公司股东信息 - 截至2026年2月10日，公司股东总户数约为3.60万户 [2]

公司业务布局与战略方向 - 公司柔性传感器业务已形成"机器人+工业检测+新能源+消费电子"多维应用场景布局 [2] - 人形机器人电子皮肤作为战略核心方向 已进入批量交付阶段 [2] - 工业检测与消费电子领域进程提速 客户验证及项目导入进展顺利 [2] - 新能源电池检测业务同步推进技术对接 [2] 业务现状与财务影响 - 目前 柔性传感器类业务占公司整体营收比重较小 [2]

公司业务规划 - 公司将结合市场需求、订单规模及行业发展趋势，统筹规划产线配置，持续优化产能布局 [1] 业务发展阶段与不确定性 - 该业务尚在市场发展初期阶段 [1] - 后续产品的量产节奏、量产规模等方面均存在较大的不确定性或不及预期的风险 [1]

公司业务与收入构成 - 公司应用于“人形机器人”电子皮肤业务的金额较小 [2] - 该业务占公司整体业务收入比例不高 [2] - 该业务尚未达到披露标准 [2] 业务影响与业绩 - 该业务对公司业绩无重大影响 [2]

公司业务布局 - 公司柔性传感器业务已形成“机器人+工业检测+新能源+消费电子”多维应用场景布局 [2] - 人形机器人电子皮肤作为战略核心方向，已进入批量交付阶段 [2] - 工业检测与消费电子领域进程提速，客户验证及项目导入进展顺利 [2] - 新能源电池检测业务同步推进技术对接 [2] 业务现状与客户关系 - 公司根据不同客户的具体需求制定相应的产品技术方案 [2] - 目前，该类业务（指柔性传感器及相关业务）占公司整体营收比重较小 [2]

公司业务进展 - 福莱新材的柔性传感器及触觉感知系统已在多应用领域有产品落地 [2] - 公司已与国内外多家灵巧手公司以及人形机器人公司展开合作 [2] 业务规模现状 - 目前，柔性传感器及触觉感知系统相关业务占公司整体营收比重较小 [2]

公司资本信息 - 公司注册资本为人民币282,007,606元[14] 发行流程 - 2025年9月2日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过2025年度向特定对象发行股票相关议案[15] - 2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会，审议通过相关议案[15] - 2025年11月10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过发行方案调整相关议案[16][17] - 2025年12月15日收到上交所审核意见，发行申请符合条件[18] - 2026年1月12日收到中国证监会批复，同意发行股票注册申请[18] 发行结果 - 截至2026年2月5日16:00，认购保证金及认购资金合计706,999,968.84元[19] - 截至2026年2月6日12:00，发行募集资金总额706,999,968.84元，净额692,070,721.95元[20] - 本次发行股票数量21,647,274股，发行规模706,999,968.84元[23] - 发行价格为32.66元/股，与发行底价比率为102.83%[25] - 发行对象最终确定为16名，均以现金认购[27] 投资者情况 - 2026年1月28日至2月2日9点前有8名新增投资者表达认购意向[30] - 申购报价期间收到25份符合要求的申购报价单[33] - 除7家基金公司、1家合格境外机构投资者外，17家投资者按时足额缴纳申购保证金[33] 部分获配对象及持股 - 郑伟获配股数642,988股，限售期6个月[38] - 东方阿尔法基金管理有限公司获配股数918,554股，限售期6个月[39] - 钱光海获配股数1,530,924股，限售期6个月[40] 股东结构变化 - 截至2026年1月9日，夏厚君持股126,046,900股，占比44.98%[70] - 截至2026年1月9日，前十名股东合计持股176,718,189股，占比63.06%[70] - 本次发行新增股份登记后，前十名股东合计持股178,953,338股，比例59.28%，夏厚君占比41.76%[71][72] 发行影响 - 发行完成后，公司增加21,647,274股有限售条件流通股，控股股东仍为夏厚君[73] - 募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[74] - 募投项目达产后，有助于提高公司盈利水平[75] 相关机构 - 保荐人是申万宏源证券承销保荐有限责任公司[68] - 发行人律师是北京市君合律师事务所[68] - 审计和验资机构是天健会计师事务所[69]

公司信息 - 证券代码605488，简称福莱新材[1] - 债券代码111012，简称福新转债[1] 股票发行 - 向特定对象发行股票发行承销总结及文件通过上交所备案[2] - 尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] - 《发行情况报告书》及相关文件2026年2月12日在上交所网站披露[2][3]

发行流程 - 2025年9月2日召开第三届董事会第十七次会议审议相关议案[7] - 2025年9月29日第三次临时股东会审议通过全部议案[8] - 2025年11月10日第三届董事会第二十二次会议修改调整发行方案[8] - 2025年12月15日收到上交所审核意见，2026年1月6日获证监会同意注册批复[13] - 2026年1月28日公司和主承销商启动发行[14] 认购情况 - 截至2026年2月2日前向143名投资者发出《认购邀请书》[15] - 2026年2月2日收到25名认购对象递交的《申报报价单》[16] - 本次发行价格为32.66元/股，认购总股数21,647,274股，总金额706,999,968.84元[19] - 发行对象确定为16家[19] 资金情况 - 2026年2月3日向16名发行对象发出《缴款通知书》[24] - 2026年2月6日申万宏源划转剩余认购款至指定账户[24] - 募集资金总额706,999,968.84元，净额692,070,721.95元[24] 合规情况 - 发行过程和结果合规，发行对象符合要求[21][32][33] - 发行对象不存在关联方及利益输送情形[31][33] 后续事项 - 发行人尚需办理新增股份登记、上市等手续并履行信息披露义务[33]

资本变更 - 公司原注册资本为282,007,606元，实收股本为280,219,701元[4] - 申请定向增发增加注册资本21,647,274元，变更后注册资本为303,654,880元[4] - 定向增发21,647,274股，每股发行价32.66元，募集资金总额706,999,968.84元[4] - 扣除发行费用后，募集资金净额为692,070,721.95元[5] - 新增股本计入实收股本21,647,274元，计入资本公积670,423,447.95元[5] - 79,687,294元由资本公积转增股本，384,000元被回购注销，24,212,522元由可转债转增股本[6] - 变更后累计实收股本为301,866,975元[6] 股份结构 - 原有限售条件流通股4,670,106股，占比1.6560%；无限售条件流通股277,337,500股，占比98.3440%[13] - 定向增发后，有限售条件流通股26,317,380股，占比8.6669%；无限售条件流通股277,337,500股，占比91.3331%[11] - 发行后有限售条件流通股占比8.4550%，无限售条件流通股占比90.9562%[16] 发行情况 - 公司向特定对象发行21,647,274股A股，每股发行价32.66元[16] - 扣除承销费后募集资金696,273,969.40元汇入三家银行账户[16] - 申报和实际发行费用总额均为14,929,246.89元[17] - 16位投资者参与发行股份，合计出资金额706,999,968.84元[15]