公司基本情况 - 公司于2021年10月25日在上海证券交易所上市，发行3334万股[6] - 公司注册资本为13334万元[9] - 已发行股份总数为13334万股，均为面值一元普通股[20] 股东及股份相关 - 浙江福莱蒽特控股等多个股东以净资产折股方式出资，占不同比例注册资本[17][18][19][20] - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[74] - 股东提名董事、独立董事候选人须于股东会召开10日前书面提交简历[81] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[113] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[114] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[132] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[136] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名，总经理等为高级管理人员[140][141][142] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[145] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[153] - 公司原则上每年现金分红，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[160] 会计师事务所相关 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[173][174] 公司合并、清算等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[181] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[191]

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选标准和程序并提建议[7] 选任流程 - 董事、高级管理人员选任需提前一至两个月提建议和材料[11] 会议规则 - 会议召开3日前发通知并提供资料[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议档案保存期限10年以上，实施细则自董事会决议通过试行[15][17]

战略委员会细则修订 - 公司于2025年11月修订董事会战略委员会实施细则[1] 战略委员会构成 - 成员由3名董事组成[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[6] 会议相关规定 - 提前3日发会议通知并提供资料[15] - 2/3以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] - 表决方式为举手表决或记名投票表决[18] 档案保存与生效 - 会议档案保存期限10年以上[19] - 实施细则自董事会决议通过生效[21]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等属内幕信息知情人[4] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] 档案管理 - 董事长为内幕信息知情人档案主要责任人，董秘负责登记报送[6] - 相关主体分阶段送达档案，完整档案送达不晚于信息公开披露时间[10] - 行政管理部门人员接触信息按要求登记，公司按需登记其信息[11] - 公司重大事项需制作进程备忘录并督促签名[11] - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存10年[12] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，公司自查、处罚并报送结果备案[13] - 知情人违规致公司损失，公司视情节处罚，严重者移交司法[13] - 保荐人等擅自披露信息致损失，公司保留追责权利[13] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法规、上交所规则和公司章程执行[15] - 制度由公司董事会负责修订和解释[15] - 制度自董事会决议通过之日起生效[16] 附件内容 - 附件包含内幕信息知情人登记表和重大事项进程备忘录[17] 登记要求 - 内幕信息知情人登记表登记时间格式为“YYYY - MM - DD”[20] - 知悉内幕信息方式有会谈、电话等5种[20] - 知悉内幕信息阶段有商议筹划、论证咨询等9种[20]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[13] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[13] - 季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露，一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[13] 报告内容与审计 - 年度、半年度、季度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[15][16][18] - 年度报告财务会计报告需经有相关业务资格的会计师事务所审计[18] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，拟进行利润分配等情况必须审计[18] 业绩预告 - 预计全年度经营业绩出现特定六种情形之一，在会计年度结束后1个月内预告；半年度出现特定情形，在半年度结束后15日内预告[20] - 特定条件下可免于披露相应业绩预告[20] - 扣非前后净利润孰低为负且营收低于3亿元需预告[20] 信息披露条件 - 交易涉及资产总额、标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润等占比及金额达标需及时披露[36] - 与关联自然人、法人或其他组织交易金额达标需及时披露[38][39] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额达标需及时披露[44] - 营业用主要资产被处置情况超总资产30%需及时披露[47] - 其他董事和高管无法履职超3个月需及时披露[47] - 涉及购买原材料、出售产品合同金额达标需及时披露[50] 其他披露要求 - 利润分配和资本公积金转增股本方案及时披露及实施公告要求[46] - 股票交易异常波动、传闻影响股价的披露要求[46] - 承诺事项、财务报告差错或虚假记载的披露要求[46][52] 信息管理 - 信息公告由董事会秘书负责，其他人员未经授权不得发布重大信息[53] - 董事等履职文件、定期报告等公司信息保存期限不少于10年[57][58] - 公司实行内部审计制度，审计部门定期向董事会报告[61] - 信息发布需经制作、审核、审定签发流程[63] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[64] - 各部门等负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[67] - 控股或参股子公司重大事件公司应履行披露义务[67] 制度相关 - 制度未尽事宜按规定执行，冲突时以后者为准[69] - 制度由董事会负责解释，审议通过之日起生效[71][72] - 制度中“以上”包括本数[70]

人事变动 - 董事辞任，公司应60日内完成补选[5] - 担任法定代表人的总经理辞任，公司应30日内确定新法定代表人[5] 义务与追责 - 董事、高级管理人员忠实义务辞任生效或任期届满后5年内仍有效[9] - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[11]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任和解聘，报上交所备案并公告[16] - 聘任需提前5个交易日提交文件，同时聘任证券事务代表[16] - 特定情形1个月内解聘，离职后3个月内聘任新秘书[18] 董事会秘书职责与要求 - 负责信息披露等多方面事务，需具备相关条件[9][10][11][5] - 候选人需参加培训获合格证书，每两年至少参加一次后续培训[22] 其他规定 - 重大会议应告知列席，重大决定征询意见[24] - 制度由董事会解释，审议通过之日起施行[26][27]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，情形出现时应在2个月内召开[4] 股东会召集规则 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则可自行召集[8][9] - 持股10%以上股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则股东可向审计委提议，未发通知持股10%以上股东可自行召集[9] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] 提案与通知 - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[18] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[21] 会议变更与投票 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需变更应提前2个工作日公告[21] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 表决权限制与征集 - 股东买入超规定比例股份，超部分36个月内不得行使表决权[31] - 公司董事会、独立董事、持股1%以上有表决权股份的股东等可公开征集投票权[31] 投票制度 - 特定情形下采用累积投票制[32] - 累积投票制下选举董事每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[32] - 累积投票选举董事，独立董事和非独立董事表决分别进行[32] - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决[37] 表决方式与结果 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[33] - 未填等表决票视为弃权[33] - 表决前推举2名股东代表计票和监票，表决时律师、股东代表共同计票、监票并当场公布结果[33] 决议公告与记录 - 股东会决议及时公告，列明相关信息[34] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[34] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[36] 特殊情况处理 - 会议中止或无法决议应尽快恢复或终止并公告，向相关部门报告[36] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[37] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[38] 规则说明 - 本规则部分表述含本数规定[41] - 公司制定或修改章程应依本规则列明股东会有关条款[42] - 本规则公告指在符合条件媒体和上交所网站公布信息[42] - 本规则由董事会起草、解释，经股东会审议通过后生效[42]

内审部门设置 - 公司设内审部，是董事会审计委员会专门工作机构，向董事会负责并报告工作[4] - 内审部由专业审计、法律及技术管理人员构成[5] 报告与工作安排 - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[7] - 内审部在审计前3 - 7天向被审计单位或部门送达《审计通知书》[17] 职责与权限 - 内审部职责包括检查评估内部控制、审计财务收支等多项内容[5] - 内审部权限有要求报送资料权、决策建议权等多项权利[7] 人员与制度 - 内部审计人员需具备必要常识及业务能力等多项条件[4] - 公司建立内部审计制度和内部激励约束制度[13] - 公司编制内部审计工作手册以指导规范工作[14] 违规处理 - 审计人员违规公司将依规处理，构成犯罪移交司法机关[10] - 被审计单位不配合审计，公司将制止处理，构成犯罪移交司法机关[11] 披露要求 - 公司应在披露年度报告时，披露年度内部控制评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告[24] 工作内容详情 - 审计工作方案主要内容包括编制依据、审计对象、目的、范围等9项[27] - 《审计通知书》主要内容包括被审单位或个人名称、审计依据等5项[28] - 审计证据包括原始凭证、会计记录、会议记录等资料复印件等4类[28] - 《审计工作底稿》应记载证明材料名称、来源和时间等内容[29] 特殊事项审计 - 内审部应在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[18][19][20] 非标准报告处理 - 如会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准审计报告等情况，公司董事会需做专项说明[25] 审计档案管理 - 审计档案保管时间分永久、长期（10年至50年）和短期（10年以下）三种类型[32] - 当年完成的审计项目应在本年度立卷归档，跨年度的在审计终结年度立卷归档[32] - 审计通知书、审计工作底稿、审计报告、审计处理规定应归入审计档案[32] 人员监督与奖惩 - 公司对内部审计人员工作进行监督、考核以评价绩效[34] - 内审部可对模范遵守规章、成绩显著的部门和个人提奖励建议[34] - 对拒绝或拖延提供审计证明材料等行为的部门和个人，内审部可提处分、追究经济责任建议[34] - 内部审计人员利用职权谋取私利等行为，董事会可给予相应处分、追究经济责任[35] 规定适用与执行 - 本规定适用于公司各部门、分公司、控股子公司及其员工[37] - 本规定由公司董事会负责解释[37] - 本规定自董事会审议通过之日起执行[37]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] 豁免披露规定 - 国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[4][5] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] - 定期和临时报告中涉密信息可特定方式豁免披露[6] 暂缓披露规定 - 暂缓披露临时报告需在原因消除后及时披露并说明情况[10] 申请与管理流程 - 申请需书面，经董秘审核、董事长审批[8] - 董秘负责登记材料保管，期限10年[8] - 报告公告十日内报送登记材料[10] 惩戒与登记事项 - 违规未披露将惩戒责任人[12] - 存在国家、商业秘密豁免及商业秘密暂缓披露登记事项[17][19][21][22]