证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-028 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | 2,356 人 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健"）具有良好的 投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保 险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿 限额合计超过 2 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州福莱蒽特股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为杭州福莱蒽特股份有限 公司（以下简称"福莱蒽特"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3063 号文核准，公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民币 32.21 元，共计募集资金 107,388.14 万元，扣除发行费用后本次募集资金净额为 97,405.07 万元万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕569 号）。公司已对上述募 集资金进行专户存储管 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计 委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）2011 年 7 月 18 日成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼。截止 2024 年末，天健所拥有合伙人 241 人、注册会计师 2,356 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司审计客户 707 家，实现收入总 额 7.20 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查， 认为其在执业 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-019 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风 险投资产品。 投资金额：投资额度不超过 86,000 万元闲置募集资金，在上述额度 内公司可循环进行投资，滚动使用。 履行的审议程序：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事 会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。 此议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次公司投资的产品为安全性高、流动性好的一年期 内的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。但金融市场受 宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响。 1、资金来源的一般情况 公司及 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-020 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风 险投资产品。 投资金额：投资额度不超过 70,000 万元闲置自有资金，在上述额度 内公司可循环进行投资，滚动使用。 履行的审议程序：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事 会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》。此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：本次公司投资的产品为安全性高、流动性好的一年期 内的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。但金融市场受 宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响。 一、委托理财情况概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 天健作为华仪电气 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 2017 年度、2019 年 | 已完结（天 | | | | | 度年报审计机构，因 | 健需在 5%的 | | | 华仪电气、 | | 华仪电气涉嫌财务 | 范围内与华 | | 投资者 | 东海证券、 | 2024 年 3 月 6 日 | 造假，在后续证券虚 | 仪电气承担 | | | 天健 | | 假陈述诉讼案件中 | 连带责任， | | | | | 被列为共同被告，要 | 天健已按期 | | | | | 求承担连带赔偿责 | 履行判决） | | | | | 任。 | | 杭州福莱蒽特股份有限公司 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-021 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会独立董事 2025 年第一 次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。全 体独立董事一致同意本次关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董 本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交2024年年度股东大会 审议。 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的 需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展， 遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别 是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的 独立性。 （三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 2024 年度公司无日常关联交易预计，不存在关联交易。 二、关联人基 ...

三、未来三年（2025-2027年）股东回报的具体规划 二、规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司的业务经营状况、未来发展 规划和战略、股东意愿、盈利能力等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，并将持续优化现金流管 理，强化资金管控，科学规划收支安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 在保证持续经营和长远发展的前提下，重视股东合理投资回报，兼顾公司经 营资金需求，充分考虑和听取股东特别是广大中小股东、独立董事和监事会的意 见，实施持续、稳定、科学的利润分配方案，积极回报股东。 杭州福莱蒽特股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，为保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，进一 步细化《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利 润分配决策透明度、参与度和可操作性， ...

二、董事会审计委员会召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度,杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定,勤勉尽责,认真履职。现 将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事钱美芬、独立董事朱炜和公司董事 高晓丽组成，由会计专业人士钱美芬担任主任委员。 报告期内，董事会审计委员会共计召开了 3 次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 | | | | 告》 | | | | 2、《2023 年年度报告全文及摘要》 | | | | 3、《杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度财 | | | | 务决算报告》 | | | | 4、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 | | 第二届董事 | | 合伙）为公司 2024 年度审计 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-024 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于预计 2025 年度对控股子公司 提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司2025年 拟为合并报表范围内子公司提供合计不超过70,000万元人民币的担保额度。 截至本公告披露日，公司对控股子公司已实际提供的担保总额为人民币 27,000万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期对外担保的情形。 特别风险提示：本次被担保对象中部分公司为资产负债率超过 70% 的控股子公司，敬请投资者注意相关风险。 本次担保事项尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 被担保人名称：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）的 合并报表范围内子公司。 一、担保情况概述 （一）基本情况 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合 下属控股子公司生产 ...