公司新增担保额度不超过人民币20,000万元，新增被担保对象为烟台福莱 新材料科技有限公司。此外，公司拟增加首次公开发行股票暂时闲置募集资金现金管理额度4,000万 元，增加后公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总金额不超过人民币1.4亿元。 福莱新材董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情 况说明及核查意见显示，公示时间为2025年7月11日至2025年7月20日，公示期间未收到任何异议。核查 意见指出，列入首次授予激励对象名单的人员具备相关法律法规和公司章程规 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会 议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 1 亿元暂 时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年 内有效，在该额度内可循环滚动使用。 特别风险提示：公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体 风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响，存在一定的系统 ...

战略合作签约 - 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司与深圳市奋达科技股份有限公司、浙江福莱新材料股份有限公司在浙江省绍兴市上虞区举行战略合作签约仪式，三方将在消费级AI智能陪伴机器人等终端硬件业务上开展全方位合作，涵盖研发生产、销售渠道、人才引进与培养及资本合作 [1] - 绍兴市上虞区人民政府副区长冯世凯表示此次合作是推动上虞区人工智能产业落地发展的标志性事件 [1] - 上虞区近期推出支持具身智能机器人产业发展的11条政策举措，预计年兑现资金约5000万元，旨在打造以人形机器人为引领的具身智能创新高地和产业生态 [1] 上虞区产业布局 - 上虞区的杭州湾具身智能创新中心近期启用，由上虞区政府主导建设，联合卧龙集团、智元机器人及浙江大学、复旦大学等高校，搭建数据采集中心、人才培训、技术交流平台和产业赋能平台 [2] - 上虞已汇聚智鼎机器人、翼菲机器人、卧龙电驱、中欣氟材等15家产业链核心企业，初步形成"核心部件-整机制造-场景应用"产业架构 [2] 合作方优势 - 汤姆猫是一家围绕"会说话的汤姆猫"IP的全栖IP生态运营商，2024年确立了"AI+IP+Agent"战略 [2] - 奋达科技是智能硬件领域垂直一体化解决方案的佼佼者，产品涵盖电声产品、健康电器、智能可穿戴产品、智能家居、消费机器人、具身机器人核心零部件等品类，具备强大的交付能力和研发实力 [3] - 福莱新材是国家级专精特新"小巨人"企业，专注于涂布多功能复合材料领域，自主研发的"电子皮肤"有望助力人形机器人等智能硬件产业发展 [3] 未来合作方向 - 三家上市公司将实现"内容+制造+材料"的优势互补，拓展"AI+IP"产品矩阵，强化AI智能硬件全链条能力，加速产品落地并提升全球市场竞争力 [3]

限制性股票激励计划公示情况 - 公司于2025年7月10日召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案 [1] - 公司对首次授予激励对象名单进行了内部公示，公示渠道包括上海证券交易所网站及公司内部网站 [1] - 公示期间未收到任何反馈记录 [1] 激励对象核查情况 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象名单、身份证件、劳动合同/聘任文件及任职文件 [2] - 激励对象均具备相关法律法规和公司章程规定的任职资格 [2] - 激励对象基本情况属实，不存在虚假或隐瞒信息的情况 [2] - 激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件 [2] 激励对象范围 - 激励对象不包括公司独立董事、监事及持股5%以上的股东或实际控制人及其近亲属 [2] - 激励对象均符合激励计划规定的范围要求 [2] - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象主体资格合法有效 [3]

福莱新材 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 7 月 30 日 | . | | | --- | --- | | 1 . | . | | . | . | | . | | | 2025 年第二次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 43 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 44 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 45 | | 议案五：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 46 | | 议案六：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 47 | | 议案七：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 48 | | 议案八：关于修订《累计投票制度实施细则》的议案 | 49 | | 议案九：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 50 | | 议案十：关于修订《投资者关系管理制度》的议案 51 ...

| 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-101 | | --- | --- | | 债券代码：111012 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱新材"）于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会 第七次会议，审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"或"本激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了 公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划首次授予的激 励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： ...