股权与收购 - 2010和2019年获大庆市新华书店390万元国有股权，持股59%[2] - 2024年12月31日完成收购，新华书店集团支付价款[9] 改制与转让 - 2023年9月30日8家书店启动改制，2024年8月完成[8] - 2024年9月出版集团启动股权转让，聘4家中介[9] 议案审议 - 2024年11 - 12月相关会议审议通过收购议案[9][10]

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-044 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于子公司黑龙江新华书店集团有限公司受让大庆 市新华书店有限公司 100%股权进展暨完成工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2024 年 11 月 25 日，黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简 称"公司")召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事 会第十九次会议；2024 年 12 月 10 日，公司召开了 2024 年第二 次临时股东会，审议通过《关于子公司黑龙江新华书店集团有限 公司受让大庆市新华书店有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》，同意由公司子公司黑龙江新华书店集团有限公司受让公司 控股股东黑龙江出版集团有限公司全资子公司大庆市新华书店 有限公司 100%股权。本次交易的转让价格由双方根据符合《证 券法》中规定的中发国际资产评估有限公司出具的以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日的《黑龙江出版集团有限公司拟转让大庆 市新华书店有限公司股权所涉及的 ...

黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东会法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 2024 年 12 月 10 日 黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东会法律意见书 致：黑龙江出版传媒股份有限公司 黑龙江天辅律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江出版传 媒股份有限公司 (以下简称"贵公司")的委托，指派本所律师出席了 贵公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。根据 《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》") 等法律、法规、规章和其他有关规范性文件及《黑龙江出版传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-043 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 455 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,207,957 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.4460 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长曲柏龙先生主持会议，在会议召开 15 日 前（2024 年 11 月 25 日）依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式及会议 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规 及《黑龙江出版传媒股份有限公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 10 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月合并营业收入151,538,190.09元，较2023年度减少约23.76%[22] - 2024年1 - 9月合并净利润2,638,166.56元，较2023年度减少约82.11%[22] - 2024年1 - 9月公司营业成本72,658,101.25元，较2023年度减少约52.47%[22] - 2024年1 - 9月公司销售费用3,743,073.30元，较2023年度减少约39.00%[22] - 2024年其他综合收益税后净额为 - 18,800,000.00元，2023年无此项数据[22] 财务数据对比 - 2024年9月30日合并货币资金为69,262,114.94元，2023年12月31日为71,461,824.74元[17] - 2024年9月30日合并应收账款为39,330,811.74元，2023年12月31日为32,322,373.34元[17] - 2024年9月30日合并预付款项为794,449.89元，2023年12月31日为3,804,234.96元[17] - 2024年9月30日合并存货为1,842,144.96元，2023年12月31日为13,760,458.51元[17] - 2024年9月30日合并流动资产合计为122,976,548.01元，2023年12月31日为133,757,260.63元[17] - 2024年9月30日公司长期股权投资为195,714,930.76元，2023年12月31日为1,555,000.00元[17] - 2024年9月30日合并固定资产为225,804,765.33元，2023年12月31日为57,889,206.16元[17] - 2024年9月30日合并无形资产为1,316,065.18元，2023年12月31日为15,046,722.85元[17] - 2024年9月30日合并资产总计为355,710,654.79元，2023年12月31日为210,923,375.50元[17] - 2024年9月30日合并流动负债合计86,621,071.68元，较2023年12月31日减少约26.56%[20] - 2024年9月30日合并非流动负债合计220,833,661.80元，较2023年12月31日增加约507.33%[20] - 2024年9月30日合并负债合计307,454,733.48元，较2023年12月31日增加约99.25%[20] - 2024年9月30日合并股东权益合计48,255,921.31元，较2023年12月31日减少约14.77%[20] - 2024年9月30日股本为20,000,000.00元，较2023年12月31日增加约202.57%[20] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计合并为81341919.63元，公司为58730433.06元；2023年度合并为179467498.22元，公司为143280343.37元[24] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计合并为72919627.25元，公司为51158208.62元；2023年度合并为187883099.32元，公司为156753594.83元[24] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额合并为8422292.38元，公司为7572224.44元；2023年度合并为 - 8415601.10元，公司为 - 13473251.46元[24] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计合并为4359530.50元，公司为13700.00元；2023年度合并为55139.00元，公司为33810.00元[24] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计合并为6262471.68元，公司为4454531.41元；2023年度合并为171040.60元，公司为53000.00元[24] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额合并为 - 2199709.80元，公司为3103993.03元；2023年度合并为 - 8581780.70元，公司为 - 13560061.46元[24] 其他 - 公司于1998年2月6日设立，2024年6月改制为有限公司[32] - 公司统一社会信用代码为91230600129310691H，注册资本2000万元[33] - 公司法定代表人为赵庆博，住所为黑龙江省大庆市高新区博学大街19号[33] - 公司及各子公司主要从事图书发行[33] - 公司母公司为黑龙江出版集团有限公司[34]

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-041 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2024 年 11 月 20 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2024 年 11 月 25 日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于子公司黑龙江新华书店集团有限公司受 让大庆市新华书店有限公司 100%股权暨关联交易的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中 国证券报、上海证券报披露的公告。 （二）表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司监事会 2024 年 11 月 25 日 －1－ ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-039 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 11 月 20 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2024 年 11 月 25 日在哈尔滨以线上+线下形式召开会议。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议 由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于子公司黑龙江新华书店集团有限公司受 让大庆市新华书店有限公司 100%股权暨关联交易的议案 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议及审 计委员会 2024 年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上 海证券报、中 ...

市场扩张和并购 - 公司子公司新华书店集团拟5180.84万元现金收购出版集团持有的大庆书店100%股权[6][7] - 交易完成后大庆书店将成公司全资孙公司[3][6][7] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[3][12][13] - 交易已通过董事会和监事会审议，尚需股东会和出版集团内部决策程序批准[3][14] 业绩总结 - 出版集团2023年底资产总额63.89亿元、负债18.34亿元、净资产45.54亿元，2024年9月资产68.14亿元、负债18.43亿元、净资产49.71亿元[17] - 出版集团2023年营收19.09亿元、净利润3.44亿元，2024年1 - 9月营收14.71亿元、净利润2.17亿元[17] - 新华书店集团2023年底资产总额29.15亿元、负债8.33亿元、净资产20.82亿元，2024年9月资产33.77亿元、负债11.77亿元、净资产21.99亿元[21] - 新华书店集团2023年营收14.57亿元、净利润1.36亿元，2024年1 - 9月营收11.71亿元、净利润1.17亿元[21] - 大庆书店2023年12月31日资产总额2.11亿元、负债总额1.54亿元、净资产5661.89万元、营业收入1.99亿元、净利润1474.88万元；2024年1 - 9月资产总额3.56亿元、负债总额3.07亿元、净资产4825.59万元、营业收入1.52亿元、净利润263.82万元[28] 交易相关 - 本次交易转让价格为5180.84万元，依据2024年9月30日净资产评估值确定[30][33][35] - 流动资产账面价值5075.52万元，评估价值5075.53万元，增值0.01万元[31] - 非流动资产账面价值2.86亿元，评估价值2.18亿元，减值6809.24万元，增值率 - 23.78%[31] - 长期股权投资账面价值1.96亿元，评估价值1.27亿元，减值6904.60万元，增值率 - 35.28%[31] - 固定资产账面价值8620.55万元，评估价值8713.70万元，增值93.15万元，增值率1.08%[31] - 无形资产账面价值131.61万元，评估价值133.82万元，增值2.21万元，增值率1.68%[31] - 资产总计账面价值3.37亿元，评估价值2.69亿元，减值6809.23万元，增值率 - 20.20%[32] - 净资产账面价值1.20亿元，评估价值5180.84万元，减值6809.23万元，增值率 - 56.79%[32] 决策程序 - 2024年11月25日公司第三届董事会第二十八次会议审议受让大庆市新华书店有限公司100%股权议案，4票赞成，5名关联董事回避表决[46] - 2024年11月25日公司第三届监事会第十九次会议审议受让大庆市新华书店有限公司100%股权议案，5票赞成[47] - 董事会审计委员会审核受让议案，2票同意，关联委员曲柏龙回避表决[49] - 独立董事认为交易有利于公司发展，定价公允，同意现金收购大庆市新华书店有限公司100%股权事项并提交股东会审议[49][51][52][54] 其他 - 公司上市时承诺3年内受让大庆书店全部股权，现具备受让条件[5] - 过去12个月公司未发生相同交易类别下标的相关关联交易[15] - 截至公告披露日，交易标的大庆书店不存在对外担保、委托理财情形[45] - 截至议案提交日，大庆书店不存在被控股股东及其关联人非经营性资金占用和为其提供担保的情形[46] - 本次交易资金来源为公司自有及自筹资金，不涉及使用募集资金[46] - 本次交易不涉及大庆书店管理层变动、人员安置、土地租赁及债务承担等情况[46]

黑龙江出版传媒股份有限公司 （股票代码 605577） 2024 年第二次临时股东会 会议材料 2024 年 12 月 哈尔滨 目 录 | 一、 | 会议须知 | P1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程 | P3 | | 议案 1 | 关于子公司黑龙江新华书店集团有限公司受让大庆市新华书店有限公司 100%股权暨 关联交易的议案 | P4 | 一、会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规 定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员 外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 15 分钟 到会议现场向董事会办公室 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 黑龙江出版集团有限公司拟转让 大庆市新华书店有限公司股权所涉及的 大庆市新华书店有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中发评报字[2024]第 146 号 (共 11 册第 1 册 资产评估报告) 中发 限公司 国际资产评 I 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020012202400224 | | --- | --- | | 合同编号: | 中发评字[2024]第165号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中发评报字 2024 第146号 | | 报告名称: | 黑龙江出版集团有限公司拟转让大庆市新华书店有 限公司股权所涉及的大庆市新华书店有限公司股东 | | | 全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 51.808.388.83元 | | 评估报告日: | 2024年11月20日 | | 评估机构名称: | 中发国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 刘玮玮 (资产评估师) 会员编号:23090008 | | | 周磊 (资产评估师) 会员编号:11220126 | (可扫描二 ...