浙江福莱新材料股份有限公司 章 程 2025年3月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | | 第一节 | 董事 | | 18 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 | 28 | | | 第一节 | 监事 | | 28 | | 第二节 | 监事会 | | 29 | | 第八 ...

会议情况 - 2024年6月14日至12月31日董事会召开7次会议、股东大会召开3次[5] - 审计委员会召开4次、薪酬与考核委员会召开3次[6] 独立董事履职 - 独立董事李敬出席会议未提异议，2025年将继续履职提建议[5][6][20] 财务与制度 - 2024年按时披露报告，财务数据真实准确完整[11] - 2024年完善内控制度，无资金占用违规[12][14] 公司决策 - 2024年前三季度提出利润分配方案[16] - 2024年审议激励计划相关事项[17]

浙江福莱新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱新材"） 的独立董事，在 2024 年度任职期内，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定，本着客观、公正、 独立的原则，严格履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会及其专门委员会各项议案，并对相关议案发表了公正、客观的意见，维护了公 司和全体投资者的利益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员 会的作用。本人因连任公司独立董事满六年，已于 2024 年 6 月 14 日起卸任公司 独立董事职务。现将本人 2024 年度任职期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 14 日）履行独立董事职责的情况述职如下： 1 一、公司独立董事个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 严毛新先生，1975 年出生，中国国籍，无境 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已 ...

公司治理 - 独立董事履职期为2024年1月1日至6月14日[2] - 董事会召开6次、股东大会召开3次，独立董事均出席[5] - 审计、薪酬与考核等委员会会议独立董事均出席[6] - 公司第二届董事会换届，第三届董事选举程序合规[15] 信息披露与审计 - 按时披露2023年报、2024一季报及内控评价报告[12] - 续聘天健会计师事务所为2024年审和内控审计机构[14] 公司决策合规 - 2024年度薪酬方案结合实际利于长远发展[16] - 关联交易审批程序合规、定价公允[18] - 子公司和客户担保风险可控、无违规占资[19] - 2023年募资使用合规、无变相改投向[20] - 2023年利润分配兼顾公司与股东利益[21] - 激励计划股份授予和回购注销事项合规[22] - 自有资金回购股份用于激励或持股计划合规[24] - 会计政策变更程序合规能客观反映财务状况[25] - 2024年一季报业绩预告格式内容合规[26]

一、公司独立董事个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 申屠宝卿女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 1989 年 7 月开始，先后在浙江大学担任助教、讲师、副教授；2006 年 12 月至 今，在浙江大学任职教授、博导。2022 年 5 月至今，任浙江仙通橡塑股份有限公 司独立董事；2024 年 7 月至今，任法狮龙家居建材股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，任浙江睿高新材料股份有限公司独立董事；2021 年 6 月 16 日至今， 任本公司独立董事。 二、独立性自查情况 本人与公司控股股东、实际控制人及持有本公司 5%以上股份的股东均不存 在关联关系，均未持有本公司股份，均未受过中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有完全的独立 性。符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 三、本年度履职 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估李敬、吕炜劼、申屠宝卿独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月27日[2]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1364 号 浙江福莱新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称福莱新材公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的福莱新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福莱新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为福莱新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解福莱新材公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 ...

融资概况 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，对象不超35名，现金认购[4] 发行规则 - 价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 认购股票一般6个月、部分18个月内不得转让[5] 其他要点 - 资金用于主业及补流，滚存利润新老股东共享[5][6] - 决议有效期至2025年年度股东大会，需2024年大会审议[2][6]

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 方案的议案》，同日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，上述涉及董事、监事薪酬的议案尚需提 交公司股东大会审议。 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认情况 公司 2024 年度董事、监事薪酬方案于 2024 年 4 月 ...