证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年四月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 风险提示 一、杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年员工持股计划需经公司股东大会审 议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年 度净利润有所影响。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 七、公司后续将根据规 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-007 （一）审议了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合 《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规 范性文件的规定，本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 员工持股计划的情形。公司实行本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激 励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员以及部分核心员工的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康 发展。 审议结果：因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避 表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无 法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn） ...

4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及 规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为 公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动 员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发 展。 6、本次员工持股计划关联董事、监事已根据相关规定回避表决，公司审议本次 杭州福莱蒽特股份有限公司 监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第二届 监事会第八次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规及规范性文件的规定，监事 会经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司 2025 年员 工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-006 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式向全 体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中通讯出席 3 名。公司董 事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议： （一）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和 公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公 司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-005 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024 年 8 月 27 日 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 5,000 万元-10,000 万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 245.07 万股 累计已回购股数占总股本比例 1.8379% 累计已回购金额 4,094.7685 万元 实际回购价格区间 13.25 元/股~18.85 元/股 一、回购股份的基本情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-004 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025年3月14日，公司与中信银行签订了《最高额保证合同》（合 同编号：2025信银杭临江最保字第242062号）。根据《最高额保证合 同》规定，公司为全资子公司福莱蒽特贸易与中信银行签订的授信业 务合同提供连带责任保证担保，担保最高债权限额为人民币7,000万 元，不存在反担保的情况。福莱蒽特贸易由公司100%持有。 本次提供担保具体如下： （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第六次会议、第二届 监事会第五次会议审议通过了《关于预计2024年度对控股子公司提供 担保额度的议案》，同意公司为控股子公司提供不超过人民币90,000 万元的担保额度。该事项已经公司于2024年5月17日召开的2023年年 度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2024 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-003 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购方案首次披露日 2024 年 8 月 27 日 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 5,000 万元-10,000 万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 243.4 万股 累计已回购股数占总股本比例 1.8254% 累计已回购金额 4,065.5435 万元 实际回购价格区间 13.25 元/股~18.85 元/股 一、回购股份的基本情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-002 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 8 月 日 | 27 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元-10,000 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 207.91 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.5592% | | | 累计已回购金额 | 3,412.9844 万元 | | | 实际回购价格区间 | 元/股~18.85 元/股 13.25 | | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-001 回购方案首次披露日 2024 年 8 月 27 日 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 5,000 万元-10,000 万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 155.23 万股 累计已回购股数占总股本比例 1.1642% 累计已回购金额 2,452.6039 万元 实际回购价格区间 13.25 元/股~17.78 元/股 一、回购股份的基本情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 22.36 元/股。回购 期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体详见公司 于 2024 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-066 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于控股子公司临时停产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）拟对控股子公司福莱蒽特 （嘉兴）新材料有限公司（以下简称"嘉兴新材料"）实行临时停产，现将有关 情况公告如下： 一、本次停产原因 鉴于光伏行业目前的竞争环境及嘉兴新材料本身销售不畅、持续亏损的现状， 公司为契合公司战略发展方向，同时降低运营成本，决定于近日起对嘉兴新材料 实行临时停产，公司后续将根据市场情况决定嘉兴新材料是否恢复生产运营。 二、控股子公司基本情况 1、公司名称：福莱蒽特（嘉兴）新材料有限公司 2、住 所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）滨海大 道 1515 号 2 幢 3、法定代表人：李百春 4、注册资本：7,000 万人民币 5、成立日期：2023 年 7 月 24 日 6、经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料制 造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能 ...