证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-079 关于与关联方共同投资设立参股公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：双曲线智能（杭州）有限公司（以下简称"双曲线智能 公司"，暂定名，具体以工商登记核准为准） 投资金额：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）拟与非关联 方钛深科技（深圳）有限公司（以下简称"钛深科技"）、关联方杭州元甲投资发 展合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州元甲投资企业"，暂定名，具体以工商 登记核准为准）共同投资设立双曲线智能公司。双曲线智能公司的认缴出资总额 为人民币 1,000 万元，其中公司拟使用自有资金认缴出资人民币 300 万元，占双 曲线智能公司认缴出资比例的 30%。 本次交易为与关联方的共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事 会第一次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。本次交易无需提交公 ...

关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-078 杭州福莱蒽特股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开 了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事 5 名， 独立董事 3 名，上述人员与公司 2025 年 12 月 8 日召开的 2025 年第二次职工代 表大会民主选举产生的职工代表董事 1 名，共同组成了公司第三届董事会。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届 董事会董事长、副董事长及执行公司事务董事的议案》《关于选举公司第三届董 事会专门委员会的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，完 成了公司第三届董事会董事长、副董事长、执行公司事务董事的选举，确认了董 事会专门委员会组成，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 致：杭州福莱蒽特股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次 股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）及《杭州福莱蒽特股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对贵公司本次股东大 会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须 查阅的档案，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述 和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的， 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏 漏之处。 福莱蒽特 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 在本法律意见书中，本所律师根据《规则》 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-077 杭州福莱蒽特股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,526,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.9057 | 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并 表决，现场会议由公司董事长李百春先生主持。会议的召集、 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-080 杭州福莱蒽特股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2025 年 12 月 8 日在 2025 年第二次临时股东大会及 2025 年第二次职 工代表大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁 免会议通知时间要求，以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，高级管理人员均列席了会议。会议由李百春先生主持，本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长及执行 公司事务董事的议案》 公司第三届董事会同意选举李百春先生为公司董事长、同意选举李春卫 女士为公司副董事长。同时，由李百春先生担任执行公司事务董事。 表决 ...

公司本次投资双曲线智能公司是为了更好地把握机器人及人工智能的行业发展机遇，逐步切入机器人皮 肤业务领域，有利于公司完善战略业务布局，进一步提高公司的竞争力，适应市场的需求，符合公司发 展规划和整体利益。 格隆汇12月8日丨福莱蒽特(605566.SH)公布，公司拟与非关联方钛深科技、关联方杭州元甲投资发展合 伙企业（有限合伙）共同投资设立双曲线智能公司。双曲线智能公司的认缴出资总额为人民币1000万 元，其中公司拟使用自有资金认缴出资人民币300万元，占双曲线智能公司认缴出资比例的30%。 ...

福莱蒽特(605566.SH)公告称，公司拟与非关联方钛深科技、关联方杭州元甲投资企业共同投资设立双 曲线智能公司，认缴出资总额为1000万元，其中公司拟使用自有资金认缴出资300万元，占双曲线智能 公司认缴出资比例的30%。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。公司本次投资双曲线智能 公司是为了更好地把握机器人及人工智能的行业发展机遇，逐步切入机器人皮肤业务领域，有利于公司 完善战略业务布局。 ...

业绩表现与驱动因素 - 2025年前三季度营收5.72亿元，同比下降22.17% [3] - 归母净利润同比增长24.92%，扣非净利润同比增长42.98%，呈现“量减利增” [3] - 营收下降主要受光伏胶膜生产线停产及染料市场影响导致滤饼销量下降 [3] - 利润增长主要因光伏胶膜业务停产减少亏损，以及公司加大了高水洗、高日晒牢度染料的生产与销售 [3] 光伏胶膜业务状况 - 控股子公司嘉兴新材料因销售不畅、持续亏损，已于2025年7月26日公告停产歇业 [4] - 鉴于光伏行业竞争环境及该业务现状，公司暂未有恢复生产的计划 [4] 公司核心竞争优势 - 品牌优势：品牌“FLAPERSE”被评为“浙江省出口名牌”，拥有20余年行业经验及稳定优质的客户资源 [5] - 研发与技术优势：是浙江省高新技术企业，与浙江工业大学建立产学研合作机制 [5] - 产品优势：主导产品为高水洗牢度和高日晒牢度分散染料，产品质量稳定、色谱齐全、符合环保标准 [6] - 销售渠道优势：在中高端细分市场拥有忠实且优质的客户群体，销售渠道完善且高效 [6] 未来研发与投资计划 - 研发投入将聚焦高性能、环保型染料产品，以满足全球特别是欧美和东南亚市场的需求 [7] - 加强中高端染料产品研究，扩宽产品线 [7] - 计划向产业链上游的中间体行业延伸，提升中间体自主生产能力 [7] - 计划投资建设“年产3000吨（折干）高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目” [8] 业务发展战略 - 公司将继续深耕染料行业，强化成本控制，推动主业做强做稳 [8] - 同时在新材料领域进行探索，产业扩展将根据市场需求和公司战略适时进行 [8] 行业趋势与公司定位 - 分散染料行业属于相对成熟行业，竞争格局稳定，下游以纺织服装为主，当前处于底部逐步复苏阶段 [9][12] - 公司长期深耕印染领域，建立了技术、客户等行业壁垒，有望凭借积累优势把握行业回暖趋势 [9][12] - 公司积极应对全球对环保染料的需求，深化产品创新并强化市场布局，重点拓展东南亚等国际市场 [9] 技术研发进展 - 报告期内推出了多款新型染料产品，包括用于芳纶、碳纤维等高性能纤维的染料，以及符合欧盟REACH认证的环保型染料 [10] - 与浙江工业大学建立的产学研合作机制为研发水平持续提升和业务拓展提供支撑 [10] 成本控制措施 - 面对原材料价格波动，采用按需采购和备量采购相结合的模式制定采购计划 [11] - 与部分重要供应商建立了长期稳定的合作关系，以确保原材料供应的稳定性 [11]

业绩情况 - 2025年前三季度营收5.72亿元，同比降22.17%[3] - 2025年前三季度归母和扣非净利润分别同比增24.92%、42.98%[3][4] 业务动态 - 光伏胶膜生产线2025年7月26日停产，暂无复产计划[5] - “FLAPERSE”被评为“浙江省出口名牌”[6] 产品研发 - 报告期推出多款新型染料产品[11] 未来规划 - 计划投资建设染料及中间体清洁生产技改项目[10] - 深耕染料行业，控成本，探索新材料领域[9] 运营策略 - 按需与备量采购结合应对原材料价格波动[13] - 与部分重要供应商建立长期稳定合作关系[13]

杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 杭 州 福 莱 蒽 特 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资料 股票简称：福莱蒽特 股票代码：605566 2025 年 12 月 08 日 第 1 页 共 14 页 杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中 国证监会《上市公司股东会规则》以及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》《杭 州福莱蒽特股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第二 次临时股东大会会议须知： 一、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 ...