杭州福莱蒽特股份有限公司 杭州福莱蒽特股份有限公司 薪酬与考核委员会 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划 （草案）相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，我们 作为杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 委员，对公司2025年员工持股计划相关事项发表如下意见： 1、公司实施2025年员工持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益共享 机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提高员工的凝 聚力和公司竞争力；同时，有助于公司进一步完善治理水平，促进公司健康长远可 持续发展； 2、公司《2025年员工持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形； 3、本员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，拟参与对象遵 循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工 参与员工持 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年四月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 风险提示 一、杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年员工持股计划需经公司股东大会审 议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年 度净利润有所影响。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 七、公司后续将根据规 ...

证券简称：福莱蒽特 证券代码：605566 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州福莱蒽特股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 福莱蒽特、本公司、公司 | 指 | 杭州福莱蒽特股份有限公司（含分公司、控股子公司） | | 本计划、员工持股计划、本员 | 指 | 杭州福莱蒽特股份有限公司2025年员工持股计划 | | 工持股计划 | | | | 本计划草案、员工持股计划草 | 指 | 《杭州福莱蒽特股份有限公司2025年员工持股计划（草 | | 案、本员工持股计划草案 | | 案）》 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭 州福莱蒽特股份有限公司2025年员工持股计划（草案） | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 《员工持股计划管理办法》 | 指 | 《 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年员工持股计划 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年员工持股计划之 法律意见书 致：杭州福莱蒽特股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州福莱蒽特股份有限公 司（以下简称"福莱蒽特"或"公司"）的委托，担任福莱蒽特实施 2025 年员工持 股计划（以下简称"员工持股计划"或" ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-007 （一）审议了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合 《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规 范性文件的规定，本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 员工持股计划的情形。公司实行本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激 励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员以及部分核心员工的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康 发展。 审议结果：因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避 表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无 法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn） ...

4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及 规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为 公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动 员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发 展。 6、本次员工持股计划关联董事、监事已根据相关规定回避表决，公司审议本次 杭州福莱蒽特股份有限公司 监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第二届 监事会第八次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规及规范性文件的规定，监事 会经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司 2025 年员 工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-006 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式向全 体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中通讯出席 3 名。公司董 事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议： （一）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和 公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公 司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-005 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024 年 8 月 27 日 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 5,000 万元-10,000 万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 245.07 万股 累计已回购股数占总股本比例 1.8379% 累计已回购金额 4,094.7685 万元 实际回购价格区间 13.25 元/股~18.85 元/股 一、回购股份的基本情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-004 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025年3月14日，公司与中信银行签订了《最高额保证合同》（合 同编号：2025信银杭临江最保字第242062号）。根据《最高额保证合 同》规定，公司为全资子公司福莱蒽特贸易与中信银行签订的授信业 务合同提供连带责任保证担保，担保最高债权限额为人民币7,000万 元，不存在反担保的情况。福莱蒽特贸易由公司100%持有。 本次提供担保具体如下： （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第六次会议、第二届 监事会第五次会议审议通过了《关于预计2024年度对控股子公司提供 担保额度的议案》，同意公司为控股子公司提供不超过人民币90,000 万元的担保额度。该事项已经公司于2024年5月17日召开的2023年年 度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2024 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-003 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购方案首次披露日 2024 年 8 月 27 日 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 5,000 万元-10,000 万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 243.4 万股 累计已回购股数占总股本比例 1.8254% 累计已回购金额 4,065.5435 万元 实际回购价格区间 13.25 元/股~18.85 元/股 一、回购股份的基本情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人 ...