会议基本信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2025年6月11日现场召开[2] - 会议通知于2025年6月6日以专人送达方式发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议情况 - 审议通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5][6] - 审议通过部分募投项目变更议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[7][8][9]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年6月11日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，3名通讯参会[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项及资金补充、项目变更、召开股东大会议案[3][5][7] - 前两个议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][6]

资金管理 - 本次现金管理投资金额47000万元，产品为单位大额存单[5][6] - 公司可使用最高86000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5][11] - 受让二年期可转让大额存单9000万元，合计支付9215.74万元[9] 募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额107388.14万元，净额97405.07万元[7] 收益情况 - 本次现金管理产品预计总收益752.41万元，收益率1.40%-2.40%[8][9] - 前次50000万元大额存单到期收益1075万元，3000万元定存宝到期收益24万元[15] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额255441.78万元，2024年12月31日为252117.22万元[17] - 2025年3月31日负债总额53585.65万元，2024年12月31日为56501.64万元[17] - 2025年3月31日归属于上市公司股东的净资产198820.11万元，2024年12月31日为198497.16万元[17] - 经营活动产生的流量净额为44788966.99元，上一数据为175271869.63元[18] - 营业收入为180798977.74元，上一数据为965007123.96元[18] - 归属于母公司所有者的净利润为13725410.68元，上一数据为22018401.91元[18] 合规情况 - 公司使用部分闲置募集资金现金管理不影响项目建设和资金使用[18] - 该事项已通过董事会和监事会审议[19] - 符合相关法律法规及交易所规则规定[19] - 不存在变相改变募集资金使用用途情况[19] - 保荐机构对该事项无异议[19] 其他 - 公告发布时间为2025年6月10日[21]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月21日在浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路1919号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长李百春主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书全部出席，其他高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 全部18项议案均获通过，包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等常规议案 [3][4][5][6] - 特别通过2025年度关联交易预计（议案6）、外汇衍生品交易（议案15）、员工持股计划（议案17-18）等重大事项 [4][5][6] - 利润分配预案（议案4）、关联交易（议案6）等7项议案对中小投资者表决单独计票 [7] 股东回避表决情况 - 关联股东浙江福莱蒽特控股有限公司等对关联交易议案（6）回避表决 [7] - 股东李百春等8方因涉及员工持股计划（议案17-18）回避表决 [7] 法律程序合规性 - 国浩律师（杭州）事务所见证会议，确认召集程序、表决结果等符合法律法规及公司章程 [8]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会通知在上海证券交易所网站公告，载明会议召集人、主持人、时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于钱塘区临江工业园区经五路1919号公司会议室召开，由董事长李百春主持，实际时间地点与通知一致 [2] - 召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程规定 [3] 出席人员情况 - 出席股东及代理人共75名，代表股份85,893,436股，占公司总股本64.4168%，网络投票股东身份由系统验证 [3] - 其他出席人员包括董事、监事、高管及见证律师，资格均符合法规要求 [3] 议案表决结果 普通议案 - **2024年度董事会工作报告**：同意85,419,936股（99.4916%），反对466,400股（0.5432%），弃权7,100股（0.0084%）[4] - **2024年度监事会工作报告**：同意85,419,836股（99.4915%），反对466,400股（0.5432%），弃权7,200股（0.0085%）[4] - **2024年度财务决算报告**：同意85,420,836股（99.4915%），反对466,400股（0.5432%），弃权7,200股（0.0085%）[4] - **2024年度利润分配预案**：同意85,422,236股（99.4963%），反对466,400股（0.5432%），弃权3,100股（0.0037%）[4] - **2025年度董事及高管薪酬方案**：同意85,419,236股（99.4928%），反对466,400股（0.5432%），弃权6,100股（0.0072%）[6] 关联交易议案 - **关联交易议案1**：关联股东回避后，同意11,301,037股（99.9396%），弃权7,100股（0.0604%）[5] - **关联交易议案2**：关联股东回避后，同意7,633,137股（99.9025%），弃权7,900股（0.0975%）[10] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对利润分配议案支持率为99.9617%（同意5.7737%，弃权0.0383%）[5] - 中小投资者对关联交易议案1支持率为99.9123%（同意5.7539%，弃权0.0877%）[5] 表决程序 - 采用现场记名投票与网络投票结合，计票由股东代表、监事及律师共同监督 [3][11] - 对需单独计票的议案（如中小投资者表决）进行独立统计并披露 [11] - 所有议案均获通过，表决程序符合法规及公司章程 [12]

福莱蒽特 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州福莱蒽特股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 致：杭州福莱蒽特股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大 会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）及《杭州福莱蒽特股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对贵公司本次股东大 会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须 查阅的档案，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述 和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的， 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏 漏之处。 在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-038 杭州福莱蒽特股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,893,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.9056 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决， 现场会议由公司董事长李百春先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区临江 ...

公司股东减持计划 - 股东笪良宽计划减持不超过20万股，占其持股比例的21.82%，占公司总股本的0.15%，减持方式为大宗交易或集中竞价，减持价格依据市场价格确定 [1] - 股东陈望全计划减持不超过20万股，占其持股比例的21.82%，占公司总股本的0.15%，减持方式为大宗交易或集中竞价，减持价格依据市场价格确定 [1] - 股东任鹏飞计划减持不超过20万股，占其持股比例的21.82%，占公司总股本的0.15%，减持方式为大宗交易或集中竞价，减持价格依据市场价格确定 [1] - 股东高晓丽计划减持不超过20万股，占其持股比例的21.82%，占公司总股本的0.15%，减持方式为大宗交易或集中竞价，减持价格依据市场价格确定 [2] 股东持股情况 - 截至公告日，笪良宽持有916,800股，占公司总股本的0.69%，担任公司董事、财务总监、董事长助理 [2] - 陈望全持有916,800股，占公司总股本的0.69%，担任公司董事、副总经理 [2] - 任鹏飞持有916,800股，占公司总股本的0.69%，担任公司董事 [2] - 高晓丽持有916,800股，占公司总股本的0.69%，担任公司董事 [2] 公司上市及募资情况 - 公司于2021年10月25日在上交所主板上市，公开发行股票数量为3334万股，占发行后总股本的25.00%，发行价格为32.21元/股 [2] - 上市首日盘中最高报46.38元，为上市以来股价最高点，当日收报40.20元，涨幅24.81%，目前处于破发状态 [3] - 发行募集资金总额为10.74亿元，扣除发行费用后募集资金净额为9.74亿元，与原计划一致 [3] - 募集资金拟用于环保型染料信息化、自动化提升项目、分散染料中间体建设项目、应用研发中心建设项目和补充流动资金 [3] - 发行费用为9983.07万元，其中保荐机构中信证券获得保荐及承销费用5500.00万元 [3]

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-036 部分董监高持股的基本情况 杭州福莱蒽特股份有限公司 1、截至本公告日，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"福莱蒽特或"公 司"）董事笪良宽先生持有公司无限售流通股份 916,800 股，占公司总股本的 0.69%。 部分董事及高级管理人减持股份计划公告 2、截至本公告日，董事兼副总经理陈望全先生持有公司无限售流通股份 916,800 股，占公司总股本的 0.69%。 3、截至本公告日，董事任鹏飞先生持有公司无限售流通股份 916,800 股， 占公司总股本的 0.69%。 4、截至本公告日，董事高晓丽女士持有公司无限售流通股份 916,800 股， 占公司总股本的 0.69%。 减持计划的主要内容 1、公司于 2025 年 5 月 16 日收到股东笪良宽先生的告知函，根据个人资金 需求，笪良宽先生拟自本公告发布之日起 15 个交易日之后的 3 个月时间内通 过大宗交易或集中竞价方式减 ...

股东减持计划 - 股东笪良宽计划减持不超过20万股，占其持股比例的21.82%，占公司总股本的0.15%，减持方式为大宗交易或集中竞价，减持时间为公告发布后15个交易日开始的3个月内，价格依据市场价格确定 [1] - 股东陈望全计划减持不超过20万股，占其持股比例的21.82%，占公司总股本的0.15%，减持方式为大宗交易或集中竞价，减持时间为公告发布后15个交易日开始的3个月内，价格依据市场价格确定 [1] - 股东任鹏飞计划减持不超过20万股，占其持股比例的21.82%，占公司总股本的0.15%，减持方式为大宗交易或集中竞价，减持时间为公告发布后15个交易日开始的3个月内，价格依据市场价格确定 [1] - 股东高晓丽计划减持不超过20万股，占其持股比例的21.82%，占公司总股本的0.15%，减持方式为大宗交易或集中竞价，减持时间为公告发布后15个交易日开始的3个月内，价格依据市场价格确定 [2] 减持规模汇总 - 四位股东合计计划减持不超过80万股，占公司总股本的比例为0.6%，每位股东减持比例均为个人持股的21.82% [1][2]