目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1363 号 浙江福莱新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称福莱新材公司）2024 年 12 月 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福莱 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福莱新材公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范 ...

文章核心观点 公司发布2024年年度利润分配方案，拟每10股派发现金红利1.50元（含税）、转增4股，该方案尚需股东大会审议通过，且公司不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2]。 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为394,376,208.89元，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户股数为基数分配利润、转增股本 [2]。 - 以目前总股本201,395,263股扣减回购账户2,426,950股后的198,968,313股为基数，拟派发现金红利29,845,246.95元，2024年度现金分红金额合计78,274,409.85元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的56.24% [2][3]。 - 以198,968,313股为基数，拟转增股本79,587,325股，转增后总股本为280,982,588股（以实际登记确认为准），回购专用账户2,426,950股不参与分配 [3]。 - 若总股本变动，拟维持每股分配及转增比例不变，调整分配及转增总额并另行公告 [1][3]。 不触及其他风险警示情形说明 - 2022 - 2024年度累计现金分红金额为122,299,746.75元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及相关规则规定的可能被实施其他风险警示的情形 [6]。 公司履行的决策程序 董事会会议情况 - 2025年3月27日召开第三届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议《关于2024年度利润分配方案的议案》，并同意提交2024年年度股东大会审议，方案符合《公司章程》规定 [6]。 监事会意见 - 2025年3月27日召开第三届监事会第七次会议，审议通过该议案，认为方案符合相关规定，考虑公司情况，有利于公司发展，不损害股东利益 [6]。

文章核心观点 浙江福莱新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议审议通过多项议案，部分议案尚需提交股东大会审议 [1][2] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日以现场结合通讯的方式召开，通知于3月17日以邮件发出，符合相关规定 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席刘延安主持，董事会秘书列席 [1] 审议通过的议案 1. **《关于2024年年度报告及摘要的议案》** - 监事会认为董事会编制的报告符合规定，内容真实准确完整，反映公司实际情况 [1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议 [2] 2. **《关于2024年度监事会工作报告的议案》** - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议 [2] 3. **《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》** - 全体监事回避表决，同意提交股东大会审议 [2] 4. **《关于2024年度财务决算报告的议案》** - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议 [2] 5. **《关于2024年度内部控制评价报告的议案》** - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2][3] 6. **《关于2024年度利润分配方案的议案》** - 方案符合规定和公司现状战略，利于公司发展，不损害股东利益 [3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议 [3] 7. **《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》** - 同意聘请天健会计师事务所继续服务，聘期一年 [3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议 [4] 8. **《关于2025年度日常关联交易预计的议案》** - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [4] 9. **《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》** - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [4] 10. **《关于会计政策变更的议案》** - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [4][5] 11. **《关于为客户提供担保的议案》** - 2025年度拟为优质客户银行融资提供不超人民币担保，授权期限一年 [5] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议 [5] 12. **《关于2023年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》** - 监事会认为解除限售资格合法有效，条件已成就，不损害股东利益 [5] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [6] 13. **《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》** - 监事会认为事项符合规定，用自有资金，不影响财务和经营，同意回购注销 [6] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议 [6] 14. **《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》** - 监事会认为事项符合规定，用自有资金，不影响财务和经营，同意回购注销 [8] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议 [8] 15. **《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》** - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [8][9] 16. **《关于将分公司资产、负债及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资暨变更部分募投项目实施主体的议案》** - 监事会认为未改变投资方向，符合股东利益，同意该事项 [9] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [9] 17. **《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》** - 监事会认为不影响项目进行，提高资金效率，维护股东利益，同意该事项 [9] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [10]

文章核心观点 公司发布召开 2024 年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [3] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [3] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [3] - 现场会议于 2025 年 4 月 23 日 14 点在浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室召开 [1][3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为 2025 年 4 月 23 日，交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00 [1] 会议审议事项 - 议案已通过公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议，具体内容详见 2025 年 3 月 29 日披露信息，公司将登载《福莱新材 2024 年年度股东大会会议资料》 [3] - 应回避表决的关联股东为参与 2021 年和 2023 年限制性股票激励计划的激励对象或其关联股东 [3] 股东大会投票注意事项 - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行 [4] - 无公开征集股东投票权情况 [4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [8] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [5][8] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [8] 会议出席对象 - 股权登记日 2025 年 4 月 17 日收市后登记在册的 A 股股东有权出席，可委托代理人 [8] - 公司董事、监事和高级管理人员出席 [8] - 公司聘请的律师出席 [8] - 其他人员出席 [8] 会议登记方法 - 法人股东法定代表人出席需持本人身份证、资格证明和股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、委托书、股东账户卡和营业执照复印件 [6] - 自然人股东本人出席需持身份证、股东账户卡、有效持股凭证；授权代理人需持本人身份证、委托人相关证件及委托书 [6] - 融资融券投资者出席需持相关证券公司营业执照、证券账户证明、授权委托书，个人还需持身份证，单位还需持营业执照、参会人员身份证、法定代表人委托书 [6] - 信函或电子邮件以公司收到为准，并注明联系电话 [6] 其他事项 - 与会股东食宿、交通费用自理 [7] - 联系电话 0573 - 89100971，电子邮箱 zqsw@fulai.com.cn，传真号码 0573 - 89100971，邮编 314100，联系地址为浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号 [7]

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-052 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 17 日 以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议经过 讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 三、 审议通过《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议 案》 一、 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会在全面了解和认真阅读公 ...

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了 会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-054 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

业绩总结 - 2024年前三季度派发现金红利19,232,558.40元[4] - 2024年度现金分红金额合计78,274,409.85元，占净利润56.24%[5] - 2022 - 2024年度累计现金分红122,299,746.75元，高于年均净利润30%[8] 利润分配 - 2024年度拟每10股派1.5元，派现29,845,246.95元[2][3][4] - 拟每10股以资本公积金转增4股，转增后总股本280,982,588股[5] 其他 - 2024年度股份回购29,196,604.50元视同现金分红[4] - 2025年3月27日董监事会审议利润分配方案[9] - 方案尚需2024年年度股东大会审议通过[6][11]

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。本事 项尚需提交公司股东大会审议。根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下 简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）的规定，鉴于《激励计划》中规定的公 司子公司烟台富利新材料科技有限公司（以下简称"富利新材"）首次授予部分第 二个解除限售期的业绩考核指标未达成，在富利新材任职的激励对象对应考核当 年计划解除限售的限制性股票全部 ...

上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、在上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次） 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将有关事项公告如下： 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计划》"）预留授予 （第二批次）部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期已届满，本 次符合解除限售条件的激励对象共计 1 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 40,000 股，占公司目前总股本的 0.02%。 一、本激励计划批准及实施情况 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予（ ...